Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente Ning Huabo em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referido como “a empresa”), tenho seguido rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, e com base no princípio da salvaguarda dos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários, participam ativamente em todos os assuntos da empresa e desempenham suas funções de forma objetiva, justa e independente. Relato o meu desempenho das funções de diretores independentes em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Durante o período de relatório, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, participei de todas as reuniões do conselho que deveriam ser atendidas, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participei ativamente na discussão de várias propostas e expressei meu consentimento para as propostas consideradas em cada reunião do conselho deste ano. Os pormenores são os seguintes:
A reunião é realizada neste ano. Neste ano, você deve participar da votação no local e confiar a votação por meio de comunicação
Número de reuniões do conselho número de reuniões do conselho número de lugares número de presenças
8 0 0 0 0
Em 2021, a companhia realizou 6 assembleias gerais, incluindo a primeira assembleia geral extraordinária em 2021, a assembleia geral anual em 2020, a segunda assembleia geral extraordinária em 2021, a terceira assembleia geral extraordinária em 2021, a quarta assembleia geral extraordinária em 2021 e a quinta assembleia geral extraordinária em 2021. Minha presença na reunião é a seguinte:
Participação efectiva na reunião anual
observações
Número de assembleias gerais de accionistas
6 1 1
2,Pareceres de directores independentes
Durante o período de relatório, não expressei opiniões de directores independentes ou opiniões independentes. 3,Trabalho de campo
Em 2021, fiz uma investigação in loco à empresa e, depois de participar da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, também tive uma discussão com os executivos seniores da empresa para entender a produção e operação da empresa e o status financeiro, bem como o progresso da empresa na estrutura de governança, operação padronizada, sistema de controle interno e gestão financeira, e instar os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a desempenharem suas funções de acordo com a lei, Assegurar que os fundos levantados são depositados e utilizados de acordo com os regulamentos, e monitorar rigorosamente assuntos importantes, como transações de partes relacionadas e investimento estrangeiro; E manter contato próximo com outros diretores e executivos seniores da empresa por telefone e e-mail; Sempre preste atenção aos relatórios relevantes de mídia externa e empresas de Internet, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, domine a dinâmica de negócios da empresa e execute efetivamente os deveres de diretores independentes. 4,Outros assuntos
1. Nenhuma proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria;
4. Não solicitar publicamente direitos de voto aos acionistas antes da assembleia geral;
5. Não propôs ao Conselho de Administração convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
Em 2022, continuarei a desempenhar as funções de diretores independentes em estrita conformidade com as leis, regulamentos, normas e documentos normativos relevantes, e salvaguardarei efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho do diretor independente Ning Huabo)
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) directores independentes do conselho de administração:
Ning Huabo
28 de Abril de 2022
