Código dos títulos: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) abreviatura dos títulos: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Anúncio n.o: 2022024 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Nota especial: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (doravante denominada “a empresa”) realizará a Assembleia Geral Anual de 2021 em 2 de junho de 2022. Devido à epidemia, a empresa defende todos os acionistas para votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Participar nesta assembleia de acionistas. Para todos os acionistas presentes na reunião no local, por favor, entenda as políticas locais de prevenção e controle de epidemias em detalhes antes de participar da reunião.
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na quarta reunião do Quinto Conselho de Administração, sendo comunicadas as matérias específicas da Assembleia Geral de Acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: o procedimento de convocação da reunião obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Quinta-feira, 14 de Fevereiro de 2026: 00 pm no local.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 2 de junho de 2022; O tempo de votação específico da bolsa de valores de Shenzhen é 15 de fevereiro de 2029.
5. método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. a empresa adotará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação on-line, e os acionistas da empresa podem votar através da rede acima dentro do tempo de votação on-line acima
O sistema exerce o direito de voto. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online.
Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Participantes:
(1) Na tarde de 26 de maio de 2022, após a transação da bolsa de valores de Shenzhen é concluída, ela será registrada no depositário da China e Clearing Corporation
Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa;
(4) Outro pessoal convidado pela empresa.
7. local: no.7a-3, estrada de Kaifa, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Shenyang 3 Yuhuan Cnc Machine Tool Co.Ltd(002903)
Sala de reuniões no segundo andar.
8. Data de registro de capital próprio: 26 de maio de 2022
2,Questões consideradas na reunião
As propostas consideradas nesta assembleia são as seguintes:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Relatório financeiro anual de 2021;
4. Relatório Anual 2021 e seu resumo;
5. Proposta de não distribuição de lucros em 2021;
6. Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022;
7. proposta sobre a gestão de Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. para realizar a recompensa para lucros excedentes;
8. Proposta de cessação da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados.
As propostas acima foram deliberadas na 4ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 2ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
Para obter detalhes sobre as propostas relevantes, consulte as informações publicadas pela empresa em cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela CSRC.
Anúncios relevantes.
Os diretores independentes informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
3,Código da proposta
As propostas desta assembleia geral de acionistas são propostas de votação não cumulativa, e seus exemplos de codificação são os seguintes:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
5.00 proposta de não distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta sobre a gestão de Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. para realizar a recompensa pelos lucros excedentes √
8.00 proposta de extinção da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados √
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: 31 de maio de 2022 (terça-feira, 9:00-12:00 e 13:00-17:00) 3. Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
4. Procedimentos de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.;
(2) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), na certidão de participação da unidade, na procuração da pessoa coletiva e na carteira de identidade original do participante;
(3) O agente encarregado passará pelos procedimentos de registro com o cartão de identificação original, procuração, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação do responsável principal;
(4) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (a serem entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 31 de maio de 2022), e não aceitam registro telefônico.
(5) Nota: Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
5. Informações de contacto:
(1) Contacto: Enron
(2) Tel: 02422851050
(3) Fax: 02422851050
(4) Endereço de contato: No. 7a-3, Kaifa Road, Shenyang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
(5) Código Postal: 110027
(6) Email: [email protected].
6. Os accionistas presentes ou agentes encarregados suportarão as suas próprias despesas.
5,Procedimentos operacionais para participar na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá a todos os acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 4ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da segunda sessão do 5º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Conselho de Administração 28 de abril de 2002 Anexo I: processo operacional específico de participação na votação on-line Anexo II: procuração para a assembleia geral anual de 2021 Anexo III: formulário de registro dos acionistas participantes na assembleia geral anual de 2021
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “350290”, e a abreviatura de votação é “Votação Rongke”. 2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
A assembleia geral de acionistas é um voto não cumulativo, e as opiniões de voto devem ser preenchidas: concordo, discordo e abstendo-se.
3. Definição das propostas e votação de parecer.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 2 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 2 de junho de 2022. 2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Autorizo o Sr. (Sra.) a assistir 3 Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co.Ltd(002902) 021 em meu nome (minha unidade)
Na assembleia geral de acionistas, o representante votará sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinará em seu nome.
Documentos relevantes a serem assinados na reunião. As opiniões de voto da empresa / eu sobre as propostas da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
observações
proposta
A coluna assinalada no nome da proposta é o código de consentimento, objeção e renúncia
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
um
