Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282)
Relatório do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente os deveres do conselho de administração confiados pela assembleia geral de acionistas de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições do sistema da empresa, Promover o desenvolvimento sustentado, saudável e estável da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação global da empresa durante o período de relato
Em 2021, a epidemia de covid-19 continuou a ter um sério impacto na economia global. A empresa enfrentou muitos fatores adversos em sua operação, como a intensificação da pressão inflacionária do mercado, a escassez de suprimento de matérias-primas, o surto contínuo da epidemia na Europa e Estados Unidos e outros países de estudo no exterior, resultando em mobilidade de pessoal limitada. Todas as linhas de negócios da empresa responderam positivamente e melhoraram continuamente o plano de operação e gestão. Durante o período de relatório, a operação do setor de equipamentos de educação inteligente e serviços de educação internacional da empresa foi geralmente estável, mas o setor de educação inteligente não foi significativamente melhorado devido à intensificação da concorrência da indústria e à contribuição financeira do novo modelo de negócios. Além disso, de acordo com a situação real, a empresa retira a provisão de imparidade para os ativos que podem ter perda por imparidade de crédito e perda por imparidade de ativos. Para resumir, a receita operacional da empresa em 2021 foi de 393134600 yuans, um aumento homólogo de 10,05%, e o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada foi de -1625608 milhões de yuans, principalmente devido à perda operacional de informações Hengfeng no setor de educação inteligente e a provisão para perda de imparidade de ativos. Durante o período de relato, o funcionamento das principais subsidiárias da empresa é o seguinte:
1. Guangzhou Huaxin linha de produtos continuou a otimizar, fortaleceu a gestão e respondeu ativamente a mudanças adversas no mercado
O “14º Plano Quinquenal” nacional propõe construir um sistema educacional de alta qualidade e expandir o dividendo da qualidade da população.Os incentivos políticos tornam o ifpd (Interactive Flat Panel Display) mais amplamente utilizado no ensino geral, no ensino profissional, no ensino superior, na plataforma de integração da educação industrial e em outros campos. Ao mesmo tempo, a demanda por ifpd para reuniões também mostra um crescimento sustentado. Confiando na série e, série G e outros produtos, Guangzhou Huaxin tem sustentado a competitividade do mercado na tela sensível ao toque infravermelho em grande escala. Durante o período de relatório, os produtos E-Series e G-Series tornaram-se os principais produtos de Guangzhou Huaxin. Entre eles, as remessas E-Series representaram cerca de 72%; O volume de envio de produtos da série G representa cerca de 20%. Os produtos antigos série MD, FB e FA foram basicamente retirados, e Guangzhou Huaxin concluiu com sucesso a atualização dos produtos. Ao mesmo tempo, com o progresso suave da pesquisa e desenvolvimento do projeto, Guangzhou Huaxin adicionou 13 patentes, mantendo a vanguarda na indústria.
Durante o período de relatório, devido à escassez global de chips, o aumento de matérias-primas e outros fatores adversos, a pressão operacional aumentou drasticamente. Guangzhou Huaxin constantemente ajustou o plano de operação e gestão, e respondeu ativamente às mudanças do mercado otimizando o gerenciamento de fornecedores, estabelecendo mecanismo de resposta de emergência e melhorando soluções de tecnologia de produtos. Durante o período de relatório, Guangzhou Huaxin alcançou uma receita operacional de 19861300 yuan, uma diminuição anual de 3,37%; O lucro líquido foi de 265804 milhões de yuans, uma diminuição anual de 31,86%. 2. a operação diária de zhongyubeira foi realizada sem problemas e a gestão da operação foi continuamente otimizada
Durante o período de relatório, com o enfraquecimento do impacto da epidemia na China, o trabalho de ensino off-line de todos os campi da China Education Beira foi realizado sem problemas como programado, e os exames de médio e final, bem como de nível A, AP e outros exames foram concluídos com sucesso como planejado. A fim de garantir o bom desenvolvimento das matrículas, a China Education Beira organizou o trabalho de matrícula com antecedência, cavou fundo nas escolas de origem, e implementou matrículas refinadas usando os recursos e plataformas de parceiros, percebendo o crescimento constante do número de alunos e da qualidade dos alunos. Ao mesmo tempo, de acordo com as necessidades diversificadas de estudar no exterior, alguns campi adicionaram projetos de estudo japonês no exterior para promover o desenvolvimento de negócios da empresa. Em termos de currículo, a China Education Beira adicionou cursos de qualidade como música e arte durante o período de relatório e incorporou-os no ensino diário para ajudar os alunos a desenvolver-se de forma abrangente e saudável. Além disso, a China Education Beira reforçou a formação profissional dos professores, otimizou o mecanismo de comunicação da escola em casa e focou-se nas realizações académicas dos alunos. Todos os graduados de 2021 foram admitidos por universidades estrangeiras, com uma boa taxa de admissão. Por exemplo, 9 alunos foram admitidos no Conservatório de Música de Berkeley, com uma bolsa máxima de 46000 dólares.
