Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) conselho de administração da empresa
Descrição especial das questões envolvidas no relatório de garantia do controlo interno com pareceres negativos em 2021
Os Contadores Públicos Certificados Zhongxinghua (parceria geral especial) expressaram opiniões sobre a eficácia do controle interno sobre Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (doravante referida como “a empresa”) e relatório financeiro em 31 de dezembro de 2021, e emitiram auditoria de controle interno zhongxinghua Zi (2022) No. 010038 relatório de garantia de controle interno, que emitiu um parecer negativo sobre a eficácia do controle interno da empresa.
1,Questões que conduzam a “opiniões negativas” no relatório de garantia do controlo interno
I) Elementos de inquérito
Em 3 de dezembro de 2021, a empresa de Internet Zhongying e seu presidente, o Sr. Li Hualiang, receberam a notificação de arquivamento de um caso (No.: Zheng Jian Li Jian Zi 01112021011 e Zheng Jian Li Jian Zi 01112020121012) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”). A empresa de Internet Zhongying foi apresentada para investigação pela CSRC porque era suspeita de violar leis e regulamentos na divulgação de informações.
II) Controlo interno dos fundos de contratos públicos de agências
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de fechamento do livro de fundos de aquisição de agências no exterior a receber pela empresa de Internet Zhongying era de 191441800 yuan, a perda de crédito esperada acumulada foi de 565936 milhões de yuan e o valor contábil foi 134848200 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo final da conta era de 1707845 milhões de yuans, a perda de crédito esperada acumulada foi de 1084524 milhões de yuans e o valor contábil foi de 623321 milhões de yuans. O controle interno da empresa de Internet Zhongying na gestão de fundos de compras de agências é inválido.
O controle interno efetivo pode fornecer uma garantia razoável para a autenticidade e integridade dos relatórios financeiros e informações relacionadas, e os principais defeitos acima fazem com que o controle interno da Zhongying Internet perca essa função.
O impacto dos pareceres do Conselho de Administração e do relatório de garantia do controlo interno sobre a eficácia do controlo interno
O conselho de administração da empresa discorda das opiniões dos auditores no relatório de garantia do controle interno.
De acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno da empresa sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros, na data de referência do relatório de avaliação de controle interno, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros. O Conselho de Administração acredita que a empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros e relatórios não financeiros em aspectos importantes, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
3,Medidas de retificação para os defeitos principais acima
O conselho de administração da empresa acredita que a Zhongying Internet manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os principais aspectos, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e regulamentos relevantes em 31 de dezembro de 2021.
Em 2022, a empresa continuará a cumprir rigorosamente as normas básicas de controle interno da empresa e outras disposições relevantes, fortalecerá de forma abrangente o controle e garantirá que a empresa mantenha controle interno efetivo em todos os principais aspectos.
É aqui explicado.
Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Conselho de Administração
28 de Abril de 2002
