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Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da empresa desempenhou com seriedade a função de fiscalização de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas. Durante este ano, foram realizadas cinco reuniões do Conselho de Supervisores: os membros do Conselho de Supervisores participaram ou assistiram ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral como delegados sem direito a voto, supervisionaram efetivamente as principais atividades comerciais da empresa e o desempenho de funções por diretores e gerentes seniores, protegeram melhor os interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários e promoveram o funcionamento padronizado da empresa.
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
I) Convocação da reunião do Conselho de Supervisores
1. No dia 12 de abril de 2021, realizou-se no local a quinta reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa. Três supervisores devem estar presentes na reunião e, na verdade, três supervisores. A reunião delibera e adotou a proposta de solicitar à Yiyang Telecom a compra de imóveis da Yiyang Group Co., Ltd. e emitiu pareceres escritos.
2. De 27 a 28 de abril de 2021, realizou-se no local a sexta reunião do oitavo conselho de fiscalização da empresa. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três efetivamente presentes na reunião, deliberando e adotando o relatório e resumo anual de 2020, o relatório e resumo da empresa para o primeiro trimestre de 2021, o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2020, o relatório da conta final financeira da empresa 2020, o plano de distribuição de lucros da empresa 2020, o relatório de avaliação do controle interno da empresa 2020 Relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos captados em 2020, a proposta de mudanças nas políticas contábeis e os pareceres do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado com ênfase no relatório financeiro de 2020 Pareceres sobre o conselho de administração sobre a explicação especial sobre a eliminação do impacto de assuntos envolvidos no parecer negativo do relatório de auditoria de controle interno da empresa em 2019 e pareceres sobre o conselho de administração sobre a explicação especial sobre a eliminação do impacto de assuntos envolvidos no relatório de auditoria em 2019, totalizando 12 propostas.
3. No dia 11 de julho de 2021, realizou-se no local a sétima reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa. O conselho de supervisores deve ter 3 supervisores e, na verdade, 3 supervisores. A reunião delibera e adotou a proposta de solicitar ao conselho de supervisores da empresa que estabeleça uma equipe especial de investigação para verificar o desempenho das funções dos diretores. Em 31 de dezembro de 2021, a equipe especial concluiu a investigação e divulgou os resultados da investigação.
4. No dia 26 de agosto de 2021, realizou-se por videoconferência a oitava reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa.
O conselho de supervisores deve ter 3 supervisores e, na verdade, 3 supervisores. A reunião analisou e aprovou o relatório semestral e resumo de 2021 da empresa, e emitiu pareceres escritos sobre a revisão de relatórios periódicos.
5. No dia 25 de outubro de 2021, realizou-se no local a nona reunião do oitavo conselho de supervisores da empresa. O conselho de supervisores deve ter 3 supervisores e, na verdade, 3 supervisores. A reunião analisou e aprovou o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 e emitiu pareceres escritos sobre a revisão de relatórios periódicos.
(II) participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto
Em 2021, todos os supervisores da empresa compareceram a todos os conselhos de administração e assembleias gerais de acionistas como delegados sem direito de voto, e supervisionaram a convocação e deliberações da assembleia geral de acionistas.
(III) Demissão e eleição dos supervisores representativos dos trabalhadores
A Sra. Sun Hongwei, supervisora representativa de funcionários do oitavo conselho de supervisores da empresa, aposentou-se com a idade de e pediu demissão como supervisora. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, a empresa realizou uma reunião representativa da equipe em 27 de outubro de 2021, deliberada e concordou em eleger a Sra. Gao Hongxia como supervisora representativa da equipe do oitavo conselho de supervisores da empresa. O mandato começa a partir de 1º de novembro de 2021 até a data de vencimento do oitavo conselho de supervisores da empresa.
