Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) (doravante denominada “a empresa”), em nosso trabalho em 2021, cumprimos fielmente nossas funções de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as normas de governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes da CSRC, bem como os estatutos e regras detalhadas para o trabalho dos diretores independentes, Exerceu conscientemente os direitos concedidos pela empresa a diretores independentes, participou ativamente das reuniões relevantes da empresa em 2021, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, apresentou sugestões razoáveis sobre o desenvolvimento de negócios e gestão operacional da empresa em combinação com sua respectiva expertise, desempenhou plenamente o papel de conselheiros independentes e protegeu melhor os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
Durante o período de relatório, os diretores independentes do oitavo conselho de administração da empresa foram Yang Fangchun, Chen Jinrong, Zhu lifeI e Guo Jiesheng.
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhum cargo além de diretor independente na empresa, e não ocupámos mais de 5 diretores independentes simultâneos em outras empresas listadas. Podemos manter um julgamento profissional objetivo e independente, e não há nenhuma situação que afete nossa independência. No trabalho diário do conselho de administração, sempre aderimos aos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, desempenhamos nossos deveres diligente e prudentemente e desempenhamos os deveres relevantes de diretores independentes.
A experiência pessoal de trabalho, formação profissional e trabalho a tempo parcial de cada diretor independente são os seguintes:
Yang Fangchun, nascido em março de 1957, é membro do Partido Comunista da China e doutor em engenharia. Ganhou o título de especialistas nacionais de meia-idade e jovens com contribuições notáveis e, como primeiro adulto, ganhou o segundo prémio do prémio nacional de progresso científico e tecnológico. Ele já atuou como vice-diretor do Laboratório Chave do Estado de tecnologia de rede e comutação da Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim, vice-presidente executivo, presidente e vice-presidente da escola de ciência da computação e vice-presidente executivo do sexto e sétimo Conselho da China Associação de inteligência artificial. Atualmente é professor da Universidade de Correios e Telecomunicações de Pequim, presidente da Associação de Comunicação e Informação de Pequim, diretor independente da empresa e diretor independente da Datang Telecom Technology Co., Ltd.
Chen Jinrong, nascida em 1959, é mestre em administração de empresas, contadora chinesa e professora associada (Finanças e Economia). Ele costumava ser o vice-diretor do Departamento de Finanças da China Electronic Information Industry Research Institute do Ministério da indústria da informação e o diretor de ensino do centro de treinamento de gestão sênior da escola de economia e gestão da Universidade de Tsinghua. Atualmente é professor associado da escola de economia e gestão da Universidade de Tsinghua, diretor independente da empresa, Beijing Sifang Automation Co.Ltd(601126) diretor independente e Geovis Technology Co.Ltd(688568) diretor independente. Sr. Zhu lifeI: nascido em 1954, bacharelado, economista sênior. Ele já serviu como presidente da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Anhui Branch, Presidente da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Heilongjiang Branch, Presidente da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Liaoning Branch e vice-director executivo do sindicato da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) head office. Familiar com negócios bancários comerciais, com rica experiência em finanças e gestão empresarial. Atualmente é diretor independente do Shenyang Rural Commercial Bank Co., Ltd. e da empresa.
Sr. Guo Jiesheng: nascido em 1954, bacharelado, advogado. Ele está envolvido principalmente na prática judicial, tem rica experiência prática em leis e regulamentos nas áreas de desenvolvimento industrial e gestão empresarial, e está familiarizado com leis, regulamentos e práticas nas áreas de transporte ferroviário, finanças, imóveis e assim por diante. Ele já atuou como advogado (sócio) do escritório de advocacia Liaoning Huayuan, presidente e vice-gerente geral da Liaoning taichen Real Estate Development Co., Ltd., e vice-gerente geral da Dalian International Trade Center Building Co., Ltd. Atualmente é advogado (sócio-chefe) do escritório de advocacia Liaoning Hangsheng e diretor independente da empresa. Em 10 de junho de 2021, a empresa divulgou o relatório de demissão do Sr. Zhu lifeI, diretor independente. Como o Sr. Zhu vida eu renunciei como um diretor independente, o número de diretores independentes da empresa era inferior a um terço dos membros do conselho de administração, e o relatório de demissão não entrou em vigor a tempo. Em 30 de março de 2022, após a empresa realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e deliberar e aprovar os estatutos revistos, o relatório de renúncia entrou em vigor, e o Sr. Zhu lifeI não servirá mais como diretor independente da empresa desde 31 de março de 2022.
Em 11 de junho de 2021, a empresa divulgou o relatório de demissão do Sr. Yang Fangchun, diretor independente. A renúncia do Sr. Yang pode entrar em vigor após a eleição de diretores independentes é inferior a um terço do número de diretores independentes da empresa.
