Código dos títulos: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) abreviatura dos títulos: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Anúncio n.o: 2022033 Obrigação Código: 123096 Obrigação convertível de Sichuang
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião do Quinto Conselho de Administração foi notificada por e-mail e confirmação telefônica em 17 de abril de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa por votação no local e comunicação em 27 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Lizhong, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da votação e 7 diretores que realmente participaram da votação. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos diretores presentes, são formadas as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho do gerente geral para 2021 foi revisado e adotado
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Ver Seção III “Discussão e análise gerencial” e Seção IV “Governança corporativa” de Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Relatório anual 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
3,O texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
O Conselho de Administração acredita que as informações contidas no texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa refletem de forma justa, abrangente e verdadeira a situação financeira e os resultados operacionais do período de relato, sendo as informações divulgadas verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O relatório anual de Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 2021 e o resumo do Hangzhou Century Co.Ltd(300078) 2021 relatório anual (Aviso nº: 2022035) são detalhados nos relatórios relevantes divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
4,Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa continuou a tomar a inovação tecnológica e a liderança da indústria como objetivo, com a indústria médica inteligente como núcleo, e liderou o desenvolvimento de indústrias relacionadas à rede animal. Devido ao atraso na construção e aceitação de projetos de cavacos no mesmo período do ano anterior, a empresa alcançou um lento aumento de 195593% em relação ao mesmo período do ano anterior devido ao atraso na construção e aceitação de projetos de cavacos e ao atraso no preço dos materiais médicos 20212021, mas a empresa alcançou um lento aumento no mesmo período do ano anterior; Ao mesmo tempo, devido ao impacto da provisão da empresa para grande imparidade, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -7270233 milhões de yuans, uma diminuição de 869,59% sobre o mesmo período do ano anterior.
Os diretores presentes na reunião acreditavam que a demonstração financeira da empresa em 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 foi revista e aprovada
Em 2021, a empresa recomprou 33497450 ações da empresa por meio de licitação centralizada através da conta especial para recompra de ações, representando 3,87% do capital social total da empresa, e o valor total da transação foi de 22961236724 yuan (excluindo custos de transação). De acordo com as disposições da orientação autorregulatória nº 9 para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – recompra de ações, o montante de ações recompradas pela empresa é considerado como o montante de dividendos em dinheiro, Incluído na proporção relevante do dividendo de caixa da empresa em 2021. Portanto, a empresa deixará de distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com reserva de capital em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
O plano de distribuição de lucros acima deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
6,A proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
O conteúdo específico do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 é detalhado no relatório relevante divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foram revistos e aprovados.Para mais detalhes, consulte os relatórios relevantes divulgados pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
8,A proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Com base nas necessidades diárias de produção e operação da subsidiária integral Yihui Technology Co., Ltd. em 2022, o conselho de administração concordou em conduzir transações diárias de partes relacionadas com Hangzhou lianfan Technology Co., Ltd. e Suzhou Zhikang Information Technology Co., Ltd., com um montante estimado de não mais do que RMB 49 milhões. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022037) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Uma vez que Sun Xinjun, então diretor afiliado, renunciou após o término do mandato do Quarto Conselho de Administração em 18 de agosto de 2021, não há necessidade de os diretores se retirarem da votação sobre esta proposta.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
9,A proposta de recondução dos Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 (Anúncio nº: 2022038) divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
10,A proposta de ajuste do preço de exercício das opções de ações na opção de ações 2019 e no plano de incentivo de ações restritas da empresa foi revisada e aprovada
Desde que o plano de distribuição de lucros da empresa 2020 tenha sido implementado, de acordo com o disposto no Plano de Ação de 2019 e Plano de Incentivo às Ações Restritas (Draft), se a companhia tiver assuntos como a conversão de reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações, a divisão de ações, a alocação de ações, a redução de ações ou a distribuição de dividendos antes do exercício de objetos de incentivo, o preço de exercício deve ser ajustado em conformidade. O método de ajustamento é o seguinte:
Ajuste do preço de exercício da opção de ação P = p0-v. Onde: P0 é o preço de exercício antes do ajustamento; V é o dividendo por ação; P é o preço de exercício ajustado. Após ajuste de dividendos, P ainda deve ser maior que 1.
