5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (doravante referida como “a empresa”) seguiu rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) estatutos (doravante referidos como “estatutos”) De acordo com as disposições do Regulamento Interno do Conselho de Administração e outros sistemas, na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, executar escrupulosamente suas funções, ser diligente e consciencioso, desempenhar seriamente várias responsabilidades confiadas por leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, implementar rigorosamente várias resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar ativa e efetivamente vários trabalhos do Conselho de Administração, padronizar o funcionamento, tomar decisões científicas, fortalecer continuamente o controle interno e melhorar a governança corporativa, Promover ativamente o bom desenvolvimento dos negócios da empresa, promover a implementação de estratégias e o alcance dos objetivos de negócios, garantir o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Durante o período de relatório, o trabalho relevante do conselho de administração da empresa foi reconhecido pelas autoridades reguladoras relevantes e todos os setores da sociedade.A empresa foi selecionada como “caso de excelente prática da reunião de explicação de desempenho do relatório anual 2020 de empresas cotadas” pela Associação China de empresas cotadas e “caso de excelente prática do escritório de diretores de empresas cotadas” pela Associação China de empresas cotadas por sua ênfase nas relações com investidores. O trabalho específico do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Funcionamento do Conselho de Administração em 2021
(I) desempenho das funções do conselho de administração e comitês especiais durante o período de relato
O 10º conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 6 diretores não independentes e 3 diretores independentes, sendo que os diretores independentes são profissionais com conhecimentos financeiros, jurídicos, de gestão e outros profissionais. O conselho de administração da empresa opera em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições, dá pleno cumprimento ao seu papel central na governança corporativa, adere ao princípio de ser responsável perante todos os acionistas, exerce suas funções e poderes de acordo com a lei, fortalece ainda mais o controle interno e a gestão, otimiza a estrutura organizacional, toma decisões científicas sobre assuntos importantes, implementa efetivamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e melhora efetivamente a capacidade da empresa para a gestão global e prevenção de riscos, Melhorar continuamente o nível e a capacidade de governança corporativa, garantir o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. Todos os diretores da empresa participam do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas com uma atitude séria e responsável, participam ativamente de treinamentos relevantes, estão familiarizados com as leis e regulamentos relevantes e desempenham suas funções de boa fé, diligentemente e conscienciosamente. A empresa forneceu garantias suficientes para que o comitê especial e os diretores independentes exerçam suas funções e supervisionou efetivamente o processo de elaboração do relatório periódico da empresa, a nomeação de diretores e gerentes seniores e o processo de implementação da avaliação salarial, o que melhorou a eficiência operacional do conselho de administração; Diretores independentes podem desempenhar um papel independente na tomada de decisão da empresa
Função, gozar do direito suficiente de saber sobre as principais questões da empresa, e ser capaz de desempenhar funções de forma independente e objetiva.
1. Convocação da reunião anual do conselho de administração de 2021
Em 2021, o conselho de administração realizou 10 reuniões, todas realizadas em estrito cumprimento dos estatutos e do conselho de administração.
Todos os diretores devem ser previamente notificados, de acordo com o regulamento interno do conselho de administração, e devem ser fornecidos materiais suficientes para a reunião.
Todos os diretores participaram da reunião do conselho de administração. Em caso de ausência ou comparecimento confiados, o conselho de administração delibera de acordo com os procedimentos
Relatórios regulares, anúncios temporários e propostas relevantes. No processo de deliberação, os diretores procedem da situação real da empresa,
Combinado com sua própria experiência profissional e experiência de gestão, oferecer ativamente conselhos e sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento da empresa, gestão financeira
Fornece aconselhamento científico e profissional e referência em termos de plano de negócios e controle de riscos. As atas da reunião são verdadeiras, precisas e
Completar e refletir plenamente as opiniões dos diretores participantes sobre as questões em análise. Detalhes da reunião do conselho
O quadro seguinte:
Data de abertura da sessão sequencial e deliberação das propostas dos participantes
Número e método de convocação
O 10º Conselho de Administração estará presente em janeiro de 2021 9
1. No dia 21, o conselho de administração (o correspondente deliberava e aprovava a proposta de ajuste do sexto voto interno sobre o limite de garantia das subsidiárias da empresa em 2020) por meio de comunicação e votação.
9 directores participaram na reunião
O 10º Conselho de Administração estará presente em março de 2021 9
2. A proposta de concessão de empréstimos confiados a subsidiárias integralmente detidas foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração no dia 4 (o correspondente, efetivamente aprovado).
