Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu seriamente as funções do conselho de administração em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, regras de procedimento do conselho de administração e outros sistemas da empresa Implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, melhorar constantemente o sistema de governança corporativa, melhorar a estrutura de governança corporativa, melhorar o nível geral de governança da empresa e garantir o funcionamento padronizado da empresa. O conselho de administração é responsável pela assembleia geral de acionistas, desempenha plenamente o papel da tomada de decisão científica e da gestão estratégica, e promove ativamente a implementação da estratégia da empresa e o alcance dos objetivos de gestão empresarial.
Agora, o trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Revisão da operação da empresa em 2021
Em 2021, a economia global recuperou gradualmente, o que promoveu a recuperação da demanda do mercado, e a economia industrial da China continuou a se recuperar de forma estável. No entanto, o impacto da epidemia no lado da oferta ainda existe. Depois de experimentar o impacto da epidemia de covid-19 em 2020 e gradualmente sair do fundo, o mercado global de commodities finalmente inaugurou uma onda de mercado crescente sem precedentes em 2021, formando uma certa pressão de custo sobre as empresas de médio e downstream. A empresa responde ativamente aos desafios trazidos pelo ambiente externo, aproveita as oportunidades de mercado downstream, fortalece a gestão da cadeia de suprimentos, fortalece a capacidade operacional e melhora a eficiência da produção e operação; A equipe de gestão da empresa trabalhou diligentemente e diligentemente para melhorar a competitividade global da empresa através da gestão interna enxuta e integração de recursos externos. A produção e operação da empresa recuperou de forma abrangente, mas o volume de produção e vendas ainda era baixo. Durante o período analisado, a empresa teve perdas operacionais.
Principais dados contabilísticos e indicadores financeiros
Aumento ou diminuição em 20212020 em relação ao ano anterior
Resultado operacional (yuan): 3669578512210416980936 252,27%
– 44937429859492880221822 – 109.12% do lucro líquido (yuan) atribuível aos acionistas da empresa listada
Lucro líquido após deduzir lucro e perda não recorrentes -59074649356 -97452906165 39,38% (yuan)
Aumento ou diminuição em 20212020 em relação ao ano anterior
Total de activos (yuan): 229494693352350153139981 – 34,46%
166152715874211288776269 – 21,36% dos ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de empresas cotadas (yuan)
2,Trabalho diário do conselho de administração
(I) o conselho de administração convocou a assembleia geral de acionistas e implementou as deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou 3 assembleias gerais de acionistas e considerou e aprovou 19 propostas. O conselho de administração implementou cuidadosamente as deliberações pertinentes da assembleia geral de acionistas, em estrita conformidade com as deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas. Os pormenores são os seguintes:
Hora do nome da reunião conteúdo da reunião
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta de liaoshengzhiyuan Co., Ltd. sobre o cancelamento do contrato de atribuição para o processamento de produtos e o acordo complementar entre liaoshengzhiyuan Co., Ltd.
Proposta de fevereiro de 2021 sobre a substituição dos supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores
1ª reunião de acionistas temporários 2.01 proposta de eleger o Sr. Liu Dapeng como supervisor representativo não empregado da empresa 2.02 proposta de eleger o Sr. ran Zhichao como supervisor representativo não empregado da empresa 3 Proposta de eleger diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração
3.01 proposta de eleger o Sr. Zheng Jia como diretor não independente da empresa
3.02 proposta sobre a eleição do Sr. Zhong Wei como diretor não independente da empresa
3.03 Proposta de eleger o Sr. Dai Youtian como diretor não independente da empresa
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Proposta relativa ao texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
4. Proposta sobre o relatório financeiro final de 2020
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
6. Proposta sobre a 25ª Assembleia Geral Leste sobre as perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social
7. Proposta sobre a remuneração dos administradores e gerentes seniores da empresa em 2020 e o regime de remuneração em 2021
8. Proposta de confirmação da remuneração das autoridades de supervisão em 2020 e do regime de remuneração em 2021
9. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos
10. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
11. Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão para as transacções conexas
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da sociedade
Em 1º de janeiro de 2021, o Sr. Wu Rui foi eleito diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa
Em outubro de 2021, o Sr. Chen Yang foi eleito como diretor não independente do Quinto Conselho de Administração da empresa pela segunda ação temporária de 1,02
O Sr. Yu Haibin foi eleito como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa em 3 de janeiro de 2012
1.04 eleger o Sr. Zheng Jia como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
1.05 eleger o Sr. Zhong Wei como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
1.06 eleger o Sr. Dai Youtian como diretor não independente do 5º conselho de administração da empresa
2. Discussão sobre a eleição de diretores independentes do Quinto Conselho de Administração
caso
2.01 eleger o Sr. Li Guang como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa
2.02 eleger o Sr. Wu Jilin como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa
2.03 eleger o Sr. Jiang Zeli como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa
3. Proposta relativa à eleição geral dos supervisores não representativos dos trabalhadores do Quinto Conselho de Supervisores da Sociedade
3.01 eleger a Sra. Yang Xiang como o supervisor representativo não empregado do Quinto Conselho de Supervisores da empresa 3.02 eleger o Sr. Liu Dapeng como o supervisor representativo não empregado do Quinto Conselho de Supervisores da empresa
4) Proposta relativa à concessão de garantia para empréstimos de filiais detidas integralmente
5. Proposta de alteração proposta de empresa de contabilidade
II) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração foram operados em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos, o regulamento interno do conselho de administração e outros regulamentos relevantes.
Todos os diretores da empresa participaram da reunião via local ou comunicação. Os pormenores são os seguintes:
Hora do nome da reunião conteúdo da reunião
O 4º Conselho de Administração delibera e adota as seguintes propostas:
Proposta de nomeação do Sr. Chen Yang como gerente geral da empresa
17.ª reunião de 14 de junho 2. Proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa
Discussão 3. Proposta de nomeação de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
4. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
O 4º Conselho de Administração delibera e adota as seguintes propostas:
Proposta relativa à criação de filiais holding
Na 18ª Reunião realizada em 5 de maio, 2. Proposta sobre a eleição dos membros do comitê de indicação do conselho de administração da empresa
Discutir
O 4º Conselho de Administração delibera e adota as seguintes propostas:
Proposta relativa à criação de uma filial integral
19.a reunião de 12 de Dezembro
Discutir
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020
3. Proposta relativa ao texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
4. Proposta sobre o relatório financeiro de 2020
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
6. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 o 4º Conselho de Administração em abril de 2021 7. Proposta sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2020 e o terceiro plano de remuneração 2021 do Conselho de Administração em 29 de abril
Proposta sobre o texto integral e o texto do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021
9. Proposta de eliminação do impacto de questões relacionadas com os pareceres qualificados no relatório de auditoria de 2019
10. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
11. Proposta sobre perdas pendentes da empresa atingindo um terço do total realizado em capital social
12. Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos e passivos estimados em 2020
Foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
4.º Conselho de Administração 1. Proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos
Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
3. Proposta de alteração das regras de trabalho da comissão especial do conselho de administração
Discussão 4. Proposta de revisão do sistema de tomada de decisão para transações conectadas
5. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas da Sociedade 2020
O 4º Conselho de Administração delibera e adota as seguintes propostas:
Dois mil e vinte e um
