Código dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Anúncio n.o: 2022024 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Anúncio da 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e da resolução do Conselho de Administração em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a convocação da 19ª reunião do 10º Conselho de Administração e do Conselho de Administração Anual 2021 foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail em 14 de abril de 2022. Sob a presidência do presidente Xie Yong, a reunião foi realizada em 27 de abril de 2022 na sala de conferências no 5º andar do edifício 8, pátio 36, Chuangyuan Road, West District, Chaolai high tech Industrial Park, Chaoyang District, Pequim por meio de uma combinação de reunião no local e reunião on-line. Nove diretores devem estar presentes na reunião e nove realmente presentes. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização desta reunião do conselho de administração obedece às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após ampla discussão e deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por votação, e as seguintes resoluções foram formadas:
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte a divulgação em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio, ou seja, 29 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) o relatório anual de operação e gestão de 2021 da empresa e as prioridades de trabalho de 2022 foram revisados e aprovados. Para detalhes, consulte a divulgação em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. O conteúdo da “seção III Discussão e análise de gestão” no relatório anual de 2021 sobre.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) rever e aprovar o relatório anual e resumo da empresa para 2021
Após deliberação, o conselho de administração acredita que os procedimentos de preparação e deliberação do texto integral e resumo do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e estatutos, seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o status comercial da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais. Para mais detalhes, consulte o anúncio em www.info.cn Relatório Anual de 2021 e resumo do Relatório Anual de 2021 (N.º 2022027) em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) rever e aprovar o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 11962873800 yuan, um aumento de 24,94% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi 218215900 yuan, uma diminuição de 55,82% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 1659602 milhões de yuans, uma diminuição de 46,81% em relação ao mesmo período do ano passado; Depois de deduzir lucros e perdas não recorrentes, o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 1231973 milhões de yuans, uma diminuição de 61,47% em relação ao mesmo período do ano passado; O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi 213620300 yuan, uma diminuição de 4,97% em relação ao mesmo período do ano passado; No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 32963511400 yuan, um aumento de 63,80% sobre o início do período; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada foram 105695901 milhões de yuans, um aumento de 2,79% sobre o início do período.
O conteúdo detalhado do relatório financeiro anual de 2021 da empresa é divulgado em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio. Relatório anual 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) rever e aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021 é de 16596023725 yuan Após deduzir 0 yuan de reserva excedente legal, o lucro não distribuído de 16596023725 yuan foi formado naquele ano, e o lucro não distribuído acumulado no final do período de relatório foi de 237150587314 yuan.
Com a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2007, realizada em 27 de junho de 2008, o modo de mensuração subsequente do investimento imobiliário da empresa passou de modo de custo para modo de avaliação justa desde 1º de junho de 2008. Após a mudança da política contábil, o rendimento da mudança do justo valor do investimento imobiliário no período atual é de -1997120800 yuan.Após deduzir o impacto do imposto de renda, o rendimento real atribuível aos acionistas da empresa listada devido à mudança do justo valor no período de relatório é de -1481005018 yuan. Até o final de 2021, o rendimento cumulativo de mudanças no justo valor do investimento imobiliário era de 75619246692 yuan Após deduzir o impacto do imposto de renda, o rendimento cumulativo real atribuível aos acionistas de empresas listadas devido a mudanças no justo valor foi 56731270602 yuan. De acordo com os regulamentos relevantes, os rendimentos provenientes de alterações no justo valor desta parte do investimento imobiliário não podem ser distribuídos temporariamente porque não foram realizados. Depois de deduzir a influência dos fatores acima, o lucro distribuível formado no período atual das demonstrações consolidadas é de 18077028743 yuan, e o lucro distribuível cumulativo é de 180419316712 yuan.
Em 2021, o lucro líquido realizado na demonstração da empresa-mãe foi de -4221901931 yuan, depois de deduzir a reserva excedente legal extraída de 0 yuan, o lucro não distribuído formado pela empresa-mãe naquele ano foi de -4221901931 yuan, e o lucro não distribuído cumulativo no final do período de relatório foi de 50475289167 yuan. O rendimento de mudanças no justo valor do investimento imobiliário da empresa-mãe no período atual é de 195530000 yuan. Após deduzir o impacto do imposto de renda, o rendimento atribuível à empresa-mãe devido a mudanças no justo valor do investimento imobiliário no período atual é de 146647500 yuan. Até o final de 2021, o rendimento cumulativo de mudanças no justo valor dos imóveis de investimento da empresa-mãe era de 57254061269 yuan.Após deduzir o impacto do imposto de renda, o rendimento cumulativo real atribuível à empresa-mãe devido a mudanças no justo valor foi de 42940545952 yuan.
Excluindo o impacto das mudanças no justo valor dos imóveis de investimento da empresa-mãe, o lucro distribuível formado pela empresa-mãe neste período é de -4368549431 yuan, e o lucro distribuível cumulativo é 7534743215 yuan.
Considerando o desenvolvimento, rentabilidade, reserva de capital e outros fatores da empresa, bem como as exigências dos estatutos e do plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022), a empresa planeja distribuir lucros. O plano anual de distribuição de ações da empresa em 2021 é: Com base no capital social total atual de 2355500851 ações, a empresa distribuirá dinheiro de 0,08 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, e o dividendo total em dinheiro desta vez é 1884400681 yuan, representando 10,42% dos lucros distribuíveis no período atual das demonstrações consolidadas. Em 2021, a empresa não concedeu ações bônus e não converteu reserva de capital em capital social. Depois que o dividendo em dinheiro é distribuído desta vez, o lucro distribuível acumulado da demonstração consolidada da empresa é de 178534916031 yuan, e o lucro distribuível acumulado da demonstração da empresa-mãe é de 5650342534 yuan.