Durante o período de relatório, a China Education Beira continuou a fortalecer o mecanismo de avaliação de negócios e otimizou alguns campi cooperativos que não conseguiram atender aos indicadores de avaliação de desempenho, de modo a concentrar recursos vantajosos para apoiar o desenvolvimento de campi principais. Além disso, afetado pela propagação contínua da epidemia internacional de covid-19, a turnê de estudo internacional e outros negócios de zhongyubeira ainda não podem ser realizados de forma eficaz, o que tem um impacto na receita atual e no lucro da empresa. Zhongyubeira alcançou uma receita operacional de RMB Anxin Trust Co.Ltd(600816) milhões, com um aumento anual de 21,50%. O lucro líquido foi RMB 7,7531 milhões e uma perda de RMB 3,2676 milhões no mesmo período do ano passado.
3. A concorrência da indústria continua a intensificar-se, e o gerenciamento de informações Hengfeng está enfrentando desafios
Em 2018, a China começou a implementar a “informatização da educação 2.0”, e planeja basicamente alcançar o objetivo de desenvolvimento de “três completos, dois altos e um grande” até 2022, e construir uma plataforma integrada “Internet + educação”. Por um lado, devido à construção de alta intensidade do investimento nacional em informatização da educação nos últimos anos, a taxa de crescimento da escala global de investimento diminuiu, exceto para áreas subdivididas individuais. Por outro lado, devido ao ajuste do foco de negócios da empresa e área de foco, a receita operacional e desempenho operacional da informação Hengfeng foram afetados em certa medida, e a pressão operacional aumentou acentuadamente. O impacto acima foi refletido nos últimos anos. Além disso, com o desenvolvimento da educação on-line e um grande número de necessidades de educação on-line provocadas pela epidemia covid-19, gigantes da Internet como Tencent, Alibaba e byte jump entraram no mercado em grande escala, fornecendo um grande número de aplicativos gratuitos, a fim de expandir rapidamente o mercado potencial no curto prazo. Com a implementação da política de “dupla redução” em julho de 2021 e a promoção contínua da reforma da educação de qualidade, cultivar a personalidade saudável e o excelente caráter dos alunos tornou-se educação obrigatória na nova era
O método de avaliação tradicional baseado no teste de pontuação de inteligência não é mais aplicável.
Em face das dificuldades acima e mudanças nas políticas nacionais, a informação de Hengfeng compreendeu a construção de novas escolas em Guangdong por um lado
A construção baseada na informação de escolas bilíngues estrangeiras em Heide e Jiarong foi promovida com sucesso
Desembarque de; Por outro lado, as informações da Hengfeng continuaram a promover a otimização e atualização dos principais produtos próprios e lançaram sala de aula inteligente
3.0 produtos para atender às mudanças da demanda no novo ambiente de mercado. Além disso, a informação Hengfeng lançou um novo elemento abrangente
Produto independente da avaliação da qualidade — Avaliação mágica. Através de uma avaliação eficaz e abrangente da qualidade, podemos ajudar melhor a educação moral dos alunos
O desenvolvimento integral dos intelectuais, físicos, artísticos e trabalhistas apoia a implementação da política nacional de dupla redução nas escolas. Com o desenvolvimento de supervisão de negócios de treinamento fora da escola
Fortalecer, a informação Hengfeng dependerá das vantagens da tecnologia e serviços para explorar ativamente o modelo de lucro dos serviços educacionais dentro e fora da escola.
Durante o período de relatório, as informações de Hengfeng alcançaram uma receita operacional de 759951 milhões de yuans, um aumento anual de 39,67%; Demonstração líquida dos resultados
A perda atual é de 1190874 milhões de yuans, com um aumento de 17,93%.
