Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa cumpriu estritamente as disposições e requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos e as regras de procedimento do conselho de supervisores, e no espírito de ser responsável por todos os acionistas, Cumprir escrupulosamente suas funções, desempenhar seriamente suas funções e poderes de forma independente, de acordo com a lei, promover o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e funcionários.
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Em 2021, o conselho de supervisores realizou 10 reuniões, das seguintes formas:
1. No dia 21 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, na qual participaram todos os supervisores, deliberando e adotando a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis pela empresa para objetos não especificados, a proposta de emissão de obrigações societárias conversíveis pela empresa para objetos não especificados para listagem Proposta de abertura de conta especial para captação de recursos através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e assinatura de acordo de supervisão para captação de recursos.
2. No dia 9 de março de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores, que contou com a participação de todos os supervisores, na qual deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, a proposta de utilização de fundos angariados para aumento de capital a subsidiárias integralmente detidas para a implementação de projetos de investimento angariados um a um Proposta de alteração do tema de execução de alguns projectos de fundos angariados, criação de uma nova conta especial para os fundos angariados e utilização dos fundos angariados para aumentar o capital de filiais detidas a 100% para implementar projectos de investimento angariado e proposta de aumento do limite de gestão de caixa dos fundos próprios ociosos.
3. No dia 16 de março de 2021, a companhia realizou a 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, que contou com a participação de todos os supervisores, deliberando e adotando a proposta de recompra de ações da companhia uma a uma.
4. No dia 28 de abril de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, na qual participaram todos os supervisores, deliberando e adotando o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020, o texto integral e resumo do relatório anual em 2020, o relatório final da demonstração financeira em 2020, a proposta do plano de distribuição de lucros em 2020, a proposta do relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, uma a uma Proposta de ajustamento da opção de acções e da utilização da sociedade de contabilidade em 2021, proposta de ajustamento da opção de acções da sociedade de contabilidade geral em 2021 Proposta de cancelamento de algumas opções de ações e recompra de algumas ações restritas na opção de ações 2019 e no plano de incentivo às ações restritas da companhia, texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021 e instruções especiais do conselho de supervisores sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres qualificados do conselho de administração em 2020.
5. No dia 2 de agosto de 2021, a empresa realizou a 26ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, que contou com a participação de todos os supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do 5º Conselho de Supervisores.
6. No dia 18 de agosto de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, na qual participaram todos os supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleger o presidente do Quinto Conselho de Supervisores da empresa.
7. Foram revistos e adotados o texto integral da proposta relativa ao depósito e utilização dos fundos próprios da empresa e a proposta relativa à reunião anual do segundo semestre do Conselho de Supervisores em 2021.
8. No dia 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores, na qual participaram todos os supervisores, deliberando e adotando a proposta do relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
9. No dia 8 de novembro de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, que contou com a participação de todos os supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. 10. Em 28 de dezembro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores, na qual participaram todos os supervisores, deliberando e adotando a proposta de aumentar a previsão de transações diárias conectadas em 2021. 2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa durante o período de relato
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, o conselho de supervisores da empresa executa seriamente as funções do conselho de supervisores, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos pequenos e médios investidores, Supervisionou e inspecionou cuidadosamente a operação padronizada da empresa, situação financeira, transações com partes relacionadas, ocupação de capital, controle interno e outros aspectos, e expressou as seguintes opiniões sobre a situação relevante da empresa durante o período de relato:
1. Operação padronizada da empresa
Durante o período de relatório, a empresa operou em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos e outras leis e regulamentos nacionais relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão eram legais; Os diretores e gerentes superiores da empresa não violem leis, regulamentos, estatutos ou prejudiquem os interesses da empresa e dos acionistas no exercício de suas funções; A convocação e deliberação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes. Os membros do conselho de fiscalização da empresa participaram das reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas durante o período analisado, e o conselho de fiscalização não teve objeção ao conteúdo de diversos relatórios e propostas apresentados pelo conselho de administração à assembleia geral de acionistas para deliberação. O Conselho de Supervisores da Companhia supervisionou a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e acredita que o Conselho de Administração pode implementar seriamente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas sem prejuízo aos interesses da Companhia e dos Acionistas.
