Código dos títulos: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) abreviatura dos títulos: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Anúncio n.o: 2022015 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões realizadas
A 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referida como “a empresa” ou ” Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) “) foi notificada pela wechat em 18 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por votação de comunicação on-line às 9h00 do dia 28 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Yu Wenfeng. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. 2,Deliberação na reunião do Conselho de Supervisores 1.A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições legislativas e regulamentares, documentos normativos e estatutos, o conselho de supervisores desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores, realizou ativamente trabalhos relevantes, participou nas reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei e o desempenho de funções por diretores e gerentes superiores da empresa e salvaguardava os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, Promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2. A proposta de texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Após revisão, os supervisores presentes na reunião concordaram que os procedimentos de preparação e revisão do texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos e as disposições da CSRC relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3. A proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa 2021 foi deliberada e adotada
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada na demonstração de resultados consolidada da empresa em 2021 foi de -46076949938 yuan, e o lucro líquido na demonstração de resultados da empresa-mãe em 2021 foi de -11342859626 yuan. O lucro não distribuído da demonstração consolidada no final de 2021 foi de -14377034896 yuan, e o lucro não distribuído da empresa-mãe no final de 2021 foi de -103879648305 yuan. De acordo com a proposta do acionista controlador da empresa, a empresa planeja não pagar dividendos, aumentar ações ou dar ações em 2021.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas e os estatutos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos em não fazer distribuição de lucros desta vez, e concordamos em submeter o plano à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa reflete de forma objetiva e precisa a situação financeira da empresa, resultados operacionais, fluxo de caixa e outras condições relevantes em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e o relatório final da declaração é verdadeiro e razoável.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 5. Deliberou e aprovou a proposta de reintegração da empresa da instituição de auditoria em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem um bom senso de serviço, ética profissional e capacidade para desempenhar suas funções, e concorda em reaproximar a empresa como instituição de auditoria da empresa em 2022. Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 6. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos chineses relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, a estrutura organizacional interna atende aos requisitos da gestão moderna e também é adequada para a situação real da produção e operação da empresa. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do conselho de administração da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do estabelecimento, melhoria e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e não há elos fracos óbvios e grandes defeitos. Com as necessidades do futuro funcionamento e desenvolvimento da empresa, a empresa precisa aprofundar continuamente a gestão e melhorar ainda mais o sistema de controle interno para atender às necessidades do desenvolvimento da empresa e aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 7. A proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
O plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é: se os supervisores tiverem cargos administrativos na empresa e subsidiárias, eles serão pagos de acordo com suas posições administrativas, e não receberão a remuneração dos supervisores separadamente; Se um supervisor não tiver posição administrativa na empresa e suas subsidiárias, ele receberá um subsídio de emprego de 3000 yuans por mês durante seu mandato. A remuneração paga pelo supervisor antes de impostos é o imposto individual sobre o rendimento retido pela sociedade. Se o supervisor da sociedade deixar as suas funções devido à mudança de funções ou à renúncia durante o seu mandato, o vencimento será calculado e pago de acordo com o seu mandato efectivo.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos supervisores em 2022 unifica as responsabilidades e direitos dos supervisores, o que é propício para mobilizar ainda mais o entusiasmo dos supervisores, desempenhar seriamente suas funções e promover o rápido desenvolvimento da empresa. Concordar com o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 8. A proposta sobre o relatório de auditoria financeira 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2021 (tianjiang [2022] No. 2-297). Todos os supervisores da empresa concordaram unanimemente com esta proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 9) A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos, provisão para imparidade de crédito, anulação de dívidas ruins e sucata de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Após revisão, a provisão da empresa para perdas por imparidade de crédito, amortização de dívidas ruins e aposentadoria de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa está em linha com a situação real da empresa. Esta provisão para perdas por imparidade de crédito, amortização de dívidas ruins e aposentadoria de ativos pode refletir de forma mais justa a situação financeira, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa em 2021.
O processo de tomada de decisão do conselho de supervisores da empresa sobre esta proposta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas empresariais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
10. A proposta sobre a cota diária de transações conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que a cota diária de transação de partes relacionadas da empresa em 2022 é baseada nas transações comerciais normais da empresa, o preço de transação é justo e razoável, e não há danos aos interesses da empresa e de seus acionistas. Todos os supervisores da empresa concordaram unanimemente nas transações com partes relacionadas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
11. Foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial de auditoria sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas em 2021.
Todos os supervisores da empresa concordaram unanimemente com a proposta de relatório especial de auditoria sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre a provisão para imparidade do goodwill
A provisão da empresa para imparidade do goodwill é feita com base no princípio da prudência, que atende aos requisitos das leis, regulamentos e normas regulamentares relevantes e à situação real dos ativos da empresa, podendo, após a provisão para imparidade ser feita, refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. O procedimento de decisão de retirada da provisão de imparidade de goodwill desta vez está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. O conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade do goodwill desta vez e concordou em submetê-la à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Deliberou e aprovou os pareceres especiais do Conselho de Supervisores sobre a explicação especial do relatório de auditoria da empresa sobre pareceres não padronizados em 2021
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de auditoria não qualificado com incertezas significativas relacionadas à operação contínua nas demonstrações financeiras de 2021 da empresa. Para mais detalhes do relatório de auditoria de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 2021 e o parecer especial do conselho de supervisores sobre a explicação especial da empresa sobre o relatório de auditoria de pareceres não padronizados em 2021, consulte o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
O Conselho de Supervisores concordou com as instruções especiais do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria de pareceres não padronizados em 2021. O Conselho de Supervisores cumprirá com seriedade as suas funções, supervisionará o desempenho do Conselho de Administração e da Administração, e continuará a exortar o Conselho de Administração e a Administração a tomarem medidas eficazes o mais rapidamente possível para reduzir e eliminar o impacto adverso dos assuntos envolvidos na empresa e garantir a capacidade de operação sustentável da empresa, Garantir com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
14. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa aos prejuízos pendentes da empresa que atingiram um terço do total de capital pago.
Auditado por Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), em 31 de dezembro de 2021, Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referida como “a empresa”) auditou que o lucro não distribuído no balanço consolidado é -14377034896 yuan, o montante da perda pendente da empresa é 14377034896 yuan, o capital social da empresa é 33961969200 yuan, e o montante da perda pendente da empresa excede um terço do total pago em capital social.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 15. A proposta de relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, todos os supervisores concordaram que os procedimentos de preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa no primeiro trimestre de 2022, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Após deliberação, todos os supervisores adotaram por unanimidade o relatório para o primeiro trimestre de 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Conselho de Supervisores 29 de Abril de 2022