Portanto, o preço de exercício desta opção de ação é ajustado para P = p0-v = 12,572 – 0,013 = 12,559 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o ajuste do preço de exercício das opções de ações na opção de ações 2019 e no plano de incentivo às ações restritas da empresa (Anúncio nº: 2022039) divulgado no mesmo dia em cninfo.com. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
11,A proposta de ajuste do preço de recompra restrita da opção de ações 2019 e do plano de incentivo de ações restritas foi revisada e aprovada
A empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 0,018 yuan / ação e 0,013 yuan / ação em 2019 e 2020, respectivamente. De acordo com as disposições da opção de ação 2019 da empresa e plano de incentivo de ações restritas (Draft), após o estoque restrito concedido ao objeto de incentivo completar o registro de ações, se a empresa transferir reserva de capital para capital social, distribuir dividendos de ações, dividir ações, alocar ações ou encolher ações Em caso de distribuição de dividendos e outros assuntos que afetem o capital social total ou o preço das ações da empresa, a empresa deve ajustar o preço de recompra das ações restritas que não tenham sido levantadas. O método de ajustamento é o seguinte: o preço de recompra das acções restritas é ajustado P = p0-v. Onde: P0 é o preço de recompra de ações restritas por ação antes do ajuste; V é o dividendo por ação; P é o preço de recompra ajustado de ações restritas por ação. Após ajuste de dividendos, P ainda deve ser maior que 1.
Portanto, o preço de recompra de ações restritas é ajustado para P = p0-v = 6,30 – 0,018-0,013 = 6,269 yuan / ação. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre ajuste do preço de recompra restrita da opção de ações 2019 da companhia e do plano de incentivo de ações restritas (Anúncio nº: 2022040) divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
12,Deliberar a proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra de algumas ações restritas na opção de ações 2019 e no plano de incentivo às ações restritas da companhia;
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações e às Ações Restritas (Projeto) (doravante denominado Plano de Incentivo) e das medidas de avaliação para a implementação da Opção de Ações e do Plano de Incentivo às Ações Restritas de 2019 (doravante denominados Medidas de Avaliação), devido à renúncia de alguns objetos de incentivo, deixaram de ter a qualificação de objetos de incentivo, A empresa cancelou 1474200 opções de ações que possuía e recomprou e cancelou 883400 ações restritas que haviam sido concedidas, mas não levantadas.
Ao mesmo tempo, uma vez que o desempenho efetivo da empresa em 2021 não atendeu aos indicadores de avaliação de desempenho do segundo período de exercício e ao levantamento do período de restrição especificado no plano de incentivos, de acordo com o disposto no plano de incentivos e as medidas de avaliação, a empresa cancelou 253530 opções de ações correspondentes ao segundo período de exercício detido pelo objeto de concessão e recomprou 1479000 ações restritas correspondentes ao segundo levantamento do período de restrição concedido ao objeto de concessão. Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento de opções parciais de ações da opção de ações 2019 e do plano de incentivo de ações restritas da empresa (Anúncio n.º 2022041) e o anúncio de cancelamento de recompra parcial de ações restritas da opção de ações 2019 e do plano de incentivo de ações restritas da empresa (Anúncio n.º 2022042) divulgado no mesmo dia em cninfo.com.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
A proposta relativa à redução do capital social e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Tendo em vista o plano da companhia de recompra e cancelamento de 2362400 ações restritas concedidas, mas não desbloqueadas, no plano de incentivo à opção de ações e ações restritas de 2019, a conclusão dessa recompra e cancelamento de ações restritas levará a alterações no capital social da companhia e no número total de ações, ou seja, o capital social da companhia será reduzido de RMB 866129866 para RMB 863767466; O capital social total da empresa foi reduzido de 86866 ações para 46676 ações. Por conseguinte, a sociedade procederá à revisão das disposições pertinentes dos estatutos e submetê-lo-á à assembleia geral para autorizar o Conselho de Administração a tratar do respectivo registo de alteração industrial e comercial da alteração dos estatutos, devendo a operação específica ser gerida pelos departamentos funcionais relevantes da sociedade. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre redução de capital social e alteração dos estatutos (Anúncio nº 2022043) divulgado pela empresa no cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
14,O conteúdo específico das instruções especiais do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria de opinião qualificada 2021 está detalhado nas instruções especiais do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria de opinião qualificada 2021 divulgado no cninfo.com no mesmo dia (Aviso nº: 2022044).
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultado da votação: Sim: 7 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
O texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2022 foi considerado e adotado
O Conselho de Administração acredita que o relatório do primeiro trimestre de 2022 elaborado pela empresa é abrangente e verdadeiro
