Código de estoque: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de estoque: ST Liyuan Anúncio No.: 2022022 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (doravante denominada "a empresa") a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de abril de 2022. O edital desta reunião será enviado por comunicação telefônica e/ou relatório escrito em 18 de abril de 2022. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Wu Rui, e a reunião foi votada por meio de comunicação. Há 9 diretores que devem comparecer à reunião, 9 diretores que realmente comparecem à reunião e 9 diretores que comparecem à reunião por meio de comunicação. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e leis e regulamentos relevantes.
Após deliberação e votação dos directores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
O conselho de administração da empresa acredita que a gestão da empresa implementou efetivamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
O Sr. Li Guang, o Sr. Wu Jilin e o Sr. Jiang Zeli, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
3. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
De acordo com a situação atual de 2021, a empresa preparou o texto integral e resumo do relatório anual de 2021. O Conselho de Administração acredita que o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 são verdadeiros, precisos e completos, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa são detalhados no site de divulgação de informações designado da empresa cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 da empresa será publicado nos tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News ao mesmo tempo.
4. A proposta sobre o relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
5. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, a comunicação sobre as novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 - dividendos em numerário das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade, tendo em conta o atual funcionamento e situação financeira da sociedade e em combinação com o seu próprio plano estratégico de desenvolvimento, a fim de garantir a produção normal, o funcionamento e o desenvolvimento estável da sociedade e salvaguardar melhor os interesses a longo prazo de todos os acionistas, O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com fundo de acumulação em 2021. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 baseia-se na situação real da empresa e não viola leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
O conselho de administração e seu Comitê de Auditoria inspecionaram de forma abrangente o estabelecimento e implementação de vários sistemas de controle interno da empresa em 2021, e resumiram e autoavaliaram o controle interno e o funcionamento da empresa em 2021. Durante o período de relato, a empresa não apresentou defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros, e não foram encontrados defeitos importantes e defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
7. A proposta de confirmação da remuneração dos administradores e gestores seniores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
De acordo com o sistema de gestão da empresa de remuneração e avaliação de desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores e em combinação com o funcionamento da empresa, a empresa determinou a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 e o regime de remuneração em 2022.
A remuneração dos administradores da companhia em 2021 e o plano de remuneração em 2022 devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
8. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
Durante o período de relato, de acordo com as normas contábeis das Empresas Empresariais nº 8 - imparidade de ativos e outras provisões, a empresa realizou testes de imparidade de estoques, ativos imobilizados e construção em andamento no âmbito das demonstrações consolidadas a partir de 31 de dezembro de 2021, e fez provisão para imparidade de ativos.
A provisão para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as normas contábeis para empresas empresariais, o controle interno da empresa e outras disposições relevantes.
A provisão da empresa para imparidade de ativos pode refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa e tornar as informações contábeis da empresa sobre o valor dos ativos mais autênticas, confiáveis e razoáveis.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
O número total de votos a favor e contra a proposta da empresa chegou a 0,9, e o número total de votos a favor e contra a proposta chegou a 0,3
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
10. Foi deliberada e adotada a proposta de cancelamento do aviso de risco de saída de lista da negociação de ações da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
O conselho de administração considera que a empresa cumpriu as condições para solicitar o cancelamento do aviso de risco de saída de lista para a negociação de ações da empresa, e concorda em solicitar à bolsa de valores de Shenzhen para cancelar o aviso de risco de saída de lista para a negociação de ações da empresa. A empresa apresentou o pedido de cancelamento do aviso de risco de saída de lista à Bolsa de Valores de Shenzhen.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
11. A proposta de mudanças nas políticas contábeis foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
O Conselho de Administração acredita que a mudança das políticas contábeis está em conformidade com as normas contábeis para empresas e regulamentos relevantes, pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, fornecer aos investidores informações contábeis mais confiáveis e precisas, não terá impacto significativo nas demonstrações contábeis da empresa, e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. O conselho de administração da empresa concordou com a mudança das políticas contábeis.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
12. Foram analisadas e adotadas as notas especiais do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria de 2021 da empresa com pareceres sem reservas com ênfase em assuntos.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
13. A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
De acordo com a situação real do primeiro trimestre de 2022, a empresa elaborou o relatório do primeiro trimestre de 2022. O Conselho de Administração acredita que o conteúdo do relatório do primeiro trimestre de 2022 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
14. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação
A companhia planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia às 14h30 do dia 9 de junho de 2022. Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Consulte os detalhes do aviso de reunião publicado em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
É por este meio anunciado.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) conselho de administração 29 de abril de 2022
