Código dos títulos: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) Anúncio n.o: 2022019 Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383)
Anúncio das resoluções da 20ª reunião do primeiro conselho de administração
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1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de abril de 2022 sob a forma de comunicação no local. O aviso de reunião desta reunião foi entregue por e-mail em 23 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Hu Xinrong, presidente do conselho. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) estatutos relevantes, e as resoluções formadas na reunião são legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
As seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação dos diretores presentes na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o esquema de recompra de ações da empresa por meio de transação de licitação centralizada
O conselho de administração da empresa recebeu a carta propondo Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) recompra de ações da empresa apresentada pelo Sr. Hu Xinrong e Sr. Song Changning, o acionista controlador e controlador real da empresa. Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou em usar fundos próprios ou auto-levantados para recompra de ações por meio de transação de licitação centralizada. Todas as ações recompradas serão usadas para o plano de propriedade de ações de funcionários ou incentivo de ações. O preço de recompra não deve exceder 130 yuans / ação (inclusive), e o fundo de recompra total não deve ser inferior a 50 milhões de yuans (inclusive) e não mais de 100 milhões de yuans (inclusive). O período de recompra é de 12 meses a partir da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra. Ao mesmo tempo, a administração da empresa está autorizada a lidar com assuntos relacionados com essa recompra de ações.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta
De acordo com os artigos 23 e 25 dos estatutos, o plano de recompra de ações não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) sobre o esquema de recompra de ações da empresa por meio de transação de licitação centralizada (Anúncio n.º 2022018).
É por este meio anunciado.
Shenzhen Xinyichang Technology Co.Ltd(688383) conselho de administração 29 de abril de 2022
