Código dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura dos títulos: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Anúncio n.o: 2022025 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Anúncio da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e da resolução do Conselho de Supervisores em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a convocatória da 15ª reunião do 10º conselho de supervisores e do conselho anual de supervisores 2021 foi enviada a todos os supervisores por escrito por e-mail em 14 de abril de 2022. Esta reunião é o conselho anual de supervisores da empresa em 2021. Sob a presidência do Sr. Hua Jiajun, presidente do conselho de supervisores, a reunião foi realizada em 27 de abril de 2022 na sala de conferências no 5º andar do Edifício 8, pátio 36, Chuangyuan Road, West District, Chaolai high tech Industrial Park, Chaoyang District, Pequim por meio de uma combinação de reunião no local e reunião on-line. Há 5 supervisores que devem comparecer ao conselho de supervisores desta vez, e 5 realmente comparecem ao conselho de supervisores. O secretário do conselho de administração da empresa participou da reunião como delegado sem direito a voto. A convocação e realização desta reunião do conselho de supervisores obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após ampla discussão e deliberação pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas por votação: 1 A reunião delibera e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções
Para mais detalhes, consulte a divulgação em cninfo.com.cn no mesmo dia que este anúncio, ou seja, 29 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2) O relatório anual e o resumo da empresa para 2021 foram revistos e adotados na reunião com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções
De acordo com os regulamentos relevantes, o conselho de supervisores compreendeu e analisou de forma abrangente o conteúdo e os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa e emitiu os seguintes pareceres de auditoria:
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A reunião delibera e aprova a demonstração financeira anual de 2021 da empresa com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A reunião delibera e adota o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 corresponde ao plano de desenvolvimento e crescimento futuro da empresa, cumpre os requisitos relevantes da lei das sociedades e da lei dos valores mobiliários, e cumpre os estatutos sociais e as disposições relevantes do plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20202022).
Este plano deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A reunião delibera e aprovou o relatório anual de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
De acordo com as normas básicas de controle interno empresarial, diretrizes de apoio e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa verificou e avaliou de forma abrangente a eficácia do controle interno e preparou o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa. Após cuidadosa revisão e compreensão das atividades de construção do sistema de controle interno e controle interno da empresa, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021:
(1) De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a empresa cumpre o princípio do controle interno e, em combinação com as características da indústria, modo de negócios, estrutura de ativos e suas próprias características, continua a melhorar o sistema de controle interno cobrindo todos os vínculos da empresa, e formulou um sistema de controle interno relativamente abrangente e perfeito, que pode ser efetivamente implementado. A governança corporativa, a gestão de negócios, a gestão financeira, a divulgação de informações e eventos importantes da empresa são realizados em estrita conformidade com as disposições dos diversos sistemas de controle interno. Todas as ligações das atividades podem ser razoavelmente controladas, o que pode garantir o desenvolvimento ordenado e eficaz e o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa, controlar efetivamente os riscos empresariais, garantir a segurança, integridade, preservação e valorização dos ativos da empresa e salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. O sistema de controle interno da empresa é adequado à estrutura da empresa existente, a implementação é eficaz e não há defeitos maiores irracionais. (2) Estrutura perfeita de governança corporativa, organização sólida de controle interno e operação eficaz podem garantir a conformidade e eficácia do controle, implementação e supervisão das principais atividades de controle, tais como holding subsidiárias, transações de partes relacionadas, garantias externas, grandes investimentos e divulgação de informações.
(3) O mecanismo de tomada de decisão, mecanismo de execução e mecanismo de supervisão do controle interno da empresa pode garantir a realização dos objetivos de operação e gestão da empresa, desempenhar um papel de controle correspondente nos riscos operacionais e garantir a confiabilidade dos relatórios financeiros. (4) Em 2021, o sistema de controle interno da empresa foi bem implementado, e nenhuma violação das normas básicas de controle interno da empresa e diretrizes de apoio foi encontrada.
