Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Directores independentes
Declaração e anúncio dos nomeados e candidatos
Declaração do director independente nomeado
O nomeado Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) , Jiang Xin é nomeado como o candidato para diretor independente de Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) o 8º conselho de administração, e compreendeu plenamente a experiência profissional do nomeado, formação educacional, experiência de trabalho, posições concorrentes, etc. O candidato concordou por escrito em ser um candidato de diretor independente de Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) o 8º conselho de administração (ver a declaração do candidato de diretor independente). Os nomeados acreditam que os nomeados estão qualificados para servir como diretores independentes e não têm nenhuma relação com Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) que afete sua independência.
1,Os nomeados têm conhecimento básico do funcionamento das empresas cotadas, estão familiarizados com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras e outros documentos normativos, e têm mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, contabilidade, finanças, gestão ou outra experiência de trabalho necessária para o desempenho das funções de diretores independentes.
2,As qualificações dos nomeados cumprem os requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre a qualificação dos administradores;
II) disposições pertinentes das regras relativas aos administradores independentes de sociedades cotadas emitidas pela CSRC;
(III) outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e circunstâncias estipulados pela Bolsa de Valores de Xangai. 3,O candidato é independente e não se enquadra nas seguintes circunstâncias:
I) Pessoas que trabalhem em sociedades cotadas ou empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais importantes referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
II) Acionistas de pessoas singulares e seus familiares imediatos que detenham direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou estejam entre os dez principais acionistas da sociedade cotada;
III) Pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que exerçam funções nos controladores efectivos das sociedades cotadas e das suas empresas coligadas;
(V) pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
VII) Pessoas que tenham estado nas circunstâncias enumeradas nos seis elementos anteriores nos últimos doze meses;
(VIII) outras situações em que a bolsa de valores de Xangai determine que não tem independência.
4,Os candidatos a diretores independentes não têm os seguintes registros ruins:
(I) tenham sido sujeitos a sanções administrativas pela CSRC ou penais por órgãos judiciais nos últimos 36 meses; (II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada;
(III) ter sido criticado publicamente pela bolsa de valores por mais de 36 vezes nos últimos 2 meses; (IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) , o número de empresas cotadas nacionais e estrangeiras cujos nomeados simultaneamente servem como diretores independentes não excede cinco, e os nomeados serviram em Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) por no máximo seis anos consecutivos. 6,O candidato tem rico conhecimento profissional e experiência em contabilidade, título profissional sênior, professor associado ou acima ou doutorado em contabilidade, auditoria ou gestão financeira, título profissional sênior em gestão econômica, e um dos três tipos de qualificações, tais como mais de 5 anos de experiência de trabalho em tempo integral em contabilidade, auditoria ou gestão financeira.
O candidato verificou as qualificações dos candidatos a diretores independentes e confirmou que eles atendem aos requisitos de acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
O proponente garante que a declaração acima é verdadeira, completa e precisa, e não há nenhuma declaração falsa ou elemento enganoso.
É declarado.
Nomeado: Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) (selo)
Declaração dos candidatos a directores independentes
Eu, Jiang Xin, compreendi e concordei plenamente que o conselho de administração nomeado Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) me nomeará como candidato a diretor independente de Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) o 8º conselho de administração. Declaro publicamente que sou qualificado como diretor independente e garanto que não há nenhuma relação que afete minha independência como diretor independente Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) A declaração específica é a seguinte:
1,Eu tenho o conhecimento básico do funcionamento de empresas cotadas, estar familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e outros documentos normativos, e tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho em direito, economia, contabilidade, finanças, gestão ou outra experiência de trabalho necessária para o desempenho das funções de diretores independentes.
2,Minhas qualificações atendem aos requisitos das seguintes leis, regulamentos administrativos e regras departamentais:
(I) disposições do direito das sociedades da República Popular da China sobre a qualificação dos administradores;
II) disposições pertinentes das regras relativas aos administradores independentes de sociedades cotadas emitidas pela CSRC;
(III) outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e circunstâncias estipulados pela Bolsa de Valores de Xangai.
