Código dos títulos: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) abreviatura dos títulos: Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) Anúncio n.o: 2022011 Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da quarta reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 18 de abril de 2022.
2. a reunião do conselho de administração foi convocada pelo conselho de administração da empresa e realizada em 28 de abril de 2022 na sala de conferências no segundo andar do edifício do Rio Amarelo, edifício 9, parque industrial da economia digital de Zhongyuan, área nova de Zhengdong, cidade de Zhengzhou, província de Henan.
3. Há 7 diretores que devem participar da reunião do conselho e 7 realmente participaram da reunião, entre eles, que são os diretores que participam da reunião por meio de comunicação, Ren Hui, Zhao Zhiyong e Liu Aimin.
4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Zheng Jian, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. A convocação e convocação desta reunião do conselho de administração obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e às disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) rever e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
De acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes e as regras de trabalho do gerente geral da empresa, o presidente da empresa elabora o relatório de trabalho do gerente geral de acordo com o trabalho de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
(II) deliberar e adotar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, o conselho de administração da empresa deve fazer um relatório de trabalho do conselho de administração de acordo com o trabalho de 2021 (ver Seção IV “discussão e análise da gestão” do relatório anual de 2021 para detalhes).
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
(III) rever e aprovar o relatório final das contas financeiras de 2021
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de auditoria não qualificado com itens destacados. O departamento financeiro da empresa elaborou o relatório final das contas financeiras de 2021. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes do relatório financeiro anual de 2021.
(IV) deliberar e adotar o relatório anual de 2021 e seu resumo
De acordo com os requisitos relevantes das leis e regulamentos, tais como as regras de listagem de joias, as normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual (revisado em 2021), e em combinação com a operação e gestão global da empresa em 2021, são elaborados o relatório anual 2021 e seu resumo (ver anexo para detalhes). O relatório foi auditado por contadores públicos certificados Rongcheng.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O relatório anual de 2021 e seu resumo estão detalhados no site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de não distribuição de lucros em 2021
Uma vez que o lucro líquido imputável aos acionistas da sociedade cotada em 2021 e o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas são negativos, de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, tendo em conta as necessidades futuras de desenvolvimento da empresa e em combinação com o funcionamento e fluxo de caixa da empresa, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: ausência de dividendos de caixa, Nenhuma ação bônus será dada e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O anúncio de não distribuição de lucros em 2021 está detalhado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
(VI) rever e aprovar o relatório de avaliação do controlo interno 2021
De acordo com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as normas básicas de controle interno da empresa, as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, a operação padronizada e orientação das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen GEM, as diretrizes para a governança corporativa das empresas listadas, a carta da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, e com a atitude de ser responsável com todos os acionistas, O conselho de administração da empresa realizou uma inspeção abrangente sobre o controle interno da empresa em 2021 e realizou uma autoavaliação de acordo com a situação da empresa em 2021, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 é detalhado no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de auditoria relacionada ao negócio de valores mobiliários e a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas listadas.Na prestação de serviços de auditoria para a empresa, Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) pode seguir os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, respeitá-los com a devida diligência, prestar serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa, e seu relatório pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real da empresa. O estado financeiro e os resultados operacionais, cumpriram com seriedade as responsabilidades da instituição de auditoria e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas do ponto de vista profissional. Portanto, a empresa concorda em continuar empregando contadores públicos certificados Rongcheng como auditor das demonstrações financeiras da empresa em 2022. A proposta foi previamente aprovada pelos directores independentes e expressou os seus pareceres independentes acordados.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Para detalhes sobre o anúncio da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
VIII) deliberar e adoptar o sistema de gestão salarial dos gestores superiores
A fim de melhorar a governança corporativa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos gerentes seniores da empresa, estimular a criatividade e vitalidade dos gerentes seniores e melhorar o nível de operação e gestão, o sistema de gestão salarial para gerentes seniores é formulado de acordo com o princípio de coordenação de riscos, responsabilidades e interesses e em combinação com a situação real da produção e operação da empresa.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Para mais detalhes sobre o sistema de gestão de compensações da gerência sênior Bringspring Science And Technology Co.Ltd(300290) consulte o site de divulgação de informações sobre gemas designado pelo CSRC.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021
De acordo com as normas contábeis para empresas empresariais, as diretrizes de autorregulação das empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e as políticas contábeis da empresa, a empresa realizou um inventário abrangente e teste de imparidade de vários ativos no final de 2021, a fim de refletir de forma mais verdadeira, precisa e justa a situação financeira da empresa, valor dos ativos e resultados operacionais a partir de 31 de dezembro de 2021. Com base no princípio da prudência, são retiradas as provisões para imparidade de ativos e amortização de ativos em 2021 e reconhecidas as alterações no justo valor de outros investimentos em instrumentos de capital próprio detidos. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC para detalhes do anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021.