4. todos os departamentos funcionais da empresa coordenam e cooperam para melhorar continuamente o controle interno e a gestão
Durante o período de relatório, todos os departamentos funcionais da empresa coordenaram e cooperaram para melhorar continuamente o controle interno e a gestão. Implementar mão-de-obra
Controle de recursos e empoderamento, organizar efetivamente o ajuste e atualização da estrutura de pessoal, promover a construção e implementação da cultura corporativa, e
Organizar e atualizar o atual sistema e normas de recursos humanos; Continuar a fortalecer a gestão de projetos e a circulação de todos os vínculos comerciais
A eficiência, ao mesmo tempo em que melhora o nível de gestão empresarial, centra-se no reforço da implementação da cobrança de créditos. Passar
A implementação do sistema de integração de gestão e controlo melhorou eficazmente a eficiência da operação e gestão dos negócios existentes da empresa.
2,O conselho de administração e a assembleia geral executiva de acionistas durante o período de relato
I) Reunião do conselho
Durante o período analisado, o conselho de administração realizou 8 reuniões. Os pormenores são os seguintes:
Nome da reunião e hora da deliberação
Proposta 1 do 4º conselho de administração: sobre a assinatura do acordo de cobrança de patrimônio da Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd
Proposta de acordo complementar ao contrato de compra da 27ª Assembleia Geral Proposta 2 em 14 de janeiro de 2021: proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021
Proposta 1 do 4º Conselho de Administração: proposta sobre a venda de capital próprio das sociedades participantes por filiais holding 28ª reunião realizada em 23 de fevereiro de 2021
Proposta 1: proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
Proposta 2: Relatório de trabalho do Conselho de Administração para 2020
Proposta 3: Relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2020
Proposta 4 da 4ª sessão do Conselho de Administração: relatório financeiro anual da empresa para 2020
Proposta 5 da 29ª reunião: proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 proposta 6 de 19 de abril de 2021: relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2020
Movimento
Proposta 7: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Proposta 8: proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020
Proposta 9: proposta sobre as remunerações e subsídios dos administradores da empresa em 2021
Proposta 10: proposta relativa à provisão para imparidade dos ativos em 2020
Proposta 11: proposta de alteração das políticas contabilísticas
Proposta 12: proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
Proposta 13: proposta relativa à revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
Proposta 14: proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
Proposta 1 do 4º Conselho de Administração: proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 proposta 2 da 30ª reunião realizada em 27 de abril de 2021: proposta sobre o prejuízo pendente atingindo um terço do total pago em capital social
Proposta 1: proposta de inclusão de membros do comitê de auditoria do conselho de administração
Proposta 2: proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa
Proposta 3 do 4º Conselho de Administração: Proposta de Alteração do Estatuto
Proposta 4 da 31ª reunião: Proposta de Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração Proposta 5 de 23 de agosto de 2021: proposta de seleção de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa
Proposta 6: proposta de seleção de candidatos para diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
Proposta 7: proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta 1: proposta relativa à eleição do presidente da sociedade
Proposta 2: proposta relativa à eleição do vice-presidente da empresa
Proposta 3 do 5º Conselho de Administração: proposta sobre a eleição dos membros da comissão especial do Conselho de Administração proposta 4 da primeira reunião em 13 de setembro de 2021: proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Proposta 5: proposta de nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa
Proposta 6: proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Proposta 1 do 5º Conselho de Administração: proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021, segunda reunião em 27 de outubro de 2021
Proposta 1 do 5º Conselho de Administração: proposta sobre a proposta de alteração da sociedade de contabilidade proposta 2 da 3ª reunião realizada em 23 de novembro de 2021: proposta sobre a convocação da 3ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
1. acordo suplementar sobre a assinatura do acordo de aquisição de capital da Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd
Questões abrangidas pela Convenção
Após a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião de supervisores realizada em 14 de janeiro de 2021
Foi deliberada na 20ª reunião do Conselho de Administração e na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, realizada em 1º de fevereiro de 2021
A empresa assinou o acordo suplementar ao acordo de aquisição de capital com Beijing zhongyubeira International Education Technology Co., Ltd,
Ajustou a avaliação geral, compromisso de desempenho e assuntos relacionados de zhongyubeira.
