Código dos títulos: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) abreviatura dos títulos: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Anúncio n.o: 2022046 Obrigação Código: 123096 Obrigação convertível de Sichuang
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada por Hangzhou Century Co.Ltd(300078) (doravante denominada “a empresa”) em 27 de abril de 2022, a companhia realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 em 23 de maio de 2022. As questões pertinentes à convocação da assembleia geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: após deliberação e aprovação na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da sociedade, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de 2021. Os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas obedecem às disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
IV) Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14h30 de segunda-feira, 23 de maio de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 23 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 em 23 de maio de 2022 a 15:00 em 23 de maio de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data e hora do registro patrimonial: terça-feira, 17 de maio de 2022
(VII) Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado de ações na terça-feira, 17 de maio de 2022, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião
Assembleia Geral Leste, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não precisa ser acionista da empresa, mas também pode participar de votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) ponto de encontro: sala de reunião da empresa (a sala de reuniões no terceiro andar do bloco D, centro de benefícios médicos, distrito de Binjiang, Hangzhou, província de Zhejiang).
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 rever o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 revisão do texto completo e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 revisão do relatório final das contas financeiras 2021 √
5.00 rever a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 revisão sobre a renovação da Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) como empresa em 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
7.00 revisão de parte das opções de ações sobre as opções de ações 2019 da empresa e plano de incentivo restrito √
Proposta de cancelamento e recompra parcial e cancelamento de ações restritas
8.00 rever a proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos √
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China no mesmo dia Anúncios relevantes emitidos.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
Dentre as propostas acima mencionadas, a sétima e a oitava são deliberações especiais, que serão adotadas pela assembleia geral por deliberações especiais, ou seja, por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; As demais propostas serão aprovadas por deliberações ordinárias, que serão aprovadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, A empresa contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados das votações (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa listada). 3,Método de registo das reuniões
I) Método de registo
(1) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal nos termos da lei e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição de participação acionária (Anexo I) e enviá-lo juntamente com os materiais de inscrição para o escritório do departamento de gestão de valores mobiliários da empresa antes das 17:00 (quinta-feira), 19 de maio de 2022.
(II) horário de inscrição: de 18 de maio de 2022 a 19 de maio de 2022, 9:00-11:30 e 13:30-17:00 todos os dias.
(III) Local de registo: Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Gabinete do departamento de gestão de valores mobiliários.
(IV) precauções: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local meia hora antes da reunião para passar pelos procedimentos de assinatura.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
Pessoa de contato: Tang Ying Tel: 057128818665 Fax: 057128818665 (indicar “assembleia de acionistas” no fax) 2. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia. Por favor, pague as despesas de acomodação, transporte e outras despesas dos participantes. 1. Resoluções da 9ª reunião do Hangzhou Century Co.Ltd(300078) do 5º Conselho de Administração; 2. Hangzhou Century Co.Ltd(300078) a resolução da 8ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. 7,São anunciados os anexos I, processo específico de funcionamento da votação online, anexo II, anexo II do formulário de inscrição de participação acionista e procuração.
Hangzhou Century Co.Ltd(300078) Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350078”, e a abreviatura de votação é “Votação de Sichuang”. 2. Preencha os pareceres de votação
As propostas desta assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 23 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m., 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet inicia a votação às 9h15 do dia 23 de maio de 2022 (dia da assembleia geral) e termina às 15h do dia 23 de maio de 2022 (dia da assembleia geral). 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II
Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na Assembleia Geral Anual 2021
Nome ou número do cartão de identificação / operação comercial
Número da licença comercial
Número de acções detidas na conta do accionista
Número de contacto e-mail
Endereço de contato: você participa da reunião pessoalmente
Observações sobre o nome do administrador
Anexo III
Procuração
Para: Hangzhou Century Co.Ltd(300078)
Confio o Sr. (Sra.) a assistir Technology Co., Ltd. em nome de mim / da minha unidade
A assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa votará as seguintes propostas. I / esta ordem
Se o administrador não der instruções específicas sobre as questões de votação da reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em seu nome
As consequências do direito serão suportadas por mim / minha unidade.
Observações sobre a proposta
A coluna assinalada no nome da proposta codificada pode votar a favor dos pontos de consentimento, oposição e abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 rever o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
