Código de títulos: Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) abreviatura de títulos: St Xintong Anúncio No.: pro 2022031 Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Comunicado sobre as deliberações da 20ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) (doravante referida como “a empresa”) a 20ª reunião do 8º conselho de administração foi realizada sob a forma de videoconferência on-line em 27 de abril de 2022. Em 8 de abril de 2022, a empresa enviou o aviso de convocação da reunião do conselho a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por e-mail e wechat. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Três supervisores do oitavo conselho de supervisores participaram da reunião, e os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
Esta reunião está em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. Na reunião deliberaram e aprovaram, por votação aberta, as seguintes propostas:
1,O relatório anual e resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 dos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisto e adotado
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Capítulos relevantes do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Avaliou e aprovou o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,O relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revisado e aprovado
Comparado com o mesmo período do ano passado, a receita comercial da empresa de auditoria Dahua foi de 2773000 yuan, uma diminuição de 2773000 yuan em comparação com a da empresa de auditoria Dahua no mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de -2006895 milhões de yuans; O lucro líquido após deduzir lucro e perda não recorrentes é de -188651600 yuan.
Em 2021, as despesas administrativas da empresa foram 226763800 yuan, uma diminuição de 8,05% em relação ao ano anterior, as despesas de vendas foram 5010300 yuan, uma diminuição de 34,95% em relação ao ano anterior, as despesas de P & D foram 110 Changshu Fengfan Power Equipment Co.Ltd(601700) yuan, uma diminuição de 42,13% em relação ao ano anterior, e as despesas financeiras foram -5969800 yuan, uma diminuição de 3843500 yuan em relação ao ano anterior.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,0 O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada é de -2006895 milhões de yuans; O lucro líquido após deduzir lucro e perda não recorrentes é de -188651600 yuan. Devido ao prejuízo líquido da empresa em 2021 e ao fluxo de caixa operacional negativo, não será realizada distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,5 O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 foi revisado e aprovado
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O texto integral do relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Revisou e aprovou o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O texto integral do relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 da empresa
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O texto integral do relatório anual de avaliação do controle interno 2021 da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 foi revisado e aprovado. Para detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia. O texto integral do relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta relativa à correcção de erros contabilísticos na fase inicial da empresa foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes dos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11,Revisou e aprovou a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital relacionadas da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12,As instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e suspeita de garantia ilegal foram revisadas e adotadas. Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia. Documentos relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,A proposta sobre a recondução pela empresa de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes dos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes dos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta relativa à inclusão de administradores independentes na empresa foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E anúncios relevantes dos meios de comunicação designados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A declaração especial sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria com pareceres qualificados emitidos em 2021 com temas destacados e incertezas significativas relacionadas com o funcionamento sustentável foi revista e adotada
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Documentos relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As seis propostas acima mencionadas, ou seja, a primeira, segunda, quarta, quinta, décima terceira e décima quinta propostas, serão submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação, devendo o horário da Assembleia Geral de Acionistas ser notificado separadamente.
É por este meio anunciado.
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) conselho de administração 29 de abril de 2022
