Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 – Ding Xuejun
Acionistas e representantes dos accionistas:
Olá a todos!
Como um diretor independente de Whole Easy Internet Technology Co.Ltd(002464) (doravante referido como “a empresa”), eu mantenho estritamente a independência e integridade profissional dos diretores independentes, e ser diligente e responsável em estrita conformidade com as disposições da lei da empresa, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos de associação, o sistema de diretores independentes e outras leis, regulamentos e regras departamentais relevantes Cumprir fielmente as funções de diretores independentes, exercer os direitos de diretores independentes de acordo com a lei, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e dos acionistas. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Durante meu mandato no período de relatório, participei ativamente do conselho de administração da empresa, analisei cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, mantive comunicação suficiente com a administração da empresa, apresentei algumas sugestões razoáveis, exerci meu direito de voto com atitude cautelosa e votei a favor das propostas apresentadas ao conselho de administração sem objeção ou abstenção. Durante seu mandato no período de referência, a empresa realizou oito reuniões do conselho de administração e participou efetivamente de oito reuniões; A empresa realizou três assembleias gerais de acionistas e participou efetivamente de três reuniões.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato no período de relatório, fui escrupuloso e diligente e, de acordo com as leis, regulamentos e disposições relevantes, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos da empresa:
1) Em 21 de abril de 2021, na 17ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia, foram emitidas as explicações especiais e pareceres independentes acordados sobre a ocupação dos fundos da Companhia por acionistas controladores e demais partes coligadas e a garantia externa da Companhia; Pareceres independentes sobre a aprovação do plano de distribuição de lucros 2020; Pareceres independentes sobre a aprovação do relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020; Parecer independente sobre a explicação especial dos assuntos envolvidos no parecer de auditoria não padronizado do relatório financeiro de 2020 da empresa.
2. Em 23 de junho de 2021, foi emitido o parecer independente sobre o consentimento de assuntos relevantes na carta de inquérito do relatório anual de 2020.
3. No dia 11 de agosto de 2021, na 20ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, foram emitidas as explicações especiais e pareceres independentes acordados sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa.
4. No dia 14 de dezembro de 2021, na 22ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa, foram emitidos pareceres independentes sobre a aprovação prévia e consentimento da instituição de auditoria anual da empresa 2021.
3,Investigação no local da empresa
Durante o período de relato, além de participar do conselho de administração da empresa, também tive um conhecimento aprofundado da operação e situação financeira da empresa, da construção e implementação de sistemas de gestão e controle interno, e da implementação das resoluções do conselho de administração por meio da comunicação com executivos seniores, mantive contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, prestei atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, e prestei atenção à mídia Relatórios de rede sobre a empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa e domine o status comercial da empresa. 4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Operação padronizada e gestão diária da operação da empresa
Durante o período de relatório, pude desempenhar com seriedade e eficácia as funções de diretores independentes, revisar cuidadosamente os materiais relevantes da proposta de reunião fornecidos pela empresa antecipadamente, expressar claramente minhas opiniões e opiniões e exercer todos os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente; Preste atenção à construção e implementação do sistema de operação e gestão e controle interno da empresa, comunique-se ativamente com o pessoal relevante da empresa e dê opiniões profissionais com conhecimento profissional.
2. Supervisionar a divulgação de informações
Durante o período de relatório, eu instei a empresa a implementar estritamente a divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa, e continuar a prestar atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e rede, Compreender oportunamente a divulgação de informações da empresa, e efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna, precisa e completa de informações relevantes.
3. Cumprir com diligência as funções da comissão especial
Durante o período de relatório, como membro do comitê de estratégia do conselho de administração, membro do comitê de auditoria e convocador do comitê de nomeação, pude desempenhar seriamente minhas funções em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais, e de acordo com as regras de trabalho do comitê especial, promover ativamente o funcionamento padronizado da empresa e proteger plenamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas. Inspecionar o trabalho de auditoria interna da empresa, revisar o relatório de auditoria de controle interno e a implementação do plano de auditoria apresentado pelo departamento de auditoria e revisar os relatórios regulares da empresa.
4. Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em conhecer as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundei minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas, participei ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa de várias maneiras, compreendi de forma mais abrangente vários sistemas de gestão da empresa e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa.
5,5 Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não houve envolvimento independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Através do auto-exame, continuo a cumprir as disposições pertinentes sobre a independência dos administradores independentes, e as declarações e compromissos não mudaram.
Como director independente da empresa, cumpri com diligência as minhas funções e, no novo ano, estudarei seriamente as leis, regulamentos e disposições pertinentes, cumprirei fielmente as obrigações dos directores independentes, darei pleno cumprimento ao papel de directores independentes e salvaguardarei eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas minoritários.
6,Informações de contacto
E- mail: [email protected]. 。
não há texto a seguir.
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Director independente: Ding Xuejun
28 de Abril de 2022
