Código dos títulos: Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) abreviatura dos títulos: St BUSEN Anúncio n.o: 2022019 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 18ª reunião do 6º conselho de administração foi enviada por fax e e-mail em 25 de abril de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 27 de abril de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pela Sra. Wang Yazhu, presidente da empresa. Após deliberação cuidadosa de todos os diretores presentes, as seguintes propostas foram aprovadas por votação escrita:
1. Revisou e adotou o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021;
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. 。 2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia. Para mais detalhes, consulte Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e cninfo http://www.cn.info.com.cn. 。
3. Deliberou e adotou o relatório anual 2021 dos diretores independentes;
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o relatório de trabalho anual de 2021 dos diretores independentes divulgado pela empresa no mesmo dia.Para mais detalhes, consulte Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e cninfo http://www.cn.info.com.cn. 。 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa;
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para obter detalhes sobre a proposta, consulte o relatório anual Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021 e o resumo do relatório anual Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. 。
5. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte a demonstração financeira de 2021 divulgada pela empresa no mesmo dia.Para mais detalhes, consulte Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e cninfo http://www.cn.info.com.cn. 。 6. Deliberar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O lucro disponível para distribuição da empresa em 2021 é negativo. Para garantir os recursos necessários para a produção e operação, o conselho de administração recomenda que o lucro da empresa em 2021 não seja distribuído, nem a reserva de capital seja convertida em capital social. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa concordaram com o plano de distribuição de lucros 2021 do conselho de administração e emitiram pareceres sobre o plano de distribuição de lucros 2021 do conselho de administração, respectivamente. Veja Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e cninfo para detalhes http://www.cn.info.com.cn. 。
7. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021;
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
O conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiu pareceres relevantes sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021. Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia. http://www.cn.info.com.cn. 。
8. Deliberou e adotou o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) 2022;
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
Para obter detalhes sobre a proposta, consulte o texto completo do relatório do primeiro trimestre de 2022 Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) divulgado pela empresa no mesmo dia. Veja Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes http://www.cn.info.com.cn. 。
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre os prejuízos pendentes da empresa atingindo um terço do total pago em capital social; Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o anúncio sobre as perdas pendentes da empresa, atingindo um terço do total pago em capital social divulgado no mesmo dia. Para mais detalhes, consulte Securities Daily, horários de títulos, China Securities News e cninfo http://www.cn.info.com.cn. 。
10. Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021;
Resultados das votações: 7 votos a favor; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Evite 0 votos.
De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, os assuntos acima referidos que devam ser deliberados pela Assembleia Geral de Acionistas serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. O Conselho de Administração propõe convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 para o dia 20 de maio de 2022.
Para mais detalhes sobre a proposta, consulte o anúncio no edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela empresa no mesmo dia. Para mais detalhes, consulte Securities Daily, Horários de Valores Mobiliários, China Securities News e cninfo http://www.cn.info.com.cn. 。
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Busen Garments Co.Ltd(002569) Conselho de Administração 28 de abril de 2022