2,0 Desempenho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, cumprimos seriamente as funções de diretores independentes de acordo com as regras de trabalho para diretores independentes, participamos diligentemente em reuniões relevantes da empresa a tempo e desempenhamos um papel positivo na salvaguarda dos interesses gerais da empresa e dos legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
(1) Participação nas reuniões do conselho
Participará na votação da resolução de ausentes confiada pelo número de vezes de comparecimento pessoal
Nome completo
Número de reuniões (incluindo votação por comunicação) número de lugares resultado
Uma abstenção, o resto Yang Fangchun 12 0
favor
Uma abstenção, o resto Chen Jinrong 12 0
favor
Vida Zhu 12 0 0 todos concordam
Guo Jiesheng 12 0 0 todos concordam
Em 2021, realizamos ativamente as funções de diretores independentes através de visitas no local, palestras, comunicação e acesso a dados, além de proporcionar condições de trabalho necessárias para exercermos nossas funções e poderes e nos proporcionar uma forte cooperação. A empresa realizou 12 reuniões do conselho este ano, e todos os diretores independentes participaram das reuniões do conselho a tempo e cumpriram seriamente suas funções. Antes de cada reunião, o Secretário do Conselho de Administração e a equipe do Departamento de Assuntos de Valores Mobiliários da empresa devem fornecer cuidadosamente materiais de reunião para todos os assuntos considerados pelo Conselho de Administração. Revisamos cuidadosamente a proposta e tomamos a iniciativa de pedir e obter outras informações necessárias com base em estar familiarizado com a empresa.
Durante a reunião, ouvimos detalhadamente o relatório da administração da empresa, participamos ativamente na discussão de várias propostas, usamos nosso conhecimento profissional, exercemos nossos direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente sobre todas as propostas do conselho de administração e apresentamos opiniões e sugestões razoáveis.
(2) Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas.
A participação de administradores independentes na assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Todos os diretores independentes participaram da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
A assembleia geral anual de acionistas de 2020 contou com a presença dos diretores independentes Yang Fangchun, Chen Jinrong e Zhu lifeI.
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 contou com a presença dos diretores independentes Chen Jinrong, Zhu lifeI e Guo Jiesheng.
(3) Desempenho dos diretores independentes nas comissões especiais do conselho de administração
O oitavo conselho de administração da empresa estabeleceu três comitês especiais: Comitê de Estratégia e Investimento, Comitê de Auditoria e Comitê de Nomeação e Remuneração. A fim de desempenhar plenamente o papel independente dos diretores independentes, exceto no Comitê de Estratégia e Investimento, todos os outros comitês especiais são convocados por diretores independentes, e a proporção de diretores independentes é superior a dois terços. Os diretores independentes formularam pareceres e sugestões sobre o desenvolvimento da empresa em cada comitê especial em combinação com seus conhecimentos profissionais, fortaleceram a supervisão efetiva do conselho de administração sobre a gestão e protegeram plenamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
O cargo de cada diretor independente em cada comitê especial sob o conselho de administração da empresa:
A Sra. Chen Jinrong é a convocadora do comitê de auditoria e membro do comitê de nomeação e remuneração
O Sr. Guo Jiesheng é o convocador do Comitê de Nomeação e Remuneração, membro do Comitê de Estratégia e Investimento e membro do comitê de auditoria.
Diretores independentes participam da reunião e apresentam propostas relevantes de acordo com regulamentos relevantes, desempenham um papel em vários comitês especiais e fornecem sugestões razoáveis para o funcionamento padronizado e desenvolvimento da empresa.
(IV) Participação na elaboração do Relatório Anual 2020
Durante o período de relato, de acordo com as disposições relevantes das regras de trabalho para diretores independentes, os diretores independentes foram diligentes e conscienciosos na preparação do relatório anual de 2020 da empresa, cumpriram seriamente as responsabilidades e obrigações relevantes, desempenharam o papel de supervisão de diretores independentes no relatório anual e realizaram principalmente o seguinte trabalho:
1. Combinada com a situação real da empresa, comunicada com o contador de auditoria anual, determinou o arranjo temporal da auditoria do relatório financeiro anual da empresa, entendeu detalhadamente o arranjo de progresso do contador para a auditoria anual, e entendeu, discutiu e tomou decisões sobre os assuntos relacionados à divulgação tardia do relatório anual de 2020 da empresa e dos principais dados de desempenho comercial da empresa em 2020.
2. Comunicar com o contador de auditoria anual, entender os pontos-chave da auditoria deste ano e ouvir os pareceres preliminares de auditoria do contador;
3. Comunicar com a gerência da empresa sobre o progresso anual do trabalho e o plano de trabalho para o ano novo, e ter uma compreensão abrangente do progresso dos principais eventos da empresa.
