Securities code: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) securities abbreviation: St Tianlong Anúncio No.: 2022043
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a 13ª reunião do 5º Conselho de Administração decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, em 20 de maio de 2022, e os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: após deliberação e aprovação na 13ª reunião do 5º Conselho de Administração da sociedade, decide-se convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que os procedimentos de convocação respeitem as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, Sexta-feira, 20 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 20 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 20 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 20 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco mediante autorização.
(2) Votação on-line: esta assembleia geral de acionistas fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, e os resultados das votações estarão sujeitos aos primeiros resultados válidos.
6. Data de inscrição de capital próprio da assembleia: a data de inscrição de capital próprio da assembleia é terça-feira, 17 de maio de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado de ações na tarde de terça-feira, 17 de maio de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não pode ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências no terceiro andar de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Equipment Co., Ltd. edifício, Jintan Zona de Desenvolvimento Econômico, Changzhou, Província de Jiangsu.
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta desta assembleia de accionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100.00 proposta geral: representa todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 16h00 do dia 19 de maio de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:00 do dia 19 de maio de 2022.
2. Local de registro: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Escritório da placa
3. Método de registo:
(1) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados na assembleia pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Uma cópia da licença comercial do acionista e do certificado de registro de conta do representante legal devem ser apresentadas para a assembleia geral; Se for confiada a presença de um agente, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva para passar pelas formalidades de registro; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(2) Registo de accionistas singulares: se comparecerem à assembleia, deverão apresentar o seu bilhete de identidade e o cartão de conta de acções; Se for confiada a um agente a comparecer à reunião, o agente deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração do acionista, cartão de conta de ações do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal para passar pelos procedimentos de inscrição; Os participantes devem levar o original dos documentos acima à assembleia geral.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo III) para confirmação do registo. Por favor, envie a carta para Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) Board Office of Jintan Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province, CEP: 213200 (por favor, indique “assembleia geral” no envelope). Ou fax para o escritório do conselho de administração da empresa. O registo telefónico não é aceite.
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contato da reunião:
(1) Contato: Xiang Xinzhou
(2) Tel.: 051982686000
(3) Fax: 051982330395
(4) Endereço postal: Escritório de Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) conselho de administração, zona de desenvolvimento econômico de Jintan, Changzhou, província de Jiangsu, código postal: 213200
2. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Duração da reunião: meio dia.
4. Os acionistas presentes na reunião no local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes do início da reunião, e trazer o original do cartão de identificação, cartão de conta de ações, procuração e outros documentos para verificar sua admissão.
7,Documentos para referência futura
1. Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029) a resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Conselho de Administração
28 de Abril de 2022
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Anexo III: Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Programa de votação em rede
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350029”; Votação é referida como “votação Tianlong”.
2. Definição das propostas e votação de parecer.
(1) Preencher as opiniões de voto ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
(2) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 20 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15-15:00 do dia 20 de maio de 2022 (dia da assembleia geral local)
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo II:
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Equipment Co., Ltd. em nome de mim / da empresa, exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar as resoluções da reunião e documentos legais relacionados à reunião em meu nome.
As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100.00 proposta geral: representa todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 Relatório anual e resumo de 2021 √
Nome do cliente: número do cartão de identificação ou número da licença comercial do cliente: número da conta do acionista do cliente: número de ações detidas pelo cliente: nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: Nota: 1. O âmbito da autorização indicará se deve votar a favor, contra ou abster-se de votar em cada item listado na ordem do dia da assembleia geral de acionistas. Se o acionista não der instruções específicas, o agente do acionista pode votar de acordo com sua própria vontade. 2. Prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. 3. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser carimbado com o selo oficial e assinado pelo representante legal; se o responsável principal for uma pessoa singular, deve ser assinado pelo responsável principal.
4. Para os assuntos de voto não cumulativo acima mencionados na procuração, ao assinar a procuração, preencher “concordar”, “opor-se” e “abster-se” com “√” na coluna de opiniões de voto. Você só pode escolher um dos três. Se você escolher mais de um ou não escolher, a procuração para a consideração será considerada inválida; Para questões de votação cumulativa, o número de votos eleitorais será preenchido na coluna de opinião de votação ao assinar a procuração. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 para o candidato.
Anexo III:
Jiangsu Huasheng Tianlong Photoeletric Co.Ltd(300029)
Ano 2021
