Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (doravante referida como “a empresa”), tomei posse após a eleição geral do Conselho de Administração ter sido concluída em 18 de agosto de 2021. Durante o meu mandato em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na GEM, os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos do sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras relevantes, ele desempenhou suas funções de forma honesta, diligente e independente, participou ativamente de reuniões relevantes, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa. De acordo com a situação real da empresa, dei pleno uso de minhas vantagens profissionais, apresentei opiniões e sugestões, promovi o funcionamento padronizado da empresa, resguardei efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e dei pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais correspondentes.
Relato o meu desempenho das funções de diretor independente em 2021 a todos os acionistas e representantes dos acionistas da seguinte forma: I. Participação no conselho de administração da empresa
Em 2021, o Quinto Conselho de Administração da empresa realizou 6 reuniões do Conselho de Administração, e eu participei de 6 reuniões do Conselho de Administração pessoalmente. Com uma atitude diligente, pragmática, séria e responsável, participei ativamente do conselho de administração da empresa, analisei cuidadosamente cada proposta submetida ao conselho de administração, mantive a comunicação necessária com a direção da empresa, participei ativamente da discussão de vários temas e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões corretas para o conselho de administração da empresa.
Acredito que os procedimentos de convocação da assembleia geral e da assembleia geral da empresa são legais e eficazes, e os procedimentos relevantes de exame e aprovação foram realizados para assuntos importantes. Em 2021, votei a favor de todas as propostas do conselho de administração da empresa em que deveria participar, e não houve voto negativo ou abstenção.
2,Pareceres independentes
Em 2021, entendi perfeitamente o funcionamento da empresa e verifiquei cuidadosamente questões relevantes, e de forma consciente e cautelosa, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes com os outros dois diretores independentes da empresa, da seguinte forma:
1. No dia 18 de agosto de 2021, na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração realizada pela empresa, expressei opiniões independentes sobre a eleição do novo presidente e vice-presidente e a nomeação de gerentes seniores.
2. No dia 26 de agosto de 2021, na segunda reunião do Quinto Conselho de Administração realizada pela empresa, expressei opiniões independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelo maior acionista e outras partes relacionadas, a garantia externa da empresa, a proposta sobre o depósito e uso dos recursos captados no semestre de 2021 e a proposta sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
3. No dia 8 de novembro de 2021, na quinta reunião do Quinto Conselho de Administração realizada pela empresa, expressei opiniões independentes sobre a nomeação do diretor financeiro da empresa e sobre a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4. No dia 28 de dezembro de 2021, na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração realizada pela empresa, dei meus pareceres independentes sobre a proposta da empresa de aumentar a previsão de transações diárias conectadas em 2021 e dei meus pareceres de aprovação prévia.
3,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa. Supervisiono ativamente a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como o sistema de divulgação de informações da empresa e outras disposições relevantes, de modo a garantir que a divulgação de informações da empresa seja verdadeira, precisa, oportuna, completa e justa, e proteger totalmente o direito de conhecer os investidores da empresa, especialmente os investidores de pequeno e médio porte, Proteger os interesses de todos os accionistas.
2. Entender oportunamente o funcionamento da empresa. Em estrita conformidade com as disposições das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, realizei visitas irregulares no local à empresa, mantive comunicação positiva com a administração da empresa e auditores externos, entendi profundamente a construção e implementação de sistemas relevantes, como status de gestão da empresa, status financeiro, uso de fundos levantados e controle interno, e entendi oportunamente a operação da empresa e os riscos existentes. Verifico atentamente cada proposta considerada pelo Conselho de Administração e exerço os meus direitos de voto de forma independente, objectiva e prudente, com base no pleno entendimento.
4,Desempenho dos comités especiais
O 5º Conselho de Administração da empresa criou quatro comissões especiais: tomada de decisão estratégica, remuneração e avaliação, nomeação e auditoria. Como convocador da comissão de nomeação do Conselho de Administração e membro da comissão de auditoria, desempenharei principalmente as seguintes funções em 2021:
1. Trabalho da comissão de nomeação: em 2021, como convocador da comissão de nomeação do Quinto Conselho de Administração, desempenhei minhas funções em estrita conformidade com os requisitos do sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho da comissão de nomeação do Conselho de Administração e outros sistemas relevantes, presidi o trabalho diário da comissão de nomeação, prestei atenção aos critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes seniores da empresa e cooperei com os diretores da empresa Supervisores e gerentes seniores comunicam, salvaguardam os direitos e interesses da empresa e acionistas e melhoram continuamente a capacidade de gestão abrangente da empresa.
2. Trabalho do Comitê de Auditoria: em 2021, como membro do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração, participei ativamente da reunião do comitê de auditoria e revisei a auditoria interna da empresa, o controle interno, relatórios periódicos e outros assuntos relacionados de acordo com os requisitos do sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros sistemas relevantes. Durante a preparação e divulgação dos relatórios periódicos da empresa, ouvimos atentamente o relatório da gerência sobre a produção e operação anuais da empresa e o progresso dos principais eventos, compreendemos plenamente a situação financeira da empresa, compreendemos e dominamos a organização do trabalho de auditoria e o progresso da auditoria dos relatórios periódicos, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes e demos plena importância ao papel de supervisão dos diretores independentes.
5,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente da empresa, estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Escritório Regulatório de Valores Mobiliários de Shenzhen e Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundou minha compreensão e compreensão dos regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções e participei ativamente do treinamento relevante organizado pela empresa de várias maneiras, Uma compreensão mais abrangente dos sistemas de gestão das sociedades cotadas proporcionou melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e efetivamente reforçou a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
6,Investigação no local da empresa
Como diretor independente da empresa, conduzi uma investigação in loco sobre a empresa, escutei atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a operação da empresa, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, conduzi uma comunicação aprofundada e discussão com a operação e gestão da empresa sobre como promover a operação padronizada e o desenvolvimento saudável da empresa, e instei a empresa a corrigir os problemas de controle interno existentes.
E manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através de telefone, e-mail e outras ferramentas de comunicação para aprender sobre o progresso das principais questões da empresa a tempo. Sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da rede na empresa, preste atenção ao impacto das flutuações do mercado de capitais na empresa e execute seriamente as funções de diretores independentes. 7,Outros assuntos
1. Não houve proposta de convocação do conselho de administração e da assembleia geral durante o período analisado.
2. Nenhuma empresa de contabilidade foi proposta para ser contratada ou demitida durante o período de relato.
3. Durante o período de relato, não havia instituição independente de auditoria externa e instituição de consultoria para auditar e consultar assuntos específicos da empresa.
Durante o mandato de conselheiros independentes, todos os acionistas devem cumprir rigorosamente suas obrigações legais como conselheiros independentes, de acordo com o disposto nos estatutos da sociedade. Aqui, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração Hangzhou Century Co.Ltd(300078) e à direção por sua cooperação ativa e apoio no desempenho de minhas funções.
Em 2022, continuarei a ser diligente e responsável, participarei ativamente na tomada de decisão das principais questões da empresa, darei conselhos e sugestões para o desenvolvimento da empresa, usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer opiniões construtivas e sugestões para o desenvolvimento da empresa, salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, e desempenharei melhor as funções de diretores independentes.
Diretor independente: Chen Lei 27 de abril de 2022
