Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) o conselho de supervisores seguiu rigorosamente o direito das sociedades e o direito das sociedades
Os estatutos da empresa, o regulamento interno do conselho de supervisores e os requisitos das leis e regulamentos relevantes, respeitam o princípio da boa fé e mantêm fervorosamente
Proteger os interesses da empresa e os direitos e interesses de todos os acionistas, desempenhar seriamente as funções de supervisão e assistir ao conselho de administração e acionistas como delegados sem direito a voto
Entender e dominar a tomada de decisões de negócios da empresa, plano de investimento, status financeiro e produção e operação
Os diretores, o gerente geral e outros gerentes superiores da empresa supervisionaram o desempenho de suas funções e salvaguardaram os interesses da empresa
E os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas.
1,
(I) em 2021, os membros do conselho de supervisores participaram de 8 reuniões do conselho de administração realizadas pela empresa como delegados sem direito de voto.
(II) em 2021, os supervisores participaram das quatro assembleias gerais de acionistas como delegados sem direito de voto.
(III) Durante o período de referência, o conselho de supervisores realizou 7 reuniões, sendo as seguintes:
Nome da reunião e hora da deliberação
Proposta 1 do 4º conselho de supervisores: proposta sobre a assinatura do acordo complementar ao acordo de aquisição de capital da 20ª reunião em 14 de janeiro de 2021 da Beijing Zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd
Proposta 1: proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
Proposta 2: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Proposta 3: relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
Proposta 4: proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa 2020
Proposta 5 do 4º Conselho de Supervisores: relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Proposta da 21ª reunião proposta 6 em 19 de abril de 2021: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
Proposta 7: proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2020
Proposta 8: proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2020
Proposta 9: proposta de alteração das políticas contabilísticas
Proposta 10: proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
Proposta 1 do 4º Conselho de Supervisores: proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 proposta 2 da 22ª Reunião realizada em 27 de abril de 2021: proposta sobre o prejuízo pendente atingindo um terço do total pago em capital social
Proposta 1 do 4º Conselho de Supervisores: proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa proposta 2 da 23ª Reunião realizada em 23 de agosto de 2021: proposta sobre a seleção de candidatos a supervisores não empregados do 5º Conselho de Supervisores
Proposta 1 do 5º Conselho de Supervisores: proposta sobre a eleição do presidente do Conselho de Supervisores, reunião em 13 de setembro de 2021
Proposta 1 do 5º Conselho de Supervisores: proposta sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021 segunda reunião em 26 de outubro de 2021
Proposta 1 do 5º Conselho de Supervisores: proposta sobre a proposta de mudança de empresa de contabilidade na 3ª reunião de 23 de novembro de 2021
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
De acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da gema Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema Shenzhen Stock Exchange e os estatutos sociais, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente a operação legal, status financeiro, aquisição de ativos, transações de partes relacionadas e controle interno da empresa, As seguintes opiniões são expressas sobre a situação relevante da empresa durante o período de relato: (I) o funcionamento da empresa de acordo com a lei
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa cumprem os requisitos das leis e regulamentos. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno perfeito. Os diretores e gerentes superiores da empresa tomam decisões prudentes, trabalham diligentemente e se dedicam às suas funções. Não há violação de leis, regulamentos, estatutos ou danos aos interesses da empresa no desempenho de suas funções.
II) Verificar a situação financeira da empresa
O trabalho financeiro da empresa implementa rigorosamente as políticas contábeis nacionais, sistemas e regulamentos, e realiza a contabilidade financeira em tempo hábil e preciso de acordo com o sistema financeiro e padrões contábeis. O relatório financeiro anual reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. China auditoria Zhonghuan escritório de contadores públicos certificados (parceria geral especial) emitiu um relatório de auditoria não qualificado com itens enfatizados, e sua opinião de auditoria é objetiva e justa.
(III) aquisição e venda de activos da sociedade
Durante o período de relato, a empresa não adquiriu ativos nem vendeu ativos.
IV) Operações com partes relacionadas
Em 2021, a empresa teve as seguintes transações de partes relacionadas: com a aprovação do presidente da empresa, a empresa comprou serviços de gerenciamento de propriedade da Fujian Bourne Property Management Co., Ltd. Beijing Branch controlada pelo controlador real, com um valor de transação de 533800 yuan.
Os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não violam os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e o preço é justo.
V) Fundos ocupados por partes coligadas e garantias externas
Após verificação, a empresa constatou que a empresa afiliada ou designada com o certificado bancário de depósito como o controlador efetivo forneceu garantia de penhor, mas não cumpriu os procedimentos de deliberação e tomada de decisão do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e a empresa forneceu garantia em violação das normas.
Depois de ter descoberto a garantia ilegal, o Conselho de Supervisores instou as partes interessadas a tomarem medidas eficazes para mobilizar ativamente fundos para reembolsar a dívida e remover a garantia o mais rapidamente possível, de modo a eliminar o impacto sobre a empresa. Cumprir rigorosamente os estatutos da empresa e outras leis e regulamentos relevantes e controlar estritamente os riscos.
VI) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Após revisão, o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa pode refletir verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa; Em 2021, a empresa apresentou defeitos significativos no controle interno nos relatórios financeiros e não financeiros, e o conselho de supervisores concordou com o conselho de administração para confirmar e corrigir os defeitos; O conselho de supervisores incentivará ativamente o conselho de administração e a administração a cumprir rigorosamente as normas básicas de controle interno da empresa e outras disposições, fortalecer ainda mais a consciência de conformidade, padronizar o funcionamento da empresa, melhorar o sistema de controle interno, garantir que a empresa mantenha controle interno efetivo em todos os principais aspectos e proteger efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores
Em 2022, os membros do conselho de supervisores da empresa continuarão a reforçar ainda mais a sua própria aprendizagem e a melhorar eficazmente a sua capacidade profissional e nível de supervisão, em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes, ao mesmo tempo, reforçarão a supervisão e fiscalização de grandes investimentos, o controlo interno, as finanças das empresas e outros assuntos, desempenharão fielmente as suas funções e assegurarão a implementação eficaz do sistema de controlo interno da empresa e das medidas pertinentes, Prevenir e reduzir os riscos da empresa, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e salvaguardar os interesses de todos os acionistas.
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Conselho de Supervisores 29 de Abril de 2002
