Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501)
Pareceres de diretores independentes sobre a 4ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas e o sistema de trabalho de diretores independentes da empresa emitidas pela CSRC e outros regulamentos relevantes, como diretores independentes de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) (doravante denominados “a empresa”), após cuidadosa revisão dos materiais, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa: I. pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e demais leis e regulamentos relevantes, tendo em vista a atual operação e situação financeira da empresa, e em combinação com seu próprio plano de desenvolvimento estratégico, a fim de garantir a produção normal, operação e desenvolvimento estável da empresa e melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa formulou um plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: a empresa não distribuirá dividendos de caixa em 2021, Nenhuma ação bônus será dada e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros atende à situação atual e às necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e é propício para salvaguardar os interesses a longo prazo da empresa e de todos os acionistas.
Concordamos com o plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e as necessidades reais da produção, operação e gestão da empresa, e possa ser efetivamente implementado. As atividades-chave do controle interno da empresa são realizadas de acordo com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, sendo rigoroso, suficiente e eficaz o controle interno da empresa sobre transações com partes relacionadas, negócios de garantia, grandes investimentos, divulgação de informações, relatórios financeiros e outros aspectos, o que pode garantir o normal funcionamento e gestão da empresa.
Acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 pode refletir de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021 e do regime de remuneração em 2022
Após verificação, acreditamos que a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 e o regime de remuneração em 2022 cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de gestão da empresa para remuneração e avaliação de desempenho dos diretores, supervisores e gerentes seniores. A proposta de confirmação da remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 e do regime de remuneração em 2022 foi discutida e proposta pelo comitê de remuneração e avaliação da empresa e deliberada e aprovada pelo conselho de administração. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre esta matéria obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais.
Concordamos com a proposta e concordamos em submeter a proposta acima à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021
Após verificação, acreditamos que a provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez atende aos requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e outros regulamentos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. A provisão da empresa para imparidade de ativos pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre esta matéria obedecem às leis e regulamentos relevantes e aos estatutos sociais.
Concordamos com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
5,Pareceres independentes sobre o pedido de cancelamento do aviso de risco de saída da lista da negociação de ações da empresa
Considerando que a zhongzhun Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria qualificado sobre o relatório financeiro de 2019 da empresa (zhongzhunshan Zi [2020] n.º 2237); Os Contadores Públicos Certificados Zhongzhun (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado sobre o relatório financeiro de 2020 da empresa (zhongzhunshan Zi [2021] No. 2126); De acordo com o relatório de auditoria não qualificado com ênfase parágrafo emitido pela empresa de contabilidade Ásia-Pacífico (Grupo) (parceria geral especial) no relatório financeiro de 2021 da empresa (yakuaishan Zi)
[2022] No. 01110849), a empresa alcançou uma receita operacional de 36695785122 yuan em 2021, e a receita operacional após a dedução foi 350 Shanghai Aj Group Co.Ltd(600643) 59 yuan; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de -44937429859 yuan; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de -59074649356 yuan; Os ativos líquidos no final do período eram 166152715874 yuan; De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, o aviso de risco de exclusão da empresa devido ao tipo de pareceres de relatório de auditoria, ativos líquidos e lucros líquidos foi eliminado, e o tratamento especial de aviso de risco de exclusão da negociação de ações da empresa foi eliminado.
A empresa recebeu a decisão civil (2020) j04 minpo nº 10-3 servida pelo Tribunal de Pessoas Intermediárias Liaoyuan da Província de Jilin em 31 de dezembro de 2020. O tribunal de Pessoas Intermediárias Liaoyuan decidiu que a implementação do plano de reorganização da empresa foi concluída, e o aviso de risco de exclusão da negociação de ações da empresa devido à aceitação pelo tribunal do pedido de reorganização da empresa de acordo com a lei no estágio inicial foi eliminado.
Para resumir, acreditamos que a empresa verificou as situações envolvendo aviso de risco de retirada de listagem e outros avisos de risco item por item de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen As circunstâncias acima que levaram ao aviso de risco de retirada de listagem da negociação de ações da empresa foram eliminadas, e nenhum outro aviso de risco foi encontrado. A empresa cumpriu as condições para solicitar o cancelamento do aviso de risco de saída de listagem para negociação de ações. O cancelamento do aviso de risco de exclusão na negociação de ações da empresa é propício para proteger os interesses da empresa e acionistas minoritários.
6,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
Os diretores independentes da empresa consideram que a mudança da política contábil da empresa é uma mudança razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes emitidos pelo Ministério das Finanças, em conformidade com as normas contábeis para empresas e regulamentos relevantes, e não há danos aos legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, o procedimento dessa mudança de política contábil está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordamos com a mudança da política contábil da empresa.
7,Instruções especiais e pareceres independentes de diretores independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e garantias externas da empresa
(I) fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas da sociedade
Após verificação, acreditamos que a empresa implementa com seriedade as disposições relevantes das diretrizes da CSRC para a supervisão das sociedades listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas das sociedades listadas, e controla rigorosamente o risco de ocupação de capital pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas. Os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa estão cientes das disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e podem respeitá-los rigorosamente. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas.
II) Garantia externa da empresa
Em 23 de setembro de 2021, a 34ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de garantia para empréstimos de subsidiárias integralmente detidas, até o momento deliberada e aprovada pela Assembleia Geral de acionistas, mas não foi efetivamente implementada. Após verificação, acreditamos que durante o período de relato, a empresa implementou conscienciosamente as disposições pertinentes das diretrizes de supervisão das sociedades listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantias externas das sociedades listadas emitidas pela CSRC, e não houve garantia ilegal, nem forneceu garantia para acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas e outros sujeitos.
8,Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado com ênfase em 2021
Os Contadores Públicos Certificados do Grupo Ásia-Pacífico (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria não qualificado com ênfase no relatório financeiro da empresa em 2021. O relatório de auditoria reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira e o funcionamento da empresa em 2021. Não temos objeções ao relatório de auditoria.
Concordamos com a declaração especial do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado da empresa com ênfase em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa, e continuaremos a prestar atenção ao andamento do assunto e salvaguardar os interesses da maioria dos investidores.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Jilin Liyuan Precision Manufacturing Co.Ltd(002501) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa.)
Director independente (assinatura):
Li Guang, Wu Jilin, Jiang Zeli
28 de Abril de 2022
