Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) directores independentes
Pareceres emitidos na 5ª reunião do Conselho de Administração independente
Como um diretor independente de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) (doravante referido como “a empresa”), eu sigo estritamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, os estatutos sociais De acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e regras relevantes, como o sistema de trabalho dos administradores independentes, são emitidas as seguintes instruções especiais e pareceres independentes sobre o relatório anual de 2021 da empresa e os assuntos relevantes considerados na sexta reunião do Quinto Conselho de Administração:
1,Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
De acordo com o disposto e requisitos do Aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e do Aviso sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas e do Aviso sobre a regulação das garantias externas das sociedades cotadas emitido pela CSRC, compreendemos e verificamos cuidadosamente os fundos ocupados e as garantias externas dos acionistas controladores e partes coligadas durante o período de relato (2021), e emitimos os seguintes pareceres independentes:
Em 2021, o controlador efetivo da empresa usou o certificado de depósito de Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) subsidiária integral no banco para fornecer garantia de penhor para as dívidas de suas empresas afiliadas ou empresas designadas. Esse comportamento falha em realizar procedimentos de tomada de decisão relevantes, o que pertence à garantia ilegal. A partir da data deste anúncio, o saldo total da empresa de garantia de penhor ilegal de certificados de depósito era de 910 milhões de yuans. Sugere-se que a empresa cumpra rigorosamente os requisitos das normas de controle interno, e exorte os acionistas controladores a remover as questões ilegais de garantia a tempo, eliminar o impacto adverso sobre a sociedade listada o mais rapidamente possível e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. Durante o período de referência, a empresa não tinha nenhuma garantia externa recentemente aprovada.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre controle interno de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as seguintes opiniões são expressas sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa:
Após verificação, o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 pode refletir verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa; Em 2021, a empresa apresentou deficiências significativas no controle interno de relatórios financeiros e relatórios não financeiros, sugerindo que a empresa cumpra rigorosamente as normas básicas de controle interno da empresa e outras disposições, fortaleça ainda mais a conscientização de conformidade, padronize o funcionamento da empresa, melhore o sistema de controle interno, assegure que a empresa mantenha controle interno efetivo em todos os aspectos principais e resulte efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
A sexta reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e a submeteu à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com a situação real da empresa, não viola as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021
Acreditamos que em 2021, a empresa pode seguir rigorosamente o salário da gerência sênior e o sistema de avaliação de desempenho relevante, o salário divulgado é razoável e verdadeiro, e o procedimento de pagamento do salário da gerência sênior este ano está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e regras e regulamentos relevantes da empresa.
5,Pareceres independentes sobre as remunerações e subsídios dos diretores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que a proposta de remuneração e subsídios dos diretores em 2022 foi aprovada pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, formulada pela empresa com referência às remunerações e subsídios dos diretores das Companhias Abertas da região e de acordo com a situação atual da empresa e fatores abrangentes como o setor, o que é propício à mobilização do entusiasmo de trabalho dos diretores, fortalecimento do senso de diligência e responsabilidade dos diretores, e propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa, Não há comportamento que prejudique os interesses dos acionistas minoritários da empresa, e fica acordado submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade dos activos
A provisão da empresa para perdas por imparidade de ativos baseia-se no princípio da prudência, em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas e a situação real dos ativos da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Depois de retirar a perda por imparidade, ela pode refletir de forma mais justa a situação financeira da empresa e concordar em retirar a perda por imparidade de ativos desta vez.
7,Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira
Sem afetar o funcionamento normal da empresa e garantir a segurança dos fundos, a utilização de fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios da empresa e aumentar o rendimento de capital da empresa com a premissa de controlar riscos, não terá impacto adverso nas atividades empresariais da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. Concorda-se que a empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos de não mais do que 600 milhões de yuans (inclusive) para comprar produtos financeiros. 8,Parecer independente sobre a explicação especial do relatório de auditoria sem reservas com ênfase
O relatório de auditoria emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) com opiniões sem reservas sobre itens destacados reflete verdadeiramente e objetivamente as questões de risco da empresa, e não temos objeção ao relatório de auditoria. Concordamos com a nota especial do conselho de administração sobre o relatório de auditoria com opiniões sem reservas com itens enfatizados, e continuaremos a prestar atenção e supervisionar o trabalho do conselho de administração e gestão da empresa, de modo a salvaguardar efetivamente os interesses dos investidores. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos diretores independentes Sansheng Intellectual Education Technology Co.Ltd(300282) para expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na sexta reunião do quinto conselho de administração da empresa) diretores independentes:
Chen Jinshan, Liu Yinhong, Lin Wei, Liu Feng
Mm / DD / 2022
