Código dos títulos: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) abreviatura dos títulos: Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Anúncio n.o: 2022015 Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
Xiong Yan, o supervisor, votou contra as propostas 1 a 5, 7 a 10 e 12 a 14 da 4ª reunião do 5º conselho de supervisores, As razões da objeção são as seguintes: “Eu não estou envolvido na operação e gestão real da empresa. As atuais questões ilegais de garantia da empresa refletem os defeitos do controle interno. Eu não posso julgar com precisão os riscos da empresa em operação e gestão financeira. Portanto, eu voto contra as propostas relevantes desta reunião.”
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (doravante referida como “a empresa”) emitiu um aviso da quarta reunião do Quinto Conselho de Supervisores a todos os supervisores em 15 de abril de 2022. A reunião do conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação no dia 27 de abril de 2022. Os procedimentos de convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) . Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, foram deliberadas e adotadas as seguintes propostas: 1. A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Veja o texto completo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no meio de divulgação de informações designado cninfo.com para detalhes.
O conteúdo e a integralidade das normas anuais de divulgação de informações da empresa (20212022) revisadas pelo conselho de supervisores são consistentes com os requisitos das normas anuais de divulgação de informações da empresa. O relatório reflete verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, divulga integralmente os assuntos importantes da empresa, e a análise da situação atual da empresa e do plano de desenvolvimento futuro estão alinhados com a realidade da empresa, o que é propício aos investidores para entender a estratégia da empresa e entender a tendência de desenvolvimento da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 2. Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 3. O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisto e aprovado
O conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 da empresa divulgada em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
4. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa divulgado no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado. O conselho de supervisores considera que existem deficiências significativas no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros em 2021, e o conselho de supervisores concorda com o conselho de administração em confirmar e corrigir os defeitos; O conselho de supervisores incentivará ativamente o conselho de administração e a administração a cumprir rigorosamente as normas básicas de controle interno da empresa e outras disposições, fortalecer ainda mais a consciência de conformidade, padronizar o funcionamento da empresa, melhorar o sistema de controle interno, garantir que a empresa mantenha controle interno efetivo em todos os principais aspectos e proteger efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Em suma, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e às necessidades reais da empresa.O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe na demonstração consolidada da empresa em 2021 foi de -16256079131 yuan, mais o lucro não distribuído de -51502643209 yuan no início do ano, o lucro distribuível em 31 de dezembro de 2021 foi de -67758722340 yuan, e o saldo da reserva de capital na demonstração consolidada da empresa no final de 2021 foi de 187432415369 yuan. A empresa-mãe realizou uma perda de 14537116953 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de -68578707057 yuan no início do ano, o lucro distribuível em 31 de dezembro de 2021 era de -83115824010 yuan, e o saldo da reserva de capital da empresa-mãe no final de 2021 foi de 199593458606 yuan.
Com base na situação real da empresa, o conselho de administração decidiu que nem a distribuição de lucros nem a reserva de capital serão transferidos para o capital social neste ano.
O Conselho de Supervisores acredita que o conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 estão em conformidade com a situação real da empresa e as regulamentações pertinentes da CSRC, não prejudicam os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e são propícios ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 6. A proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte “VII. Diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do texto integral do relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação desta proposta: os supervisores Xiong Yan e Jiang Saisai evitaram votar, com 1 voto válido, 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção. 7. A proposta sobre a conclusão do compromisso de desempenho 2021 da Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd. e questões relacionadas com a implementação da extensão do compromisso de desempenho foram revisadas e aprovadas
Para detalhes, consulte o anúncio sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd. em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 8. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Após revisão, o conselho de administração considerou a proposta de retirada da perda por imparidade patrimonial, sendo o procedimento legal.
A provisão da empresa para perda de ativos desta vez é garantir o funcionamento padronizado da empresa, aderir a princípios contábeis prudentes, refletir de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e não prejudicar os interesses da empresa e acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 9) A proposta relativa à compensação de perdas até um terço do total pago em capital social foi deliberada e adoptada
De acordo com a auditoria de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial), o relatório consolidado da empresa para 2021
O lucro líquido atribuível à empresa-mãe é de -16256079131 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, as perdas pendentes da empresa totalizaram 67758722340 yuan, o total pago em capital social foi 374306455 yuan, e as perdas pendentes atingiram um terço do total pago em capital social. De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, será submetido ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social divulgado pela empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
10. A proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores concordou unanimemente que a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para adquirir produtos financeiros sem afetar o funcionamento normal e garantir a segurança dos fundos é propícia para melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios da empresa e aumentar o rendimento de capital da empresa com base no controlo de riscos, não terá impacto adverso nas actividades comerciais da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira divulgado pela empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 11) A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi deliberada e aprovada
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real, a empresa é acordado em alterar as disposições correspondentes das regras de procedimento do conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação de revisão de sistemas relevantes de governança corporativa divulgada pela empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Resultados de votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. (12) As instruções especiais do Conselho de Supervisão sobre questões relacionadas com pareceres de auditoria sem reservas, com ênfase emitidos pelas sociedades de contabilidade, foram revistas e adoptadas
Para mais detalhes, consulte as instruções especiais do conselho de supervisores sobre assuntos envolvidos em pareceres de auditoria não qualificados com ênfase emitidos pelas empresas de contabilidade divulgadas pela empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 13. A proposta relativa à correcção dos erros contabilísticos no período anterior foi deliberada e adoptada
O Conselho de Supervisores acredita que a correção de erros contábeis e o ajuste do saldo de abertura das demonstrações contábeis de 2021 da empresa cumprem os requisitos das normas contábeis para Empresas n.º 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros e as regras para a preparação da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público n.º 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras. Os procedimentos de deliberação e votação do Conselho de Administração sobre a correção de erros contábeis cumprem as leis e regulamentos Regulamentos e outros sistemas relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre correção de erros contábeis anteriores divulgado pela empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção. 14. A proposta da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado.
Resultado de votação desta proposta: 2 a favor, 1 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) Conselho de Supervisores 29 de Abril de 2002