Durante a implementação deste plano de distribuição de lucros, desde a divulgação do plano de distribuição até à data de registro de capital próprio da distribuição de lucros, se o número total de ações com direito à distribuição de lucros da empresa mudar devido à conversão de obrigações convertíveis em ações, recompra de ações, exercício de incentivo patrimonial, refinanciamento e listagem de novas ações, a empresa tomará como base o número total de ações com direito à distribuição de lucros na data de registro patrimonial em que o plano de distribuição for implementado, O montante do dividendo por ação será ajustado em conformidade de acordo com o princípio de que o montante total da distribuição permanece inalterado e o dividendo específico por ação estará sujeito à distribuição efetiva.
O conselho de administração acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 adota a forma de dividendos em caixa, e a proporção de dividendos em caixa está em conformidade com os estatutos e as disposições relevantes do plano de retorno de dividendos de acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022), bem como os requisitos relevantes da justiça corporativa da República Popular da China e da lei de valores mobiliários da República Popular da China. O plano de distribuição de lucros corresponde ao plano de desenvolvimento e crescimento futuro da empresa, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade. O regime está em conformidade com a situação real da empresa e com os interesses de todos os accionistas da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta e acreditam que o padrão de dividendos e a proporção de dividendos do plano de distribuição de lucros acima são claros e claros, em consonância com o disposto no Estatuto Social de que “o lucro distribuído em dinheiro anualmente não deve ser inferior a 10% do lucro distribuível realizado no exercício em curso”, e atender às disposições pertinentes do plano de retorno de dividendos dos acionistas para os próximos três anos (20202022) emitido pela empresa. O plano está alinhado com a situação real da empresa e pode realizar o retorno razoável do investimento da empresa para os investidores e levar em conta o desenvolvimento sustentável da empresa. Os diretores independentes concordam com o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. O plano de distribuição de lucros foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração da empresa e é proposto para ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, sendo o procedimento de deliberação legal e complacente.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) revisar e aprovar o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa
A empresa tem mantido um controle interno eficaz sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Para o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa emitiu pareceres de auditoria, diretores independentes emitiu pareceres independentes, o conselho de supervisores emitiu pareceres de verificação e os contadores públicos certificados Zhonghuan (parceria geral especial) emitiram o relatório de auditoria sobre controle interno em 2021. Para mais detalhes, consulte o anúncio em www.info.cn Anúncios relevantes ligados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) rever e aprovar o relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte o anúncio em www.info.cn Relatório anual de responsabilidade social de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e adotaram a declaração sobre a implementação dos compromissos de desempenho de 2021 sobre as principais aquisições de ativos em 2019
Após a deliberação e aprovação da 34ª reunião do nono conselho de administração e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019 realizada em 16 de abril de 2019 e 17 de maio de 2019, respectivamente, a partir de 31 de maio de 2019, Pequim 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) corretagem imobiliária Co., Ltd. (doravante referida como “Pequim 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) “) uma subsidiária da empresa concluiu grandes aquisições de ativos, Pequim 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) comprou 100% do capital próprio da lanhaigou (doravante referida como “esta grande compra de ativos” ou “esta transação”) detido conjuntamente por 8 acionistas da Hunan lanhaigou enterprise planning Co., Ltd. (doravante referida como “lanhaigou”) mediante pagamento em dinheiro.
Xie Zhao, Huang Lei, Hu Yang e Hunan jiuhang enterprise equity management partnership (sociedade limitada), as partes de compromisso de desempenho e devedores de compensação das contrapartes desta transação, prometem que a partir de 1 de janeiro de 2019, a compra do oceano azul terminará em 31 de dezembro de 2019 O lucro líquido acumulado atribuível aos acionistas da empresa-mãe sob as demonstrações consolidadas após dedução dos lucros e perdas não recorrentes realizados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 não deve ser inferior a 70 milhões de yuans, 150 milhões de yuans e 24 milhões de yuans respectivamente. Se o lucro líquido efetivo cumulativo realizado por lanhaigou no ano de compensação de desempenho for menor do que o lucro líquido cumulativo comprometido no ano acima, o compromisso de desempenho compensará Pequim 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) por isso.
De acordo com o relatório de garantia sobre a implementação de compromissos de desempenho em 2021 para grandes compras de ativos em 2019 emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) [Ernst & Young Huaming (2022) Zi No. 61480299a01], o lucro líquido cumulativo atribuível ao proprietário da empresa-mãe sob a demonstração consolidada de compra da Blue Ocean após dedução do impacto de lucros e perdas não recorrentes em 31 de dezembro de 2021 foi de 252831500 yuan, O lucro líquido acumulado que atingiu o compromisso de desempenho assumido pela compra da blue ocean nesta transação, com uma taxa de conclusão de 105,35%. O compromisso de desempenho envolvido nesta transação foi realizado. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa preparou a declaração sobre a implementação dos compromissos de desempenho de 2021 para as principais compras de ativos em 2019 para a conclusão dos compromissos de desempenho acima de compra do oceano azul.
Detalhes da conclusão dos compromissos de desempenho acima da compra do oceano azul são divulgados em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio Anúncio sobre o cumprimento de compromissos de desempenho e teste de imparidade de ativos da empresa-alvo de compra de ativos majoritários em 2019 de subsidiárias (n.º 2022028) e relatório de garantia sobre a implementação de compromissos de desempenho em 2021 de compra de ativos majoritários em 2019 e outros anúncios relevantes.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis, votos negativos