Em conclusão, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno da empresa, estrutura de governança corporativa e sistema de controle interno são completos, razoáveis e eficazes, sem grandes defeitos, podem atender aos requisitos das necessidades de gestão e desenvolvimento da empresa, podem fornecer garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e podem fornecer garantia para o bom funcionamento dos negócios da empresa e o controle dos riscos operacionais da empresa. Os pareceres de avaliação do relatório de autoavaliação sobre controle interno emitido pela empresa em 2021 refletem verdadeira e objetivamente a situação atual da governança corporativa e do controle interno.A construção do controle interno da empresa tem sido continuamente aprimorada e aprimorada em 2021. No futuro, de acordo com os requisitos das normas básicas de controle interno da empresa e em combinação com o desenvolvimento real dos negócios da empresa, a empresa deve continuar a implementar e melhorar o controle interno, efetivamente prevenir e controlar riscos e continuamente melhorar o nível de gestão da empresa.
A reunião delibera e adotou a proposta de provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos em 2021 por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Auditado por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial), o valor total da perda por imparidade de crédito e perda por imparidade de ativos acumulados pela empresa em 2021 é de 16187299674 yuan. Após uma verificação cuidadosa da provisão da empresa para imparidade de crédito e imparidade de ativos, o conselho de supervisores considerou que a provisão para imparidade de crédito e imparidade de ativos da empresa cumpria os requisitos das leis e regulamentações relevantes, tais como as normas contábeis para empresas empresariais, o princípio da prudência e a situação real da empresa, não envolvia as partes coligadas da empresa e não prejudicava os interesses da empresa e dos acionistas.
Os procedimentos de retirada e tomada de decisão de provisão de imparidade de crédito e provisão de imparidade de ativos são legais e conformes.As informações financeiras após a retirada podem refletir de forma mais justa o status de ativos da empresa e ajudar a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas. O conselho de supervisores concordou que a empresa deve retirar a perda de imparidade de crédito e perda de imparidade de ativos de 16187299674 yuan.
A reunião delibera e aprovou a proposta de utilização de parte dos seus fundos próprios para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Com o objetivo de melhorar a eficiência de utilização dos fundos e aumentar o retorno dos fundos, em 2022, a empresa e suas subsidiárias planejaram utilizar seus próprios fundos ociosos para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros com a premissa de garantir a demanda diária de capital operacional e garantir a segurança dos fundos. O valor total do investimento não é superior a RMB 3300 milhões. O período de investimento é válido no prazo de 12 meses a contar da data em que o valor do investimento é considerado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de acionistas em 2021, A empresa e suas subsidiárias podem ser recicladas e usadas dentro do limite e prazo.
O conselho de supervisores acredita que a empresa formulou o correspondente sistema de gestão interna e estabeleceu um mecanismo de trabalho de longo prazo para o investimento de títulos e produtos financeiros com fundos próprios ociosos. Ao garantir a demanda de capital da operação diária e garantir o desenvolvimento dos principais negócios, com a premissa de controlar efetivamente os riscos de investimento, a empresa e suas subsidiárias usam seus próprios fundos ociosos para investir em Títulos e produtos financeiros, o que é propício para dar pleno desempenho ao papel de fundos ociosos, melhorar a eficiência do uso de fundos e renda de investimento, e criar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas. O uso da empresa de seus próprios fundos ociosos com um montante total de investimento de não mais de 3300 milhões de yuans para investir em Títulos e produtos financeiros e seus procedimentos de deliberação cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, bem como as disposições do sistema de gestão de investimentos em títulos da empresa e outros sistemas de governança interna relevantes. O Conselho de Supervisores concordou com a proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios para investir em Valores Mobiliários e produtos financeiros proposta pelo Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8) O relatório da sociedade referente ao primeiro trimestre de 2022 foi adotado na reunião com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: após a auditoria, o conselho de supervisores acreditava que os procedimentos para a preparação e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estavam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o conteúdo e formato do relatório estavam em linha com várias disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório era verdadeiro, preciso e confiável Ele reflete completamente a situação real da operação e gestão da empresa e status financeiro durante o período de relatório, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores e do Conselho Anual de Supervisores 2021 assinada pelos Supervisores participantes e carimbada com o selo do Conselho de Supervisores.
2. Confirmação de pareceres de diretores, supervisores e gerentes seniores sobre o relatório anual de 2021 da empresa.
3. Confirmação de pareceres de diretores, supervisores e gerentes seniores sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022.
É por este meio anunciado.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) Conselho de Supervisores
29 de Abril de 2022