(V) investigação no local e cooperação da empresa com diretores independentes
Durante o período de relato, participamos ativamente da reunião de consultoria de tomada de decisão empresarial da empresa e oferecemos sugestões para que a empresa saia das dificuldades, ajuste a estratégia e política de negócios; Para as principais questões discutidas pelo conselho de administração, comunique-se ativamente com a empresa para entender a situação, organize a reunião de comunicação de diretores independentes e negocie e se comunique com antecedência.
Além disso, atribuímos grande importância ao fortalecimento do contato próximo com os diretores da empresa, gerentes seniores e funcionários relevantes, obter oportunamente o progresso e implementação das principais questões da empresa e as resoluções do conselho de administração, e a construção do sistema de controle interno, de modo a fornecer sugestões razoáveis para o funcionamento padronizado da empresa e promover a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
Durante o desempenho das funções de diretores independentes, o conselho de administração, a administração e os departamentos funcionais relevantes da empresa podem fornecer ativamente várias conveniências e cooperar conosco em tempo hábil e eficiente para realizar nosso trabalho sem problemas.
3,Exercício anual de funções, preocupações fundamentais e pareceres independentes de directores independentes
Em 2021, os administradores independentes cumpriram diligentemente as suas funções e deveres, exerceram os seus direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente, com base na compreensão aprofundada e verificação das várias propostas consideradas por cada conselho de administração, e expressaram opiniões independentes após deliberação e verificação de assuntos relativos:
I) Operações com partes coligadas
Emitiu pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de solicitar à Yiyang Xintong que adquirisse os imóveis da Yiyang Group Co., Ltd., e considerou que a transação com partes relacionadas visava resolver o problema da participação cruzada entre a empresa e o grupo Yiyang. A transação seguiu os princípios de voluntariedade, equidade e razoabilidade e negociação consistente, e uma instituição terceirizada independente emitiu um relatório de avaliação de ativos com avaliação razoável, Os procedimentos de negociação e as condições de pagamento protegem os interesses da sociedade cotada, não prejudicam os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas e da sociedade cotada, e não afetarão a independência da empresa. Fica acordado submeter a proposta ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas para deliberação, devendo os diretores relacionados e acionistas relacionados retirar-se da votação.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Em 2021, a empresa não possui garantia externa e ocupação de capital.
III) Utilização de fundos angariados
De acordo com as disposições das medidas da empresa para a gestão de fundos angariados, a empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial. O relatório especial sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2020 elaborado pela empresa reflete verdadeiramente a utilização dos fundos angariados da empresa.
(IV) Nomeação e remuneração dos administradores e gestores superiores
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre questões relacionadas com a adição de diretores independentes e a nomeação de gerentes seniores durante o período de relatório, e consideraram que os procedimentos de nomeação, deliberação e votação relevantes satisfaziam os requisitos das regras.
Durante o período de relato, a remuneração dos diretores e gerentes superiores foi paga de acordo com os regulamentos.
V) Previsão de desempenho e desempenho expresso
De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa não precisa emitir previsão de desempenho e desempenho expresso, e não emitiu previsão de desempenho para 2020.
VI) Nomeação de sociedades de contabilidade
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a nomeação pela empresa da instituição de auditoria financeira e controle interno 2021, e consideraram que os procedimentos de seleção e votação eram legais e conformes, não havendo situação prejudicial aos interesses da empresa e acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
(VII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
De acordo com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, o principal negócio da empresa em 2020 continua com prejuízo e o seu fluxo de caixa operacional é negativo, não havendo distribuição de lucros, conversão de reserva de capital em capital social ou outras formas de distribuição, o que está de acordo com as disposições relevantes dos estatutos sociais.
(VIII) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Durante o período analisado, todos os compromissos da empresa e acionistas foram rigorosamente observados, não havendo violação de compromissos relevantes por parte da empresa, controladores reais e gerentes seniores.
IX) Implementação da divulgação de informações
Durante o período de relato, a empresa emitiu 4 relatórios regulares e 129 anúncios temporários, cumprindo a obrigação de divulgação de informações de forma verdadeira, precisa, completa e justa, em estrita conformidade com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes da divulgação de informações da empresa, abrangendo todos os principais assuntos da empresa, permitindo aos investidores compreender plenamente o desenvolvimento atual da empresa e protegendo os acionistas Os credores e outras partes interessadas têm direito a um acesso justo às informações da empresa.
x) Execução do controlo interno
Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu um sistema de gestão de controle interno relativamente sólido e perfeito de acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outros requisitos de supervisão de controle interno.Todos os sistemas de controle interno da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos normativos das autoridades reguladoras sobre a governança de empresas cotadas, e a implementação do sistema de controle interno é eficaz, Ser capaz de atender às necessidades reais de trabalho da produção e operação atuais da empresa. A empresa corrigiu os defeitos de controle interno do ano anterior e revisou o sistema de gestão de provisões de imparidade patrimonial