2. Situação financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou, inspecionou e analisou cuidadosamente, cuidadosamente e efetivamente, a situação financeira, a gestão financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
O conselho de supervisores acredita que: o conselho de supervisores acredita que o relatório regular da empresa reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. O relatório de auditoria emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) é objetivo e justo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. Revisão de pareceres sobre o depósito e utilização de fundos angariados
O conselho de supervisores da empresa verificou o estabelecimento e a implementação do sistema de gestão de fundos angariados durante o período analisado. O conselho de supervisores acreditava que a empresa utilizava e geria os fundos angariados em estrita conformidade com os requisitos da regulamentação pertinente, e não havia utilização ilegal dos fundos angariados.
4. Ocupação de fundos de partes relacionadas da empresa
Durante o período de relatório, a empresa classificou detalhadamente a quantidade de fundos ocupados pelos principais acionistas e instou o grupo Hangzhou Hangzhou Century Co.Ltd(300078) a tomar medidas eficazes para reembolsar o empréstimo. A partir de 30 de abril de 2021, a empresa havia recuperado todos os fundos ocupados e juros.
5. Operações com partes relacionadas
O Conselho de Supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 de acordo com os requisitos do Estatuto Social e as medidas para a gestão das transações com partes relacionadas, e considerou que as transações com partes relacionadas da empresa seguiram os princípios de preços de mercado e transações mutuamente benéficas e vantajosas, em consonância com as reais necessidades e condições específicas de produção e operação de ambas as partes e os princípios de voluntariedade, equidade e racionalidade; Os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, o preço das transações com partes relacionadas é justo, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados; A empresa não tem dependência significativa de partes relacionadas, e as transações de partes relacionadas não têm impacto significativo no status financeiro da empresa e nos resultados operacionais.
6. Comentários sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relatório, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e os estatutos sociais, e de acordo com os problemas de controle interno encontrados na fase inicial, O sistema de controlo interno da empresa foi retificado e melhorado, e o sistema de controlo interno da empresa foi revisto; Tornar a implementação do sistema de controlo interno mais razoável e eficaz e garantir a autenticidade, exactidão e integridade dos relatórios financeiros e das informações relevantes. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 7. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
O conselho de supervisores da empresa verificou o estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informações privilegiadas da empresa durante o período de relatório e considerou que, durante o período de relatório, a empresa implementou estritamente o sistema de gestão de informações privilegiadas de acordo com as leis, regulamentos e disposições regulamentares relevantes, e não encontrou nenhuma negociação de informações privilegiadas das ações da empresa e outras violações do sistema de gestão de informações privilegiadas usando as informações privilegiadas.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a implementar a política estratégica da empresa, cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais, promover ainda mais a melhoria da estrutura de governança corporativa e o funcionamento padronizado de operação e gestão, e salvaguardar seriamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas. O Conselho de Supervisores continuará a reforçar a formação e o estudo dos conhecimentos profissionais, a realizar ativamente intercâmbios de trabalho, a melhorar as competências empresariais, a inovar métodos de trabalho e a melhorar o nível de supervisão. Ao mesmo tempo, em combinação com as instruções especiais do Conselho de Administração sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres qualificados em 2021, o Conselho de Administração e a Administração da empresa instarão o Conselho de Administração e a Administração a tomarem medidas eficazes para eliminar o impacto das questões envolvidas no relatório de auditoria com pareceres qualificados o mais rapidamente possível, Garantir com firmeza os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas para garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
O Conselho de Supervisores continuará a instar a administração da empresa a melhorar o sistema de controlo interno, a implementar a execução do sistema de controlo interno, a manter a eficácia do sistema de controlo interno, a instar o departamento de auditoria interna da empresa a realizar várias auditorias internas, a desempenhar ainda mais o papel da força de supervisão interna da empresa e a salvaguardar os direitos e interesses da empresa, dos seus accionistas e empregados.
Conselho de Supervisores
29 de Abril de 2022
