Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores, em estrito cumprimento dos requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e de outras leis e regulamentos relevantes, desempenhou com seriedade as suas funções de supervisão, a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e de todos os accionistas, e supervisionou e verificou os procedimentos de tomada de decisão empresarial da sociedade, o funcionamento jurídico, o estatuto financeiro e a criação e melhoria do sistema de controlo interno, Tem desempenhado um papel positivo na garantia da operação padronizada e desenvolvimento sustentável da empresa.
O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Avaliação básica do comportamento e desempenho operacional e gerencial da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa manteve-se a par da produção e operação da empresa, supervisionou as finanças e a utilização de capital da empresa, inspecionou o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa e cumpriu escrupulosamente suas funções, fornecendo uma forte garantia para o funcionamento padronizado da empresa. Através da supervisão do conselho de administração, da gestão e das diversas atividades de produção e operação da empresa, o conselho de fiscalização acredita que, em 2021, o conselho de administração da empresa implementou fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, cumpriu fielmente as obrigações de integridade e diligência, e não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas. Todas as deliberações do conselho de administração cumprem os requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e estatutos sociais. A administração é diligente e conscienciosa, implementa seriamente diversas resoluções do conselho de administração, opera de boa fé e conformidade, e não há violação de regulamentos ou danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas na operação.
2,Convocação do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores realizou 6 reuniões para considerar 16 propostas. Os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de supervisores são operados em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de supervisores. Todos os supervisores da empresa participaram da reunião por meio de comunicação ou presencial.
Hora do nome da reunião conteúdo da reunião
Em janeiro de 2021, a quarta sessão do Comitê de Supervisão deliberau e adotou as seguintes propostas:
1. Proposta relativa à substituição dos supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores
Segunda reunião
Hora do nome da reunião conteúdo da reunião
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
2. Proposta relativa ao texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020
4. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
5. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
6. Proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021
Proposta de confirmação da remuneração dos supervisores em 2020 e do plano de remuneração dos supervisores em 2021 na terceira reunião de 29 de abril
8. Proposta de Aprovação da eliminação do impacto das matérias envolvidas no parecer reservado do Conselho de Administração sobre o relatório de auditoria de 2019
9. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
10. Proposta sobre perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social
11. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e passivos estimados em 2020
Em agosto de 2021, a quarta sessão do Comitê de Supervisão deliberau e adotou as seguintes propostas:
O texto integral da proposta e o texto integral da reunião anual realizada em 24 de janeiro de 2021
Quarta sessão
Em setembro de 2021, a quarta sessão do Comitê de Supervisão deliberau e adotou as seguintes propostas:
Na 10ª reunião do Conselho de Administração de 23 de junho, 1. Proposta sobre a eleição geral do Conselho de Supervisores e a nomeação de candidatos a Supervisores sob a forma da quinta reunião de representantes não assalariados do Quinto Conselho de Supervisores
Em 2021, a quinta sessão do comitê de fiscalização aprovou as seguintes propostas:
1. Proposta de eleição do presidente do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
Reunião diurna
Em 2021, a quinta sessão do comitê de fiscalização aprovou as seguintes propostas:
Em 28 de outubro, segunda sessão do Conselho 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
Reunião diurna
3,Pareceres do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relato
1. Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias, perfazendo um total de 19 resoluções, que foram efetivamente implementadas.
2. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Companhia supervisionou o funcionamento da Companhia de acordo com a lei e considerou que os procedimentos de convocação e deliberação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração da Companhia estavam em consonância com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes; A empresa continua a melhorar e aperfeiçoar o sistema de controlo interno; O conselho de administração e a equipe de operação e gestão da empresa implementaram efetivamente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Os diretores e gerentes seniores da empresa podem cumprir as obrigações de integridade e diligência. Não se constata que os diretores e gerentes seniores violem leis, regulamentos, constituição da empresa ou prejudiquem os interesses da empresa no desempenho de suas funções. 3. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores supervisionava as finanças da empresa e acreditava que o sistema financeiro da empresa era sólido e seu funcionamento financeiro estava em boas condições, seguindo rigorosamente os requisitos do sistema de contabilidade empresarial, normas contábeis e outros regulamentos financeiros relevantes; O conselho de supervisores analisou o relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (sociedade geral especial) e o relatório anual da empresa preparado e revisado pelo conselho de administração. O conselho de supervisores acreditava que o relatório financeiro anual de 2021 da empresa refletia verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não havia registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
4. Operações com partes relacionadas
O Conselho de Supervisores considera que as transações com partes relacionadas da empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de deliberação e tomada de decisão estão em conformidade, o preço de transação é justo, em consonância com os princípios transacionais de objetividade, equidade e imparcialidade, e não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5. Construção do sistema de controlo interno
Através da revisão do relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e a criação e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, considera-se que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação básica do controle interno da empresa, e a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e foi efetivamente implementado, O sistema de controle interno atende aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle da produção e operação da empresa.
6. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
A empresa estabeleceu o sistema de gestão de cadastro para insiders e o sistema de gestão para usuários de informações externas. Em estrita conformidade com os requisitos dos sistemas relevantes, faça um bom trabalho na gestão de informações privilegiadas e registro de informações privilegiadas. Ao entregar relatórios financeiros relevantes, a empresa solicitará informações privilegiadas relevantes e fará o registro.
4,Principais pontos de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores desempenhará ativamente a função de supervisão do conselho de supervisores e supervisionará o funcionamento padronizado da empresa de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos; Fortalecer a supervisão e escopo da situação financeira da empresa, grandes investimentos, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes, prestar atenção à construção do sistema de gerenciamento de riscos e controle interno da empresa, garantir a implementação efetiva do sistema de controle interno da empresa e promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
Ao mesmo tempo, todos os membros do conselho de supervisores fortalecerão seu próprio aprendizado, se adaptarão constantemente às necessidades de desenvolvimento da nova situação, aumentarão ainda mais a conscientização sobre prevenção de riscos, promoverão o funcionamento mais padronizado da empresa e salvaguardarão efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas. É por este meio comunicado.
Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) Conselho de Supervisores 29 de Abril de 2022
