Código dos títulos: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) abreviatura dos títulos: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Anúncio n.o: 2022022 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Afetada pela pneumonia covid-19, Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (doravante denominada “a empresa”) dá as seguintes dicas sobre assuntos relevantes, a fim de manter a saúde e segurança dos acionistas e participantes e proteger os legítimos direitos e interesses dos acionistas de acordo com a lei:
1. Sugere-se que você tenha prioridade para participar desta assembleia de acionistas por votação online. Se você tiver alguma dúvida sobre a proposta discutida nesta assembleia de acionistas, você pode ligar para a linha direta de relações com investidores da empresa (01084573455) ou enviar um e-mail para o endereço de e-mail da empresa ( [email protected]. ）。
2. Os acionistas que pretendem participar da reunião no local devem prestar atenção às disposições e requisitos das políticas de prevenção e controle epidêmico de Pequim com antecedência e respeitá-los estritamente.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante denominado “direito das sociedades”) e os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração, que decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 de sexta-feira, 20 de maio de 2022. Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line, sendo notificadas as questões pertinentes à convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da sociedade da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Conselho de Administração
3. A sexta reunião do 5º Conselho de Administração da sociedade deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021, sendo que a convocação desta Assembleia Geral está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 do dia 20 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: 20 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 20 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 20 de maio de 2022.
5. Método de reunião: esta assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma votação in loco e votação on-line. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outros a comparecer à assembleia in loco mediante autorização;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line acima.
6. Data de registro de capital próprio: 13 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 p.m. em 13 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após a conclusão da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas e seus mandatários têm o direito de comparecer à assembleia geral por escrito (a forma de procuração é exigida, e os acionistas não precisam ver o Apêndice 3);
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
Local de encontro: 6 / F, edifício Sansheng, edifício 21, pátio 10, estrada noroeste de Wangdong, distrito de Haidian, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
As propostas apresentadas à assembleia geral para votação são as seguintes:
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 proposta geral: votar todas as propostas da assembleia geral de acionistas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2021 √
7.00 proposta sobre remuneração e subsídios dos Diretores em 2022 √
8.00 proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 √
9.00 proposta sobre perdas pendentes atingindo um terço do total pago em capital social √
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
14.00 Proposta de revisão do sistema de gestão externa de garantias √
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 4ª reunião do 5º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 27 de abril de 2022. Para detalhes, consulte o anúncio relevante divulgado no cninfo.com em 29 de abril de 2022.
3,Método de registo da assembleia geral de accionistas in loco
1. Método de inscrição: inscrição no local ou inscrição por correio, fax ou carta. 2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 da manhã em 16 de maio de 2022; 13:00-17:00 PM.
3. lugar de registro: Departamento de Segurança, 6º andar, edifício Sansheng, edifício 21, pátio 10, estrada noroeste de Wangdong, distrito de Haidian, Pequim
4. Informações a fornecer durante o registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, passará pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III) e o certificado do representante legal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral. (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III) e cópia do cartão de identificação do responsável principal; Os participantes devem levar o original dos documentos acima mencionados à assembleia geral.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por correio, fax ou carta. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registo. O correio e o fax devem ser entregues ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 horas do dia 16 de maio de 2021. O registo telefónico não é aceite.
5. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local 30 minutos antes da reunião. As despesas de alimentação e hospedagem, transporte e outras despesas relevantes dos acionistas ou agentes presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o andamento desta reunião será notificado separadamente.
6. Informações de contacto
Contacto: Chi Yukun
Tel.: 01084573455
Fax: 01084574981
Por favor, envie sua carta para: 6 / F, edifício Sansheng, edifício 21, pátio 10, noroeste Wangdong Road, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100193
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (http: // wltp. CN. Info. Com. CN.), Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. A deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação da Assembleia Geral de Acionistas;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Conselho de Administração 29 de abril de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “350282”, e a votação é referida como “voto Sansheng”.
2. Preencher o número de opiniões de votação ou votos eleitorais
Para as propostas de votação não cumulativa acima, preencher os pareceres de votação, concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 20 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Formulário de registo da participação dos accionistas
Nome: Número de identificação:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Nome do agente:
Se confiar aos participantes:
Cartão de identificação n.o do agente:
Nota: a coluna “” na tabela é necessária
Anexo III:
