Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Liu Yinhong)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como um diretor independente do 5º conselho de administração de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (doravante referido como “a empresa”), eu observo estritamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as orientações sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, como o sistema de trabalho dos diretores independentes, eles cumpriram fielmente suas funções no trabalho de 2021, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, deram pleno desempenho ao seu papel independente como diretores independentes, salvaguardaram os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação em reuniões da empresa
Durante o período de relato, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração, e eu deveria participar de 8 reuniões do conselho de administração pessoalmente. Como diretor independente, tomei a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários antes de tomar decisões antes da realização do conselho de administração, e entendi toda a operação produtiva e operação da empresa em detalhes, fazendo preparativos completos para as decisões importantes do conselho de administração. Na reunião, analisei cuidadosamente cada proposta, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões razoáveis, que tiveram um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa.
Em minha opinião, estas propostas não prejudicaram os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários, pelo que todos votaram a favor sem objecções ou abstenções.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, dei pareceres independentes de acordo com regulamentos relevantes antes da empresa tomar decisões, como segue:
Data e nome da reunião
Pareceres independentes de diretores independentes sobre os assuntos considerados nas 20ª e 7ª reuniões do Quarto Conselho de Administração na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 14 de janeiro de 2021
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos considerados na 29ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 19 de abril de 2021
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos considerados na 31ª reunião do 4º Conselho de Administração em 23 de agosto de 2021
Pareceres independentes de diretores independentes sobre os assuntos considerados na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração em 13 de setembro de 2021
Pareceres dos administradores independentes sobre a terceira sessão do Quinto Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos considerados na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração, realizada em 23 de novembro de 2021; Aprovação do terceiro diretor independente no 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre as questões em análise;
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, aproveitei para participar de várias reuniões para entender a situação produtiva, operacional e financeira da empresa, ouvir o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento e operação padronizada da empresa, e fazer uma visita de campo ao escritório e local de negócios da empresa.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Sou presidente da comissão de remuneração e avaliação e membro da comissão de nomeação. Durante o período analisado, participei de uma reunião do comitê de remuneração e avaliação e analisei assuntos relacionados à remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020 e às remunerações e subsídios dos diretores da empresa em 2021; Participei de uma reunião do comitê de nomeação e deliberava sobre a seleção de candidatos para o Quinto Conselho de Administração da empresa.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Em 2021, exerci efetivamente as funções de diretores independentes. Para cada proposta a ser considerada pelo conselho de administração, primeiro revisei cuidadosamente os materiais da proposta e as introduções relevantes fornecidas, e com base nisso exerci meus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente.
2. Fez julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios regulares da empresa e outros assuntos relevantes. Supervisionar e verificar a autenticidade, exatidão, atualidade e integridade da divulgação de informações da empresa, e efetivamente proteger os interesses dos acionistas minoritários.
3. Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, desempenhar ativa e efetivamente as funções de diretores independentes, promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas.
4. Estudar ativamente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, especialmente aprofundar a compreensão e compreensão da regulação da estrutura de governança corporativa e proteger os direitos e interesses dos acionistas públicos, efetivamente fortalecer a capacidade de proteger os direitos e interesses da empresa e investidores, e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas minoritários.
6,Outros
Neste ano, não levantei nenhuma objeção à proposta do conselho de administração; Nenhum diretor independente propõe convocar o conselho de administração; Nenhum diretor independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade; Não existe uma instituição externa de auditoria e de consultoria empregada por diretores independentes.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho como diretor independente em 2021. Em 2022, em espírito de boa-fé e diligência, continuarei a cumprir as obrigações dos administradores independentes de acordo com as disposições e exigências das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, darei pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardarei resolutamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Por favor, considere.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021)
Director independente:
27 de Abril de 2022
