Código dos títulos: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) abreviatura dos títulos: Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) Anúncio n.o: 2022021 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração de Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) (doravante referida como “a empresa”) decidiu realizar a reunião geral anual de acionistas 2021 às 15:30 p.m. em 27 de maio de 2022 na sala de reunião no 5º andar do edifício C, Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) sede da operação Guangzhou, nº 4, Taixing Road, Yongping street, Baiyun District, Guangzhou. As questões pertinentes da reunião são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2022, fica acordado a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa (o anúncio da resolução do Conselho de Administração foi divulgado em cninfo.com em 29 de abril de 2022). A convocação desta assembleia de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
3. Horário de encontro: 15:30 PM, 27 de maio de 2022.
4. Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de maio de 2022;
O tempo para votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 da manhã de 27 de maio de 2022 a 15:00 da tarde de 27 de maio de 2022.
5. Data de registro de capital próprio: 20 de maio de 2022.
6. Método de reunião: votação no local (incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outras pessoas a comparecer preenchendo a procuração) combinada com votação on-line
7. local da reunião: sala de conferências, 5/F, edifício C, Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) sede da operação de Guangzhou, No. 4, estrada de Taixing, rua de Yongping, distrito de Baiyun, Guangzhou.
8. Participantes
① A partir das 15:00 horas em 20 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, ou confiar um agente por escrito para participar e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
② Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
① Advogados empregados pela empresa. 2,Questões consideradas na reunião
(1) Deliberar a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração anual da empresa em 2021
(2) Deliberar a proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021
(3) Deliberar a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021
(4) Deliberar a proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021
(5) Deliberar a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da Companhia
(6) Deliberar a proposta de reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2022
(7) Deliberar a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
(8) Revisar a proposta de remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa em 2022
(9) Revisar a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
(10) Revisar a proposta sobre o relatório de auditoria financeira da empresa 2021
(11) Deliberação da proposta relativa à provisão para imparidade do goodwill
(12) Revisar a proposta sobre a cota diária de transações conectadas da empresa em 2022
(13) Deliberando a proposta sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias para crédito integral dos bancos em 2022
(14) Deliberar a proposta sobre as perdas pendentes da empresa que atingem um terço do total de capital pago
(15) Deliberação da proposta relativa à alteração dos estatutos e dos sistemas conexos
15.01 Proposta de alteração dos estatutos
15.02 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
15.03 Proposta de alteração das medidas de gestão da participação acionária e mudança acionária dos administradores, supervisores e gestores superiores
15.04 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes
explicar:
1. Proposta 1, proposta 3-proposta 8, proposta 10-proposta 15 (15.01-15.04) foram aprovadas pela sociedade pela quarta vez
Foi deliberada e adotada na 23ª Reunião da 4ª Sessão do Conselho de Administração. Os conteúdos relacionados à proposta estão detalhados em abril de 2022
O anúncio sobre a resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração e o exercício 2021 da companhia
Relatório anual sobre o trabalho do conselho de administração em, relatório anual da empresa em 2021 e sobre a renovação da nomeação de auditores em 2022
Anúncio da empresa, anúncio da empresa e de suas subsidiárias solicitando crédito integral do banco em 2022, anúncio na linha de transações diárias conectadas da empresa em 2022, anúncio da provisão para imparidade do goodwill, anúncio das perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total de capital pago, estatutos sociais, regulamento interno da assembleia geral de acionistas Medidas de gestão para participação acionária e mudança acionária de diretores, supervisores e gerentes seniores e sistema de trabalho de diretores independentes.
2. Os conteúdos relevantes da proposta (2) estão detalhados nas informações divulgadas pela empresa em cninfo.com em 29 de abril de 2022
Comunicado sobre as resoluções da 21ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores.
3. As quatro sub-propostas da proposta 15 precisam ser votadas uma a uma, e a proposta 15.01 precisa ser aprovada por resolução especial.
4. Os diretores independentes da sociedade informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. 3,Código de movimento
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração anual da empresa em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o plano anual de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre a recondução da empresa da instituição de auditoria em 2022 √
7.00 proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
8.00 proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 √
9.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
10.00 proposta sobre o relatório de auditoria financeira 2021 da empresa √
11.00 proposta de retirada da provisão para imparidade do goodwill √
Proposta sobre o montante de transações conectadas de 202200 √
13.00 proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito integral dos bancos em 2022 √
14.00 proposta sobre perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital √
15.00 Proposta de alteração dos estatutos e sistemas conexos √
15.01 Proposta de alteração dos estatutos √
15.02 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15.03 sobre Alteração das medidas de gestão da participação acionária e mudança acionária de diretores, supervisores e gerentes superiores √
Proposta de
15.04 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
1. Método de inscrição: (1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal.
Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal; (3) Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta antes do prazo da data de registro (deve ser entregue ou enviado por fax à empresa antes das 17:00 em 26 de maio de 2022; a carta deve ser enviada para: 6 / F, edifício C, Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) sede da operação de Guangzhou, nº 4, Taixing Road, Yongping Street, Baiyun District, Guangzhou. CEP: 510000, Tel.: 073184874926, e o envelope deve ser marcado com “assembleia geral de acionistas”), e o registro por telefone não é aceito.
2. Horário de inscrição: 27 de maio de 2022 (9:00-11:30 am, 14:00-15:00 PM)
3. lugar de registro: 6 / F, edifício C, sede da operação de Guangzhou, No. 4, estrada de Taixing, rua de Yongping, distrito de Baiyun, Guangzhou Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) cidade. 4. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados pertinentes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião; As despesas de alimentação, alojamento e transporte dos participantes da reunião serão suportadas por eles mesmos. 5,Processo de operação específico de participação na votação on-line:
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo específico de votação em linha. 6,Informações de contacto
Contacto: Liu Jiaxin Tel.: 073184874926 CEP: 510000 Fax: 073184874926
Endereço: 6/F, edifício C, Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) sede da operação de Guangzhou, No. 4, estrada de Taixing, rua de Yongping, distrito de Baiyun, Guangzhou.
1. Resoluções da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração; 2. Resolução da 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É notificada.
Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) conselho de administração 29 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participar na votação online. Os procedimentos de votação online são os seguintes: 1. Procedimentos de votação online
(1) Código de voto e abreviatura de voto de ações ordinárias: o código de voto é “350338”, e a abreviatura de voto é “voto Kaiyuan”.
(2) Definição das propostas e votação de parecer.
① Definição da proposta
Observações da proposta
Proposta de codificação
