Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (doravante referida como “a empresa”), tomei posse após a eleição geral do Conselho de Administração ter sido concluída em 18 de agosto de 2021. Durante o meu mandato em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM, os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, ele desempenhou suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa. De acordo com a situação real da empresa, dei pleno uso de minhas vantagens profissionais, apresentei opiniões e sugestões, promovi o funcionamento padronizado da empresa, resguardei efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e dei pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais correspondentes.
Relato o meu desempenho das funções de diretor independente em 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas da seguinte forma: I. Participação no conselho de administração da empresa
Em 2021, o Quinto Conselho de Administração da empresa realizou 6 reuniões do Conselho de Administração, e eu participei de 6 reuniões do Conselho de Administração pessoalmente. Com uma atitude diligente, pragmática, séria e responsável, participei ativamente do conselho de administração da empresa, analisei cuidadosamente cada proposta submetida ao conselho de administração, mantive a comunicação necessária com a direção da empresa, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração da empresa.
Acredito que os procedimentos de convocação da assembleia geral e da assembleia geral da empresa são legais e eficazes, e os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes. Em 2021, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa em que deveria participar, e não houve voto negativo ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, entendi perfeitamente o funcionamento da empresa e verifiquei cuidadosamente questões relevantes, e de forma consciente e cautelosa, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes com os outros dois diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
1. No dia 18 de agosto de 2021, na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração realizada pela empresa, expressei opiniões independentes sobre a eleição do novo presidente e vice-presidente e a nomeação de gerentes seniores.
2. No dia 26 de agosto de 2021, na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração realizada pela empresa, expressei opiniões independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelo maior acionista e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa, a proposta sobre o depósito e uso dos recursos captados no semestre de 2021 e a proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
3. No dia 8 de novembro de 2021, na quinta reunião do Quinto Conselho de Administração realizada pela empresa, expressei opiniões independentes sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa e sobre a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4. No dia 28 de dezembro de 2021, na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração realizada pela empresa, dei meus pareceres independentes sobre a proposta da empresa de aumentar a previsão de transações diárias conectadas em 2021 e dei meus pareceres de aprovação prévia.
3,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa. Supervisiono ativamente a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de divulgação de informações da empresa e outras disposições relevantes, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa seja verdadeira, precisa, oportuna, completa e justa, e proteger totalmente o direito de conhecer os investidores da empresa, especialmente os investidores de pequeno e médio porte, Proteger os interesses de todos os accionistas.
2. Entender oportunamente o funcionamento da empresa. Em estrita conformidade com as disposições das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, realizei visitas irregulares no local à empresa, mantive comunicação positiva com a administração da empresa e auditores externos, entendi profundamente a construção e implementação de sistemas relevantes, como status de gestão da empresa, status financeiro, uso de fundos levantados e controle interno, e entendi oportunamente a operação da empresa e os riscos existentes. Verifico atentamente cada proposta considerada pelo Conselho de Administração e exerço os meus direitos de voto de forma independente, objectiva e prudente, com base no pleno entendimento.
4,Desempenho dos comités especiais
O Quarto Conselho de Administração da empresa estabeleceu quatro comitês especiais: tomada de decisão estratégica, remuneração e avaliação, nomeação e auditoria. Como convocador do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e membro do comitê de decisão estratégica, desempenharei principalmente as seguintes funções em 2021:
1. Trabalho do comitê de remuneração e avaliação: em 2021, como convocador do comitê de remuneração e avaliação do Quinto Conselho de Administração, presidi o trabalho diário do comitê de remuneração e avaliação em estrita conformidade com os requisitos do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e as regras de trabalho do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração. Combinado com a situação real da empresa, orientei o conselho de administração para melhorar o sistema de remuneração da empresa e prestei atenção aos diretores O desempenho dos gerentes seniores, revisou sua qualidade abrangente, desempenho do trabalho e desempenho, e apresentou sugestões sobre padrões relevantes de avaliação e avaliação de acordo com o escopo de trabalho, importância e outros fatores do trabalho de cada gerente sênior da empresa, de modo a promover a empresa para melhorar ainda mais a cientificidade da avaliação salarial com base na operação padronizada. 2. Trabalho do comitê de tomada de decisão estratégica: em 2021, como membro do comitê de tomada de decisão estratégica do Quinto Conselho de Administração, participei ativamente do comitê de tomada de decisão estratégica da empresa e fiz recomendações sobre planejamento estratégico de médio e longo prazo da empresa, posicionamento de mercado e plano de desenvolvimento, grandes projetos de investimento Revisar o plano de desenvolvimento estratégico e outros assuntos relacionados das principais subsidiárias, ouvir atentamente o relatório de operação de diretores relevantes da empresa e a implementação e progresso de planos estratégicos relevantes, e apresentar opiniões relevantes de uma perspectiva profissional, dando pleno desempenho ao papel de diretores independentes no processo de implementação estratégica da empresa.
5,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre me concentrei em aprender as últimas leis, regulamentos e diversas regras e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, participando ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa e pelas autoridades reguladoras relevantes, entendendo de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorando constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
6,Investigação no local da empresa
Como diretor independente da empresa, conduzi uma investigação in loco sobre a empresa, escutei atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a operação da empresa, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, conduzi uma comunicação aprofundada e discussão com a operação e gestão da empresa sobre como promover a operação padronizada e o desenvolvimento saudável da empresa, e instei a empresa a corrigir os problemas de controle interno existentes.
E manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone, e-mail e outras ferramentas de comunicação para aprender sobre o progresso das principais questões da empresa a tempo. Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, preste atenção ao impacto das flutuações do mercado de capitais na empresa e execute seriamente as funções de diretores independentes. 7,Outros assuntos
1. Não houve proposta de convocação do conselho de administração e da assembleia geral durante o período analisado.
2. Nenhuma empresa de contabilidade foi proposta para ser contratada ou demitida durante o período de relato.
3. Durante o período de relato, não havia instituição independente de auditoria externa e instituição de consultoria para auditar e consultar assuntos específicos da empresa.
Durante o mandato de conselheiros independentes, todos os acionistas devem cumprir rigorosamente suas obrigações legais como conselheiros independentes, de acordo com o disposto nos estatutos da sociedade. Aqui, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração Hangzhou Century Co.Ltd(300078) e à direção por sua cooperação ativa e apoio no desempenho de minhas funções.
Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, participarei ativamente na tomada de decisão das principais questões da empresa, darei conselhos e sugestões para o desenvolvimento da empresa, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões construtivas e sugestões para o desenvolvimento da empresa, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, e desempenharei melhor as funções de diretores independentes.
Diretor independente: Liang Li 27 de abril de 2022
