Código de estoque: Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) abreviatura de estoque: ST Liyuan Anúncio No.: 2022023 Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da terceira reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviada aos supervisores da empresa por meio de comunicação telefônica e/ou relatório escrito em 18 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 28 de abril de 2022 por meio de votação no local combinado com comunicação, sendo 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, incluindo 1 supervisor que participou da reunião por meio de in loco e 2 supervisores que participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida por Yang Xiang, presidente do conselho de supervisores e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais.
Após deliberação e votação dos supervisores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
2. A proposta relativa ao texto integral e resumo do relatório anual de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa são detalhados no site de divulgação de informações designado da empresa cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ), o resumo do relatório anual de 2021 da empresa será publicado nos tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News ao mesmo tempo.
3. A proposta relativa ao relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
4. A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, a comunicação sobre as novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos em numerário das sociedades cotadas e os estatutos da sociedade, tendo em conta o atual funcionamento e situação financeira da sociedade e em combinação com o seu próprio plano estratégico de desenvolvimento, a fim de garantir a produção normal, o funcionamento e o desenvolvimento estável da sociedade e salvaguardar melhor os interesses a longo prazo de todos os acionistas, O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com fundo de acumulação em 2021.
O conselho de supervisores considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi feito com base na situação real da empresa e não violou leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
5. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
O Conselho de Supervisores considerou que o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 emitido pelo Conselho de Administração pode refletir de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real da construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos de leis e regulamentos relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
6. A proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
De acordo com o sistema de gestão da empresa de remuneração e avaliação de desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores e em combinação com o funcionamento da empresa, a empresa determinou a remuneração dos supervisores em 2021 e o regime de remuneração em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
7. A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o procedimento de resolução da empresa para retirada da provisão para imparidade de ativos cumpria os requisitos das leis e regulamentos relevantes; A provisão está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas e a situação real da empresa. Após a provisão, pode refletir de forma mais verdadeira e justa o status real dos ativos e o status financeiro da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O conselho de supervisores concordou com a proposta de retirada da provisão para imparidade de ativos.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social, cujos resultados foram: 3 votos a favor, 0 abstenção, 0 oposição e 0 evasão.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
9. A proposta de alteração das políticas contábeis foi deliberada e adotada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a mudança da política contábil da empresa está em conformidade com as políticas e regulamentos nacionais relevantes, torna os dados financeiros mais alinhados com a situação real da empresa, pode refletir de forma mais precisa e confiável a situação financeira da empresa, e não prejudica os legítimos direitos e interesses dos investidores e concorda com a mudança da política contábil.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
10. Foram revistos e adotados os pareceres do Conselho de Supervisores sobre as instruções especiais do Conselho de Administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria da empresa com pareceres não qualificados em 2021 com temas enfatizados.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Os Contadores Públicos Certificados da Ásia-Pacífico (Grupo) emitiram um relatório de auditoria não qualificado com ênfase no relatório financeiro de 2021 de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (doravante referida como a “empresa”). O Conselho de Supervisores expressou as seguintes opiniões sobre as instruções especiais do Conselho de Administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria inqualificável da empresa 2021 com assuntos destacados emitidos pelo Conselho de Administração:
(1) A explicação especial do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria da empresa com parecer sem reservas com ênfase em 2021 está em consonância com a situação real da empresa, e concordamos com o conteúdo da explicação especial.
(2) O conselho de supervisores da empresa exercerá o direito de supervisão de acordo com a lei, prestará atenção oportuna ao andamento das questões enfatizadas e instará o conselho de administração a cumprir a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
11. A proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 abstenção, 0 contra e 0 evitação.
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), tempos de títulos, China Securities News e Shanghai Securities News.
É por este meio anunciado.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Conselho de Supervisores 29 de Abril de 2022