(sétima votação) método de votação
9 directores participaram na reunião
Deliberou e aprovou a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações envolvendo transações de partes relacionadas, a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações e a proposta sobre o desenvolvimento não público de ações pela empresa Proposta sobre a proposta de que o número de diretores que devem comparecer à reunião seja de 9 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em março de 2021, e o número real de participantes; proposta sobre o relatório de análise de viabilidade para a empresa levantar fundos de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A no dia 22 da 10ª sessão (9 diretores in loco, e sua utilização) Proposta sobre a assinatura de 3 reuniões do conselho de administração e participação in loco no acordo condicional efetivo de subscrição de ações do banco de desenvolvimento não público entre a empresa e objetos específicos, proposta sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da emissão não pública de ações pelos diretores 8 na oitava reunião e reunião de comunicação, e o compromisso dos participantes relevantes na reunião principal votantes no formulário de comunicação Proposta de participação no relatório especial sobre a utilização dos recursos previamente captados, proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados com o desenvolvimento não público de ações de uma pessoa, proposta de criação de conta especial pela sociedade para recursos captados, proposta de alteração das medidas de gestão dos recursos captados da sociedade Há 13 propostas na proposta de formulação do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
A 10ª sessão delibera e aprova o relatório anual e resumo da empresa 2020, o relatório de trabalho do conselho de administração 2020 da empresa em abril de 2021, o relatório anual de trabalho da gestão 2020 da empresa e o nono relatório de demonstração financeira anual da empresa para 2020 no dia 26 (in loco) da empresa O plano de lucro da empresa para 2020 dividido em 4 reuniões e conferências e chamadas telefônicas, e a alocação efetiva para a reunião, a declaração sobre a realização do compromisso de desempenho de 9 diretores concluído na reunião de negócios 2020 sobre a compra de ativos importantes em 2019 e o relatório sobre a autoavaliação do controle interno da empresa em 2020 (cooperação dos diretores) Proposta sobre os resultados da consulta de justo valor e impacto do investimento imobiliário em 2020, proposta sobre a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2020, e proposta sobre a confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2020
Proposta de remuneração dos gestores, proposta de novo montante de financiamento da dívida em 2021, proposta de disponibilização de montante de garantia para o novo financiamento da dívida de subsidiárias em 2021, proposta de utilização de parte dos seus fundos próprios para investimento em Valores Mobiliários e produtos financeiros Proposta de previsão de transações diárias conectadas de subsidiárias em 2021, proposta de alteração de políticas contábeis, relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021, proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores, proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas da empresa 202018 propostas e ouvir o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020.
A proposta de ajuste da finalidade de recompra de ações e a proposta de segunda fase do plano de propriedade acionária dos funcionários (Projeto) o 14º dia da 10ª Sessão do Grupo Holding Co., Ltd. (9 diretores in loco e seu resumo) devem ser deliberados e adotados na 9ª reunião do Conselho de Administração Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração a lidar com 5 reuniões do conselho de administração e presença in loco na segunda fase do plano de propriedade acionária de funcionários da empresa por telefone; proposta sobre “Eu amo os diretores da décima reunião e medidas de gestão de reunião de comunicação para a segunda fase do plano de propriedade acionária de funcionários da 8 Holding Group Co., Ltd. assembleia de sócios votantes, com formulário de comunicação (Projeto)” Cinco propostas sobre a proposta de um diretor de uma subsidiária integral para participar do capital 100% da Development Co., Ltd. e assinar um acordo de transferência de capital com partes relacionadas por meio de uma resolução sobre a aquisição da Huaxia West Economic Cooperation).
Em junho de 2021, a 10ª Sessão do Conselho de Administração deverá assistir à reunião da segunda fase do Gabinete de Gestão da ESOP da aijiajia Holding Group Co., Ltd. para rever e aprovar a proposta de Alteração do 23º (correspondente, na verdade sob a forma de ESOP geral (Projecto) e resumo) de 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) segundo 6 Conselho de Administração e a proposta de Alteração O meu 11º voto) (Projecto) Há dois movimentos no movimento.
No dia 9 de agosto de 2021, a 10ª Sessão do Conselho de Administração deverá estar presente na deliberação e aprovação da proposta de relatório especial sobre a utilização dos recursos previamente captados. 7 no dia 9 do Conselho de Administração (o correspondente, de fato, através da 12ª votação sobre a emissão não pública de ações A 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) holding group shares), o método de votação limita-se à proposta de relatório de auto-inspeção da empresa sobre negócios imobiliários e compromissos relevantes). Na 2ª reunião, 9 diretores participaram da reunião e fizeram propostas.
Devido ao Director 8
Em agosto de 2021, Os participantes deliberaram e adotaram o relatório semestral e resumo 2021 da empresa, a proposta de alteração do sistema de registro e gestão da 25ª sessão do 10º (8 diretores e insiders in loco) e a proposta de alteração do sistema de gestão da participação in loco em 8 reuniões legais do conselho e telefonemas A proposta de adicionar a Sra. LV Hong como diretora não independente do conselho de administração da 13ª reunião da 10ª reunião e reunião de comunicação da empresa e a proposta de nomeação do vice-presidente da empresa foram votadas na reunião e participaram da proposta sob a forma de 6 resoluções conjuntas da mesa de comunicação proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2021.
1 Director
A 10ª Sessão do Conselho de Administração deve assistir à deliberação e aprovação do relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021, a proposta sobre a provisão de crédito menos 10 membros do Conselho de Administração em 2021, e a provisão real para valor de aprovação e imparidade de ativos, e a proposta sobre a renovação da 14ª sessão de auditoria ambiental pública da China em 27 de setembro (método de votação de comunicação) escritório de contadores públicos certificados (parceria geral especial) Vote no relatório financeiro anual de 2021 da companhia e nas informações da assembleia interna, e vote a proposta de comparecer à organização de auditoria controlada pelos nove Diretores e a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
O primeiro
