Securities code: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) securities abbreviation: ST Tianlong No.: 2022036
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação da 10ª reunião do 5º conselho de supervisores a todos os supervisores por e-mail. A reunião foi realizada na manhã de 28 de abril de 2022 por votação no local e comunicação. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente compareceram à reunião. A reunião é presidida pelo Sr. Wang Yuankang, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes aprovaram por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes, a proposta foi adotada com 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,O relatório anual de 2021, o resumo do relatório anual de 2021 e o relatório do primeiro trimestre de 2022 foram revistos e adotados
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o relatório anual 2021 da empresa e o resumo do relatório anual 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
O projeto de lei foi aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após auditoria, a provisão da empresa para imparidade de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa está em linha com a situação real da empresa. Após a provisão para imparidade de ativos desta vez, pode refletir de forma mais justa o status financeiro, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. A empresa concorda em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez sem prejudicar os interesses da empresa e de seus acionistas.
O projeto de lei foi aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
A empresa alcançou uma receita operacional de 31717070983 yuan, um aumento ano a ano de 161,13%, um lucro líquido atribuível à empresa-mãe de -459048197 yuan, um aumento ano a ano de 85,66%, e um lucro básico por ação de -0,0230 yuan, um aumento ano a ano de 85,63%. Após deduzir o lucro operacional de mais de RMB 1775115 dos dados auditados na demonstração de resultados da empresa, o montante do lucro operacional que deve ser deduzido do lucro operacional de mais de RMB 1775157 nos dados auditados é RMB 2025115.
Após deliberação e votação dos supervisores presentes na reunião, a proposta foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Após revisão, o conselho de fiscalização considera que o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa está em consonância com a situação atual da empresa, tendo como premissa garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, melhor leva em conta os interesses de curto e longo prazo dos acionistas, não havendo violação de leis, regulamentos e estatutos sociais, ou prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, o que é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento da empresa, Concordar com o plano de distribuição de lucros 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa.
Após deliberação e votação dos supervisores presentes na reunião, a proposta foi adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete objetivamente a situação real do controle interno da empresa.
O projeto de lei foi aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta relativa à isenção do prazo de pré-aviso da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisão da empresa foi deliberada e adoptada
Após deliberação e votação pelos supervisores presentes, eles concordaram em renunciar ao prazo de pré-aviso da 10ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa, e realizaram a 10ª reunião do 5º conselho de supervisores da empresa em 28 de abril de 2022.
O projeto de lei foi aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberado e aprovado a proposta de correção de erros contábeis no período anterior
O projeto de lei foi aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,Deliberaram e adoptaram as instruções especiais do Conselho de Supervisores sobre as questões envolvidas no relatório de auditoria sem reservas com parágrafos explicativos
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais do conselho de supervisores sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado com parágrafos explicativos divulgados pela empresa no site designado pela CSRC.
O projeto de lei foi aprovado por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Conselho de Supervisores
28 de Abril de 2022