Currículo do supervisor representante dos trabalhadores:
Gao Hongxia, nascida em 1978, de nacionalidade Han, com bacharelado pela Beijing Jiaotong University, ingressou na Yiyang Xintong em 2003. Ele tem muitos anos de experiência em negociação de negócios, compras e gerenciamento de fornecedores, e rica experiência em gerenciamento de processos, formulação e implementação. Ele costumava ser gerente sênior de negócios, assistente de diretor e vice-diretor do departamento de compras de negócios da empresa, e agora ele é vice-diretor (presidindo o trabalho) do departamento de compras de negócios da empresa.
2,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores supervisionou as atividades empresariais da empresa em estrito cumprimento dos estatutos sociais, do regulamento interno do Conselho de Supervisores e das leis e regulamentos pertinentes, participou em todas as reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas durante o período analisado, e considerou que os procedimentos de convocação e tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia eram legais e as deliberações eram efetivas. A empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita. O conselho de administração pode padronizar o funcionamento e implementar rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Os diretores, presidente e demais gerentes seniores da empresa são rigorosos em seu trabalho, e não há violação de leis, regulamentos, estatutos ou danos aos interesses da empresa no desempenho de suas funções.
(I) Comentários escritos sobre a proposta da Yiyang Xintong de adquirir os imóveis da Yiyang Group Co., Ltd
O conselho de supervisores considerou que as questões relacionadas com a aquisição de seus imóveis solicitadas pelo acionista controlador da empresa Yiyang Group foram resolvidas
O preço de transação desta transação de parte relacionada é baseado no valor de avaliação determinado no relatório de avaliação de ativos, o preço de transação é justo e razoável. Os procedimentos de transação e as condições de pagamento protegem os interesses da empresa cotada na maior medida do possível, não prejudicam os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, e não afetarão a capacidade de operação sustentável e independência da empresa.
No entanto, tendo em conta as razões desta transacção e referindo-se a casos de transacções semelhantes na história da empresa, sugere-se que o preço de recompra deve ser combinado com as condições de mercado e ter um prémio razoável com base não inferior ao preço de transacção, de modo a garantir os interesses da empresa e de todos os accionistas.
Quando o conselho de administração votou a proposta, os diretores relacionados retiraram-se, os procedimentos de votação estavam em consonância com as disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e as resoluções formadas na reunião foram legais e efetivas.
(II) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório anual de 2020 e resumo
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2020 estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes; 2. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos; 3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2020 tenha violado as disposições de confidencialidade.
(III) pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório e resumo do primeiro trimestre de 2021
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório do primeiro trimestre de 2021 cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes; 2. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos; 3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade.
(IV) pareceres do conselho de supervisores sobre o plano de distribuição de lucros para 2020
O conselho de supervisores acredita que o plano foi votado e adotado na 9ª reunião do 8º conselho de administração da empresa, e os procedimentos de votação estão em conformidade com o Estatuto Social e demais disposições relevantes. A proposta de não distribuição de lucros neste ano é resultado de uma consideração abrangente de fatores como o desenvolvimento da empresa e os interesses de longo prazo dos acionistas.
(V) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2020
O Conselho de Supervisores considera que o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa reflete verdadeiramente, completa e objectivamente a situação real do controlo interno da empresa, estabelecendo um sistema de controlo interno relativamente sólido e formulou um sistema de controlo interno relativamente perfeito e razoável, que satisfaz os requisitos das leis nacionais, regulamentos administrativos e autoridades reguladoras de valores mobiliários relevantes.
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VI) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre a proposta de alteração da política contabilística
O Conselho de Supervisores considera que a alteração da política contabilística da empresa é uma alteração razoável da política contabilística de acordo com as disposições pertinentes das normas contabilísticas para Empresas Empresariais nº 21 – leasing emitidas pelo Ministério das Finanças e em combinação com a situação real da empresa, de acordo com as disposições relevantes das normas contabilísticas para empresas empresariais e leis e regulamentos relevantes, e não terá um impacto significativo no estado financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa. A implementação das políticas contábeis alteradas pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. O processo decisório de política contábil está em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
(VII) pareceres do conselho de supervisores sobre instruções especiais sobre a ocupação de fundos não operacionais e garantias ilegais suspeitas em 2020
De acordo com as disposições relevantes da Comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 56) e da Comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120), enquanto supervisor da empresa, verificamos cuidadosamente a ocupação de fundos não operacionais e garantia externa da empresa em 2020 e até a data de divulgação, Acreditamos que concordamos com a solução da ocupação recorrente de fundos e suspeita de garantia ilegal na declaração especial do conselho de administração, o que é propício para resolver os problemas relevantes enfrentados pela empresa e proteger os interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários.
