Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Xiaobei
Enquanto director independente da Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) (a seguir designada “sociedade”), de acordo com as exigências do direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre a criação de um sistema de directores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais, várias disposições relativas ao reforço da protecção dos direitos e interesses dos accionistas das acções públicas sociais, o sistema de trabalho dos administradores independentes e outras leis, regulamentos e normas relevantes, e sobre o princípio da salvaguarda dos interesses da sociedade, dos accionistas e dos investidores, Desempenhou bem as funções de diretores independentes, exerceu os direitos conferidos pela empresa com cuidado, seriedade e diligência, participou ativamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, considerou cuidadosamente várias propostas e expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes relevantes da empresa. Relato o desempenho das minhas funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, participei atempadamente das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, de acordo com o disposto e requisitos dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa. Consulte cuidadosamente materiais relevantes antes da reunião, comunique-se com pessoal relevante, entenda a produção e operação da empresa e tome a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários para tomar decisões. Durante a reunião, ouvimos e analisamos cuidadosamente todas as propostas, participamos ativamente da discussão e apresentamos sugestões razoáveis, exercemos o direito de voto com uma atitude rigorosa, desempenhamos ativamente o papel de diretores independentes e desempenhamos um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa.
Durante o período analisado, a empresa realizou 18 reuniões do conselho de administração. Como diretor independente do sexto conselho de administração, eu deveria participar de 17 reuniões. Todas as propostas do conselho de administração foram consideradas e todas as propostas foram votadas a favor sem voto negativo ou abstenção.
2,Pareceres de directores independentes
Durante o período de relato, desempenhei escrupulosamente minhas funções e deveres, e compreendi e inspecionei cuidadosamente as atividades comerciais da empresa em 2021. Partindo da premissa de compreender leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e as condições de negócio da empresa, baseando-se em seus próprios conhecimentos e habilidades profissionais, fizeram julgamentos objetivos, justos e independentes, verificaram questões importantes da empresa juntamente com os outros dois diretores independentes e expressaram as seguintes opiniões:
1. Na primeira reunião do sexto conselho de administração da empresa, em 19 de março de 2021, emiti pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à primeira reunião do sexto conselho de administração; 2. Na segunda reunião do sexto conselho de administração, realizada em 26 de março de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à segunda reunião do sexto conselho de administração;
3. Na terceira reunião do sexto conselho de administração da empresa, em 7 de abril de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do sexto conselho de administração sobre assuntos relacionados à reunião;
4. Na quarta reunião do sexto conselho de administração da empresa, em 19 de abril de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do sexto conselho de administração;
5. Na quinta reunião do sexto conselho de administração da empresa, em 29 de abril de 2021, emiti pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quinta reunião do sexto conselho de administração; 6. Na sexta reunião do sexto conselho de administração da empresa, em 7 de maio de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do sexto conselho de administração;
7. Na sétima reunião do sexto conselho de administração da empresa, em 10 de maio de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sétima reunião do sexto conselho de administração sobre assuntos relacionados à reunião;
8. Na 8ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia, em 2 de junho de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 8ª reunião do 6º Conselho de Administração sobre assuntos relacionados à reunião;
9. Na nona reunião do sexto conselho de administração da empresa em 29 de junho de 2021, emiti pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do sexto conselho de administração; 10. Na 10ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa, em 2 de julho de 2021, emiti pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 10ª reunião do 6º Conselho de Administração; 11. Na 11ª reunião do 6º Conselho de Administração, em 20 de julho de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 11ª reunião do 6º Conselho de Administração;
12. Na 12ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia, em 18 de agosto de 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do 6º Conselho de Administração;
13. Na 13ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia, em 27 de agosto de 2021, emiti pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 13ª reunião do 6º Conselho de Administração; 14. Na 16ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia, em 17 de novembro de 2021, emiti pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 16ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
3,Investigação no site da empresa
Durante o período de relatório, aproveitei plenamente as oportunidades de reuniões no local e viagens de negócios para entender a produção e operação diária da empresa, a gestão e o controle internos e as vendas. Manter a comunicação e interação com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes por telefone e e-mail, entender o status de produção e operação da empresa, fornecer base para que o conselho de administração tome decisões científicas, prestar atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, obter atempadamente o progresso das principais questões da empresa e dominar as tendências de desenvolvimento da empresa.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Para cada proposta considerada pelo conselho de administração, tome a iniciativa de se comunicar com o pessoal relevante antes da reunião para entender o status de produção e operação da empresa e consultar as informações necessárias para a tomada de decisão. Na reunião, analise cuidadosamente os materiais da reunião, participe ativamente na discussão de várias propostas e apresente sugestões razoáveis, e exerça o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base em pleno entendimento. 2. compreender profundamente a produção e operação da empresa, gestão financeira, transações de partes relacionadas, controle interno, a implementação de resoluções do conselho de administração e o andamento dos projetos de investimento, consultar cuidadosamente materiais relevantes, muitas vezes comunicar com pessoal relevante através do local, telefone e e-mail, e prestar atenção ao funcionamento e governança da empresa.
3. Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas públicos.
4. Sempre preste atenção aos relatórios da mídia externa e da Internet sobre a empresa, entenda oportunamente o status da operação diária e os possíveis riscos operacionais da empresa, obtenha as informações necessárias para tomar decisões e desempenhe efetivamente as funções de diretores independentes.
5,Trabalhos da comissão especial do conselho de administração
Como presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia da empresa, executo ativamente minhas funções, participo das reuniões do comitê especial, analiso cuidadosamente várias propostas apresentadas pelo comitê especial e executo seriamente as funções de diretor. 6,Formação e aprendizagem
Como diretor independente da empresa, atribuo grande importância à melhoria contínua do meu sistema de conhecimento, estudo seriamente os documentos relevantes emitidos pelo CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, participo ativamente do treinamento relevante organizado pelo CSRC e pela empresa de várias maneiras, aprofundo minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, melhore constantemente minha capacidade de executar minhas funções, forneça melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promovo a operação padronizada da empresa, Proteger os direitos e interesses dos acionistas públicos.
7,Outras condições de trabalho
Em 2021, nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração; Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade; Não existem instituições de auditoria externas e instituições de consultoria empregadas por diretores independentes. A empresa tem me dado apoio ativo na realização do trabalho de diretores independentes, e não há nenhuma situação que impeça minha independência.
Diretor independente: he Xiaobei 28 de abril de 2022
