Código dos títulos: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) abreviatura dos títulos: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Anúncio n.o: 2022012 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da segunda reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 18 de abril de 2022.
2. a reunião do conselho de supervisores foi convocada pelo conselho de supervisores da empresa e realizada em 28 de abril de 2022 na sala de conferências no segundo andar do edifício do rio amarelo, edifício 9, parque industrial da economia digital de Zhongyuan, área nova de Zhengdong, cidade de Zhengzhou, província de Henan.
3. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram.
4. O conselho de supervisores é presidido pela Sra. Dong Xiaoyan, presidente do conselho de supervisores.
5. A convocação e realização desta reunião do Conselho de Supervisores respeitam o direito das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes aprovaram as seguintes propostas por votação:
1. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de supervisores da empresa elaborará o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 de acordo com o trabalho de 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O relatório de trabalho da empresa para 2021 do conselho de supervisores é detalhado no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC. 2. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Para detalhes da demonstração financeira anual de 2021 da empresa, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC. 3. Relatório Anual 2021 e seu resumo
O relatório financeiro da empresa em 2021 foi auditado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria com as opiniões de itens destacados. O conselho de administração da empresa escreveu o relatório anual de 2021 e seu resumo. O conselho de supervisores acredita que o relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a operação e gestão da empresa em 2021.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo estão detalhados no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC. 4. Proposta de não distribuição de lucros em 2021
Uma vez que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2021 e o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas são negativos, de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, tendo em conta as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa e em combinação com o funcionamento e fluxo de caixa da empresa, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: ausência de dividendos de caixa, Nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O anúncio de não distribuição de lucros em 2021 está detalhado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
5. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as normas básicas de controle interno da empresa, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, a operação padronizada e orientação das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM, as diretrizes para a governança corporativa das empresas listadas, a carta da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, e com a atitude de ser responsável com todos os acionistas, O conselho de administração da empresa realizou uma inspeção abrangente sobre o controle interno da empresa em 2021 e fez uma autoavaliação de acordo com a situação da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 é detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de auditoria relacionada ao negócio de valores mobiliários e a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas.Na prestação de serviços de auditoria para a empresa, Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode seguir os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, respeitá-los com a devida diligência, prestar serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa, e seu relatório pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real da empresa. O estado financeiro e os resultados operacionais, cumpriram com seriedade as responsabilidades da instituição de auditoria e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas do ponto de vista profissional. Portanto, a empresa concorda em continuar empregando contadores públicos certificados Rongcheng como auditor das demonstrações financeiras da empresa em 2022.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Para detalhes sobre o anúncio da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
7. Proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos e amortização de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes estão em linha com a situação real da empresa. Após a menção da provisão para imparidade de ativos, as demonstrações contábeis da empresa em 2021 podem refletir de forma mais justa o status financeiro, o valor dos ativos e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. O processo de tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre esta proposta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas empresariais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021.
8. com base nos requisitos do acordo de compensação de previsão de lucro para emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos assinados pelas partes na transação da aquisição da empresa de 70,00% de negócios de capital próprio de Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. em 2019, e de acordo com as disposições das normas contábeis para empresas de negócios, A empresa preparou a declaração especial sobre a realização do compromisso de desempenho da contraparte com Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes da nota especial sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. em 2021.
9. nota especial sobre a realização de desempenho e teste de imparidade de ativos de Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. durante o período de compromisso
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, a realização de desempenho e o teste de imparidade de ativos da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd., a empresa sujeita da empresa que emite ações para comprar ativos, são explicados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes das instruções especiais sobre a realização de desempenho e teste de imparidade de ativos da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. durante o período de compromisso.
10. proposta sobre a gestão de Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. para realizar a recompensa para lucros excedentes
De acordo com os requisitos relevantes do acordo de compensação de previsão de lucro, a empresa pagará 50% do lucro líquido excedente à gestão da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. como recompensa quando as condições para recompensa de desempenho excedente forem atendidas. Excesso de lucro líquido = lucro líquido cumulativo efetivamente realizado pela empresa-alvo durante o período de compensação de lucros – lucro líquido cumulativo comprometido da empresa-alvo durante o período de compensação de lucros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O anúncio sobre a gestão da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. para realizar a recompensa pelos lucros excedentes é detalhado no site de divulgação de informações de jóias designado pelo CSRC.
11. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com os requisitos relevantes da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, dos estatutos sociais e outras leis e regulamentos, e em combinação com o depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021, o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 foi preparado e a empresa de contabilidade Rongcheng emitiu a conclusão de garantia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e o relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização dos fundos angariados estão detalhados no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
12. Proposta de cessação da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados
Como o desempenho da empresa em 2021 não cumpriu as condições para emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados, decide-se encerrar a emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados. A cessação da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados não terá impacto significativo na produção e operação normais da empresa, e não prejudicará os direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O anúncio de rescisão da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados está detalhado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
13. Proposta relativa aos passivos estimados acumulados
Em 19 de outubro de 2021, a empresa forneceu garantia para o empréstimo de capital de giro de 230 milhões de yuans obtido pela Panjin Jieneng Industrial Co., Ltd. do ramo de construção da Panjin Bank Co., Ltd. A referida garantia não cumpriu os procedimentos de deliberação da assembleia geral de acionistas previstos na lei.
Em 21 de junho de 2021, a empresa assinou o contrato de garantia com o credor Zhonghui Media Co., Ltd. (doravante referido como mídia Zhonghui) e o devedor Liaoning Guoke Industry Co., Ltd. (doravante referido como indústria Guoke) para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para a dívida a pagar pela indústria Guoke à mídia Zhonghui de 1062966600 yuan, com o valor da garantia de 1062966600 yuan de capital e juros. A referida garantia não cumpriu os procedimentos de deliberação da assembleia geral de acionistas previstos na lei.
Até agora, a garantia acima ainda existe. Uma vez que a sociedade cotada não é uma sociedade cotada, nos termos do artigo 9.o da interpretação de garantia do código civil e dos artigos 5.o e x) dos pareceres sobre melhoria da qualidade das sociedades cotadas emitidos pelo Conselho de Estado, a sociedade cotada não assumirá a responsabilidade de garantia pelo contrato de garantia ilegal e não assumirá a obrigação de indemnização. Considerando a falta de controle interno da empresa nesta garantia e em combinação com leis e regulamentos, a empresa pode ser julgada pagando uma certa proporção de indenização, que se espera ser de cerca de 20% do valor da garantia.
Tendo em conta as condições básicas acima, a empresa planeja retirar as responsabilidades estimadas de acordo com 20% do valor da garantia, ou seja, 49,97 milhões de yuans. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Para mais detalhes sobre o anúncio de responsabilidades estimadas acumuladas, consulte o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC. 14. Relatório do primeiro trimestre de 2022
De acordo com os requisitos relevantes das leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de joias e as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 13 – Conteúdo e formato dos relatórios trimestrais (revisado em 2016), e em combinação com a operação e gestão efetiva da empresa no primeiro trimestre de 2022, é elaborado o relatório do primeiro trimestre de 2022. O relatório não foi auditado por uma empresa de contabilidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
É por este meio anunciado.
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Conselho de Supervisores 28 de Abril de 2002