3,Eu sou independente e não se enquadram nas seguintes circunstâncias:
I) Pessoas que trabalhem em sociedades cotadas ou empresas afiliadas e seus familiares imediatos e relações sociais importantes (familiares imediatos referem-se a cônjuges, pais, filhos, etc.; relações sociais importantes referem-se a irmãos e irmãs, pais de lei, nora e genro, cônjuges de irmãos e irmãs, irmãos e irmãs de cônjuges, etc.);
II) Acionistas de pessoas singulares e seus familiares imediatos que detenham direta ou indiretamente mais de 1% das ações emitidas da sociedade cotada ou estejam entre os dez principais acionistas da sociedade cotada;
III) Pessoas que trabalhem em unidades acionárias que detenham direta ou indiretamente mais de 5% das ações emitidas da sociedade cotada ou nas cinco principais unidades acionárias da sociedade cotada e seus familiares imediatos;
IV) Pessoas que exerçam funções nos controladores efectivos das sociedades cotadas e das suas empresas coligadas;
(V) pessoal que preste serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, incluindo todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, revisores a todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais responsáveis;
VI) atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior de uma unidade com negócios significativos com a sociedade cotada e seus acionistas controladores ou suas respectivas subsidiárias, ou atuar como diretor, supervisor ou gerente sênior na unidade de acionistas controladores da unidade de negócios;
VII) Pessoas que tenham estado nas circunstâncias enumeradas nos seis elementos anteriores nos últimos doze meses;
(VIII) outras situações em que a bolsa de valores de Xangai determine que não tem independência.
4,Eu não tenho os seguintes registros ruins:
(I) ter sido sujeito a uma sanção administrativa pela CSRC nos últimos 36 meses;
(II) durante o período em que a bolsa de valores determinar publicamente que não é adequada para atuar como diretor de uma sociedade cotada; (III) ter sido criticado publicamente pela bolsa de valores por mais de 36 vezes nos últimos 2 meses; (IV) durante o período em que exerceu funções de diretor independente, não compareceu à reunião do conselho de administração por duas vezes consecutivas ou não compareceu à reunião do conselho de administração pessoalmente, representando mais de um terço das reuniões do conselho de administração nesse ano;
(V) durante o seu mandato como diretor independente, as opiniões independentes expressas são obviamente inconsistentes com os fatos.
5,Incluindo Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) , o número de empresas cotadas nacionais e estrangeiras nas quais sirvo simultaneamente como directores independentes não excede cinco; Trabalhei em Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) continuamente por menos de seis anos.
6,Eu tenho rico conhecimento profissional e experiência em contabilidade, e pelo menos tenho uma das três qualificações: título profissional sênior, professor associado ou acima ou doutorado em contabilidade, auditoria ou gestão financeira, título profissional sênior em gestão econômica, e mais de 5 anos de experiência de trabalho em tempo integral em contabilidade, auditoria ou gestão financeira.
Verifiquei as qualificações dos meus candidatos a directores independentes de acordo com as directrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai e confirmei que cumprem os requisitos.
Estou plenamente ciente das responsabilidades dos diretores independentes e garanto que as declarações acima são verdadeiras, completas e precisas, sem quaisquer declarações falsas ou elementos enganosos. A Bolsa de Valores de Xangai pode confirmar minhas qualificações e independência de acordo com esta declaração.
Prometo que durante o meu mandato como diretor independente Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) cumprirei leis e regulamentos, regras, regulamentos e avisos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores da China e os requisitos das regras de negócios da Bolsa de Valores de Xangai, aceito a supervisão da Bolsa de Valores de Xangai, asseguro-me de ter tempo e energia suficientes para desempenhar minhas funções e fazer julgamentos independentes, e não serei influenciado pelos principais acionistas da empresa, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesse na empresa.
Prometo que, se não cumprir a qualificação de director independente depois de assumir o cargo, demitir-me-ei como director independente de acordo com os regulamentos aplicáveis.
É declarado.
Declarante: Jiang Xin
Documentos de arquivamento: (I) meu currículo completo (II) declaração assinada por candidatos a diretores independentes (III) declaração assinada por diretores independentes nomeados (IV) certificado de identidade de diretores independentes nomeados (V) atas e resoluções do conselho de administração assinadas por diretores e gravadores participantes