(VIII) os pareceres do conselho de supervisores sobre a declaração especial do conselho de administração sobre a eliminação do impacto das questões envolvidas nos pareceres negativos do relatório de auditoria de controlo interno em 2019
O conselho de supervisores acredita que a declaração especial do conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente a correção dos principais defeitos mencionados no parecer negativo, os procedimentos de eliminação implementados pela empresa operam efetivamente, e o conselho de supervisores da empresa não tem objeção à declaração especial feita pelo conselho de administração.
(IX) as opiniões do conselho de supervisores sobre a declaração especial do conselho de administração sobre assuntos que não podem ser expressos no relatório de auditoria de 2019 e o impacto de assuntos relacionados foi eliminado
O conselho de supervisores acredita que a explicação objetiva dos assuntos envolvidos pelo conselho de administração da empresa reflete a situação real do assunto e está em conformidade com as disposições dos documentos normativos relevantes e regulamentos emitidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai. O conselho de supervisores da empresa não tem objeção à explicação especial feita pelo conselho de administração.
(x) pareceres do conselho de supervisores sobre instruções especiais sobre assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado com ênfase no relatório financeiro de 2020 da empresa
O conselho de supervisores acredita que o conselho de administração da empresa emitiu instruções especiais sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado com ênfase nos parágrafos emitidos por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), e reconheceu e respeitou seu julgamento independente
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Break. O conselho de supervisores da empresa concorda com as instruções especiais emitidas pelo conselho de administração.
(11) Pareceres do conselho de supervisores sobre a proposta de solicitar ao conselho de supervisores da empresa que crie uma equipe especial de investigação para verificar o desempenho dos diretores
O Conselho de Supervisores considerou que o Conselho de Supervisores atribuiu grande importância ao desempenho das funções de diretores levantadas pelos acionistas proponentes e concordou em criar uma equipe especial de investigação para verificar a situação real, entre eles três supervisores do Conselho de Supervisores atuaram como membros da equipe especial de investigação, o presidente do Conselho de Supervisores atuou como líder da equipe de investigação e a equipe especial de investigação foi responsável perante o Conselho de Supervisores. Entretanto, o conselho de supervisores concordou em enviar uma carta ao conselho de administração para indicar as disposições especiais de investigação acima mencionadas.
(12) Pareceres do conselho de supervisores sobre o relatório semestral de 2021 e resumo da empresa
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório semestral 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai; As informações contidas no relatório refletem verdadeiramente, de forma precisa e completa a principal situação financeira e comercial da empresa no período atual, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. (13) Pareceres do Conselho de Supervisores sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório do terceiro trimestre de 2021 cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes; 2. O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e situação financeira da empresa em todos os aspectos; 3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório do terceiro trimestre de 2021 tenha violado as disposições de confidencialidade.
3,Observações finais
Como supervisor da empresa, em 2021, cumprimos fielmente as funções de supervisor em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e sistemas societários relevantes, exercemos prudente e seriamente os direitos conferidos pela empresa e acionistas, prestamos atenção ativa ao funcionamento e gestão da empresa, estratégia de desenvolvimento e situação financeira, e expressamos opiniões justas e objetivas sobre as principais questões consideradas pelo conselho de administração da empresa; Investigações especiais foram organizadas sobre as questões concernentes aos acionistas minoritários, que forneceram suporte profissional para a tomada de decisão científica e eficiente do conselho de administração e para o funcionamento padronizado da empresa, e efetivamente salvaguardaram os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Bright Oceans Inter-Telecom Corporation(600289) Conselho de Supervisores 27 de Abril de 2022
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