Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente Yang Zihui em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referido como “a empresa”), tenho seguido rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, e com base no princípio da salvaguarda dos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários, participam ativamente em todos os assuntos da empresa e desempenham suas funções de forma objetiva, justa e independente. Relato o meu desempenho das funções de diretores independentes em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Durante o período de relatório, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, participei de todas as reuniões do conselho que deveriam ser atendidas, revisei cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participei ativamente na discussão de várias propostas e expressei meu consentimento para as propostas consideradas em cada reunião do conselho deste ano. Os pormenores são os seguintes:
A reunião é realizada neste ano. Neste ano, você deve participar da votação no local e confiar a votação por meio de comunicação
Número de reuniões do conselho número de reuniões do conselho número de lugares número de presenças
8 7 1 6 0 todos concordam
Em 2021, a companhia realizou 6 assembleias gerais, incluindo a primeira assembleia geral extraordinária em 2021, a assembleia geral anual em 2020, a segunda assembleia geral extraordinária em 2021, a terceira assembleia geral extraordinária em 2021, a quarta assembleia geral extraordinária em 2021 e a quinta assembleia geral extraordinária em 2021. Minha presença na reunião é a seguinte:
Participação efectiva na reunião anual
observações
Número de assembleias gerais de accionistas
6 5 5
2,Pareceres de directores independentes
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, desempenhei escrupulosamente e diligentemente minhas funções, desempenhei plenamente o papel de diretores independentes, participei ativamente de reuniões relevantes, analisei cuidadosamente várias propostas, expressei objetivamente minhas opiniões e opiniões e fiz julgamentos independentes e imparciais usando meu conhecimento profissional, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Durante o mandato de 2021, dei pareceres independentes sobre os seguintes assuntos: 1. No dia 18 de janeiro de 2021, na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, dei pareceres de aprovação prévia sobre venda de ativos e transações de partes relacionadas; Expressou opiniões independentes sobre a venda de ativos e transações de partes relacionadas da empresa. 2. No dia 23 de abril de 2021, na 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, dei meus pareceres de pré-aprovação sobre o relatório especial de auditoria sobre a renovação da instituição de auditoria em 2021, a cota diária de transações conectadas em 2021 e a ocupação de fundos subsidiárias pelos acionistas controladores da empresa e outras partes conectadas em 2020; Os fundos da empresa ocupados pelos acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas em 2020, as garantias externas da empresa, o plano anual de distribuição de lucros 2020, o emprego continuado de instituições de auditoria financeira, o relatório de autoavaliação do controle interno 2020, a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, a provisão para imparidade de ativos, imparidade de crédito e amortização de dívidas ruins em 2020, sucata de ativos, o valor diário de transações conectadas em 2021 A provisão para imparidade do goodwill, a implementação das novas normas de locação e a alteração das políticas contábeis relevantes, a empresa e suas subsidiárias solicitaram crédito integral do banco em 2021, e a nomeação de gerentes seniores expressaram opiniões independentes.
3. No dia 31 de maio de 2021, na 16ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) e seu resumo, bem como sobre as medidas de avaliação e gestão da implementação do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021.
4. No dia 29 de julho de 2021, na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, dei meus pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relacionados à emissão de ações da empresa para objetos específicos e ao plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023); Sobre questões relacionadas com o ajuste do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021, a primeira concessão de ações restritas a objetos de incentivo, o cumprimento pela empresa das condições de emissão de ações a objetos específicos, o esquema e plano de emissão de ações a objetos específicos em 2021, o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações a objetos específicos em 2021, o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações a objetos específicos em 2021 O relatório especial sobre a utilização dos recursos previamente captados, as transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos em 2021, a assinatura de contrato de subscrição condicional e efetiva de ações entre a empresa e objetos específicos, as medidas para preencher o retorno imediato diluído após a emissão de ações para objetos específicos e os compromissos dos sujeitos relevantes, e o plano de retorno acionista da empresa para os próximos três anos (20212023).
5. No dia 16 de agosto de 2021, na 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, expressei minhas opiniões independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas envolvidas no plano de incentivo de ações restritas de 2018.
6. No dia 7 de dezembro de 2021, na 21ª Reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, expressei opiniões independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes, nomeação de candidatos a diretores não independentes e nomeação de gerentes seniores. 3,Trabalho de campo
Em 2021, fiz muitas visitas à empresa e, depois de participar da reunião, também tive uma discussão com os executivos seniores da empresa para entender a produção e operação da empresa e o status financeiro, bem como o andamento do trabalho da empresa em termos de estrutura de governança, operação padronizada, sistema de controle interno e gestão financeira, instar os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a desempenharem suas funções de acordo com a lei, e garantir que os recursos arrecadados sejam armazenados e utilizados de acordo com os regulamentos, Monitorar rigorosamente transações de partes relacionadas, investimento estrangeiro e outros assuntos importantes; E manter contato próximo com outros diretores e executivos seniores da empresa por telefone e e-mail; Sempre preste atenção aos relatórios relevantes de mídia externa e empresas de Internet, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, domine a dinâmica de negócios da empresa e execute efetivamente os deveres de diretores independentes.
Em 2021, o funcionamento da empresa era normal, não havendo prejuízo aos direitos e interesses dos investidores devido a transações de partes relacionadas e insider trading. Os fundos angariados foram depositados na conta especial dos fundos angariados em estrito cumprimento das normas aplicáveis e utilizados em estrito cumprimento da finalidade dos fundos angariados. A empresa dispunha de um sistema de controlo interno relativamente perfeito, a convocação do conselho de administração foi de acordo com os procedimentos legais e a divulgação das informações foi oportuna, completa e precisa. 4,Outros assuntos
1. Nenhuma proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria;
4. Não solicitar publicamente direitos de voto aos acionistas antes da assembleia geral;
5. Não propôs ao Conselho de Administração convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho do diretor independente Yang Zihui)
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) directores independentes do conselho de administração:
Yang Zihui
28 de Abril de 2022
