Código dos títulos: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) abreviatura dos títulos: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Anúncio n.o: 2022014 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Anúncio sobre a resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões realizadas
A 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referida como ” Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) ” e “a empresa”) foi notificada por e-mail e wechat em 18 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por votação de comunicação on-line às 10h00 de 28 de abril de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e 7 diretores realmente comparecem à reunião. Os supervisores e executivos seniores da empresa participam da reunião como delegados sem direito de voto. Esta reunião é presidida pelo Sr. Jiang Yong, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. 2,Deliberações da reunião
Após discussão, os diretores presentes na reunião deliberaram e adotaram as seguintes propostas por voto aberto: 1. Deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021 da empresa
Depois de ouvir atentamente e considerar o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Zhao Jun, gerente geral da empresa, todos os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o trabalho feito pela administração da empresa em 2021.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre o relatório anual de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa, Sr. Chen Zhengfeng, Sr. Li Jianhui, Sr. Yang Zihui e Sr. Ning Huabo, respectivamente, submeteram o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 3. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto completo e o resumo do relatório anual da empresa em 2021 estão detalhados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 4. A proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada na demonstração de resultados consolidada da empresa em 2021 foi de -46076949938 yuan, e o lucro líquido na demonstração de resultados da empresa-mãe em 2021 foi de -11342859626 yuan. O lucro não distribuído da demonstração consolidada no final de 2021 foi de -14377034896 yuan, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de -103879648305 yuan. De acordo com a proposta do acionista controlador da empresa, a empresa planeja não pagar dividendos, aumentar ações ou dar ações em 2021.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 está detalhado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para obter detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de administração da empresa analisou e aprovou a demonstração financeira anual de 2021 da empresa, que refletiu objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório final das contas financeiras de 2021 em diante.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
A Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referida como “Tianjian”) foi capaz de cumprir as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses e expressar opiniões de auditoria independentes diligentemente e diligentemente durante o período de servir como instituição de auditoria da empresa de 2012 a 2021. A fim de manter a estabilidade e sustentabilidade do trabalho de auditoria da empresa, planeja continuar a empregar a Tianjian como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações da gem designada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para detalhes do anúncio sobre o re-emprego de instituições de auditoria em 2022.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta com antecedência e expressaram opiniões independentes. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para obter detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 7. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 está detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para obter detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 8. Foi deliberada e adotada a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022.
De acordo com as necessidades do desenvolvimento dos negócios da empresa, a fim de incentivar a equipe de administração a melhorar o desempenho e salvaguardar melhor os interesses dos acionistas da empresa, o conselho de administração concordou com o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022, conforme segue:
(1) O subsídio para diretores independentes é pago de acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa, e o subsídio mensal em 2022 é de 8000 yuan.
(2) A remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 está ligada ao desempenho operacional da empresa e determinada com referência ao nível de remuneração do setor.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela CSRC sobre a gema para obter detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de auditoria anual da empresa 2021
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2021 (tianjiang [2022] No. 2-297). Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos, provisão para imparidade de crédito, anulação de dívidas ruins e sucata de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Em 2021, a empresa planeja retirar um total de 561161 milhões de yuans de reservas de imparidade de ativos, incluindo – 122700 yuans de reservas de depreciação de estoque, 6400 yuans de reservas de imparidade de ativos contratuais e 562324 milhões de yuans de reservas de imparidade de goodwill; A provisão total para imparidade de crédito é de -6,3597 milhões de yuans; A perda total da alienação de sucata de ativos foi de 194206 milhões de yuans, e o cancelamento da dívida ruim foi de 1,8893 milhões de yuans.
O Conselho de Administração acredita que a provisão para imparidade de ativos, provisão para imparidade de crédito, cancelamento de dívidas ruins e sucata de ativos cumprem as normas contábeis para empresas empresariais e outras provisões relevantes, e refletem de forma justa a situação financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa. Está acordado retirar a provisão para perdas por imparidade de crédito, amortização de dívidas ruins e aposentadoria de ativos desta vez.
A provisão para imparidade de ativos, provisão para imparidade de crédito, anulação de dívidas ruins e sucata de ativos não será submetida à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site de divulgação de informações sobre gemas designado pelo CSRC para detalhes sobre o anúncio sobre a provisão de perdas por imparidade de crédito, amortização de dívidas ruins e aposentadoria de ativos em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para obter detalhes. 11. A proposta sobre a cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) e suas subsidiárias esperam ter transações de partes relacionadas com as partes relacionadas Changsha Kaiyuan Instrument Co., Ltd., gerente geral Zhao Jun e seu cônjuge Wang Linlin, e Guangzhou Catering Service Co., Ltd. com um montante total de não mais de 1,3 milhão de yuans em 2022. O presidente Jiang Yong, o gerente geral Zhao Jun e suas afiliadas evitaram votar nesta proposta.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado do conselho de pequeno e médio porte da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, o valor desta transação relacionada não atende ao padrão para submissão à assembleia geral de acionistas para deliberação, por isso não é necessário submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da revisão: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores afiliados Jiang Yong, Jiang Sheng e Zhao Jun evitaram votar.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes do anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022.
Os diretores independentes da empresa já aprovaram e expressaram opiniões independentes sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022. Veja os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para detalhes. 12. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial de auditoria sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas em 2021.
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas em 2021 divulgadas no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta com antecedência e expressaram opiniões independentes. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para obter detalhes. 13. Deliberou e aprovou a proposta sobre a provisão para imparidade do goodwill
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade do goodwill divulgado no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para obter detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 14. Deliberou e adotou a nota especial do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria não padronizado em 2021
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais do conselho de administração sobre o relatório de auditoria não padronizado de 2021 divulgado no mesmo dia no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema para obter detalhes. 15. A proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias para crédito integral dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com os objetivos estratégicos globais da empresa e os objetivos de negócios de 2022, a fim de atender aos recursos necessários para a operação diária e a ampliação e expansão da cadeia industrial do setor educacional, de acordo com as previsões relevantes, a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar ao banco uma linha de crédito global bancária total não superior a RMB 500 milhões (a linha de crédito acima não é igual ao valor real do financiamento da empresa, e o valor específico estará sujeito aos resultados de aprovação de várias instituições financeiras). Variedades de crédito incluem, mas não estão limitadas a empréstimos para projetos, empréstimos de capital de giro, linhas de carta de crédito, linhas de conta bancária, etc.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A empresa divulgou o anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito abrangente dos bancos em 2022 no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. 16. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa aos prejuízos pendentes da empresa que atingiram um terço do total de capital pago.
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referida como “a empresa”) auditou que o lucro não distribuído no balanço consolidado é -14377034896 yuan, o montante da perda pendente da empresa é 14377034896 yuan, o capital social da empresa é 33961969200 yuan, e o montante da perda pendente da empresa excede um terço do total pago em capital social.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa divulgou o anúncio sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total de capital pago em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Consulte os documentos relevantes publicados pela empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC para detalhes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 17) A proposta de alteração do Estatuto e dos sistemas conexos (17.01 proposta de alteração do Estatuto) foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições mais recentes das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, Para melhorar ainda mais a construção do sistema da empresa, a empresa planeja alterar os estatutos. A assembleia geral de acionistas deve autorizar o conselho de administração da sociedade a designar uma pessoa especial para lidar com os procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais relevantes.
