Código dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Anúncio n.o: 2022034 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Após deliberação e aprovação da 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e do Conselho de Administração Anual 2021 realizada por 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (doravante denominada “a empresa” ou ” 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) “) em 27 de abril de 2022, a empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa combinando votação in loco e votação on-line em 26 de maio de 2022. Os assuntos relevantes da reunião são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Em 27 de abril de 2022, a companhia realizou a 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e do Conselho de Administração Anual 2021, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da companhia.
3. A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14:00 de quinta-feira, 26 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: Quinta-feira, 26 de Maio de 2022
Entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 26 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 26 de maio de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Além da votação no local, a empresa passará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. O mesmo direito de voto só pode escolher uma votação no local ou votação online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 19 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio
No encerramento da tarde de 19 de maio de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal relevante que deve assistir à assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) sala de conferências, 5 / F, edifício 8, pátio 36, estrada de Chuangyuan, distrito oeste, parque industrial de alta tecnologia de Chaolai, distrito de Chaoyang, Pequim.
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões examinadas na reunião
1. Questões em análise
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
Plano 5.00 para distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 Proposta de prestação de garantia para financiamento de dívidas de subsidiárias em 2022 √
7.00 proposta de utilização de parte dos seus fundos próprios para investir em Títulos e produtos financeiros √
8.00 proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores √
Nota: a “proposta geral” é fixada nesta assembleia geral, e o código de proposta correspondente é 100. Exceto para a proposta geral, o código da proposta é organizado na ordem especificada. O código da proposta de 1,00 representa a proposta 1, e assim por diante.
2. Divulgação
As propostas 1, 2 e 4-8 acima foram deliberadas e adotadas pela 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e do Conselho de Administração Anual 2021 realizada em 27 de abril de 2022, e a proposta 3 acima foi deliberada e adotada pela 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e do Conselho de Supervisores Anual 2021 realizada em 27 de abril de 2022, Para o conteúdo específico da proposta acima, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 29 de abril de 2022 O anúncio da 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e a resolução do Conselho de Administração em 2021 (n.º 2022024), o anúncio da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e a resolução do Conselho de Supervisores em 2021 (n.º 2022025), o relatório anual e resumo da empresa em 2021, o anúncio da concessão de limite de garantia para financiamento de dívidas de subsidiárias em 2022 (n.º 2022029) Anúncio sobre investimento em Valores Mobiliários e produtos financeiros com parte de fundos próprios (n.º 2022030), relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021, relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 e outros anúncios relevantes.
3. Descrição das matérias especiais
A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores (excluindo os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) sobre as propostas acima separadamente, e divulgará publicamente os resultados da contagem de votos.
(II) ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 (assuntos não deliberativos)
Nesta assembleia de acionistas, os diretores independentes da empresa informarão sobre os trabalhos de 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 publicado pela empresa em cninfo.com em 29 de abril de 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Registro de acionistas corporativos. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista ou certificado de participação acionária, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar na reunião, o agente também deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (ver anexo 2 do presente aviso para detalhes).
(2) Registo de accionistas individuais. Se um acionista individual comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista ou certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente também deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e procuração escrita emitida pelo acionista de acordo com a lei.
(3) Método de registro: pode ser registrado no local, por carta, fax ou e-mail. Cartas, faxes ou e-mails devem ser recebidos antes das 17h30 de 25 de maio de 2022.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:30-17:30 de 24 de maio a 25 de maio de 2022. 3. lugar de registro: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) escritório de assuntos de segurança, 12º andar, bloco C, nova era Plaza, No. 1, Dongfeng West Road, Kunming. 4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Li Yajun, Huang Li
Telefone e fax: 087165626688
Caixa de correio: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 5i5j.com.
Endereço de contato: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) escritório de assuntos de segurança, 12 / F, bloco C, nova era Plaza, nº 1, Dongfeng West Road, Kunming. Código Postal: 650021
5. Despesas da assembleia geral: a assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes da assembleia são suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 do presente aviso para o processo de funcionamento específico da participação na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
Resoluções da 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e do Conselho de Administração em 2021.
É por este meio anunciado.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conselho de Administração
29 de Abril de 2022
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360560, abreviatura de votação: amor voto familiar.
2. Preencher o número de opiniões de voto ou votos eleitorais:
As propostas apresentadas à Assembleia Geral para deliberação são propostas de votação não cumulativas, sendo os pareceres de votação: concordo, discordo e abster-se.
3. Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas da assembleia geral de acionistas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 26 de maio de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 26 de maio de 2022 e termina às 15h de 26 de maio de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Holding Group Co., Ltd. em nome da minha unidade (eu), e exercer o direito de voto sobre a proposta de reunião em nome da minha unidade (eu) de acordo com as seguintes instruções de atribuição. Se o administrador não tiver opinião clara sobre a proposta da assembleia geral, o administrador votará de acordo com o seu próprio parecer. Esta procuração é válida a partir da data da assinatura pelo administrador até o final desta assembleia.
Assinatura (ou selo) do responsável principal: natureza e quantidade das ações detidas pelo responsável principal:
Número do cartão de identificação do cliente (ou número da licença comercial do acionista corporativo):
Número da conta do acionista do cliente: procuração data de emissão: mm / DD / aaaa Assinatura do administrador: cartão de identificação do administrador:
Votação de pareceres sobre a proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