(x) deliberaram e adotaram a declaração especial sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. em 2021
Com base nos requisitos do acordo de compensação de previsão de lucro para emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos assinado pelas partes na transação da aquisição da empresa de 70,00% de negócios de capital próprio da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. em 2019, e de acordo com as disposições das normas contábeis para empresas de negócios, a empresa preparou a descrição especial sobre a realização do compromisso de desempenho da contraparte com a Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes da nota especial sobre o cumprimento dos compromissos de desempenho da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. em 2021.
(11) A declaração especial sobre realização de desempenho e teste de imparidade de ativos da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. durante o período de compromisso foi revisada e aprovada
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, a realização de desempenho e o teste de imparidade de ativos da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd., a empresa sujeita da empresa que emite ações para comprar ativos, são explicados.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes das instruções especiais sobre a realização de desempenho e teste de imparidade de ativos da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. durante o período de compromisso.
(12) Deliberado e aprovado a proposta sobre a gestão de Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. para realizar a recompensa pelos lucros excedentes
De acordo com os requisitos relevantes do acordo de compensação de previsão de lucro, a empresa pagará 50% do lucro líquido excedente à gestão da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. como recompensa quando as condições para recompensa de desempenho excedente forem atendidas. Excesso de lucro líquido = lucro líquido cumulativo efetivamente realizado pela empresa-alvo durante o período de compensação de lucros – lucro líquido cumulativo comprometido da empresa-alvo durante o período de compensação de lucros. A proposta foi previamente aprovada pelos directores independentes e expressou os seus pareceres independentes acordados. A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O anúncio sobre a gestão da Shanghai Jinchuang Information Technology Co., Ltd. para realizar a recompensa pelos lucros excedentes é detalhado no site de divulgação de informações de jóias designado pelo CSRC.
(13) O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e aprovado
De acordo com os requisitos relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, do sistema de gestão de fundos angariados e de outras leis e regulamentos, e em combinação com o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021, foi elaborado o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e o relatório de garantia sobre o depósito anual e utilização dos fundos angariados estão detalhados no site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
(14) A fim de melhorar ainda mais a gestão das provisões de imparidade e da anulação de activos, assegurar que as demonstrações financeiras da empresa reflictam verdadeira e exacta a situação financeira e os resultados operacionais da empresa e prevenir eficazmente o risco de perda de activos da empresa, em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e regras comerciais aplicáveis e em combinação com a situação real da empresa, Formular o método de retirada e anular o sistema de reservas de imparidade de ativos. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
Consulte o site de divulgação de informações sobre joias designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para obter detalhes sobre o método de provisão e o sistema de cancelamento de reservas de imparidade de ativos.
(15) Foi deliberada e adotada a proposta de extinção da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados e, como o desempenho da empresa em 2021 não atendeu às condições para emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, decidiu-se encerrar a emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados. A cessação da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados não terá impacto significativo na produção e operação normais da empresa, e não prejudicará os direitos e interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
A proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O número de votos de consentimento representou 100% do total de votos.
O anúncio de rescisão da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados está detalhado no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
(16) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à retirada do passivo estimado
Em 19 de outubro de 2021, a empresa forneceu garantia para o empréstimo de capital de giro de 230 milhões de yuans obtido pela Panjin Jieneng Industrial Co., Ltd. do ramo de construção da Panjin Bank Co., Ltd. A referida garantia não cumpriu os procedimentos de deliberação da assembleia geral de acionistas previstos na lei.
Em 21 de junho de 2021, a empresa assinou o contrato de garantia com o credor Zhonghui Media Co., Ltd. (doravante referido como mídia Zhonghui) e o devedor Liaoning Guoke Industry Co., Ltd. (doravante referido como indústria Guoke) para fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para a dívida a pagar pela indústria Guoke à mídia Zhonghui de 1062966600 yuan, com o valor da garantia de 1062966600 yuan de capital e juros. A referida garantia não cumpriu os procedimentos de deliberação da assembleia geral de acionistas previstos na lei.
Até agora, a garantia acima ainda existe. Uma vez que a sociedade cotada não é uma sociedade cotada, nos termos do artigo 9.o da interpretação de garantia do código civil e dos artigos 5.o e x) dos pareceres sobre melhoria da qualidade das sociedades cotadas emitidos pelo Conselho de Estado, a sociedade cotada não assumirá a responsabilidade de garantia pelo contrato de garantia ilegal e não assumirá a obrigação de indemnização. Considerando que a empresa é
