Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) N.o: 2022067 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada em 27 de abril de 2022 na sala de conferências no 4º andar da empresa, edifício 4, pátio 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim. O edital desta reunião foi enviado aos supervisores da empresa por correio ou telefone em 17 de abril de 2022. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião e três efetivamente presentes. O secretário do conselho de administração da empresa participou na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Xu Wenzhi, presidente do conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, todos os supervisores formaram as seguintes deliberações por votação:
1,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com os estatutos, o conselho de supervisores da empresa elaborou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Para mais detalhes, consulte a empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, combinados com o sistema de controlo interno da empresa e métodos de avaliação, com base na supervisão diária e especial do controlo interno, a administração da empresa realizou seriamente o auto-exame da governação corporativa e do controlo interno, e avaliou a eficácia do controlo interno da empresa em 31 de Dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controlo interno), E preparou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, atenda às necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa, possa garantir a produção normal e operação da empresa e controlar razoavelmente os riscos comerciais. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 reflete de forma abrangente e objetiva a situação real e efeito de controle real do controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021.
3,A assembleia delibera e aprova a proposta de instruções especiais sobre a ocupação de fundos pelos accionistas controladores e outras partes afins com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou as transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, e emitiu as instruções especiais sobre a ocupação de fundos por Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) acionistas controladores e outras partes relacionadas.
4,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formas de relatórios anuais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema e outras disposições relevantes do CSRC, A administração da empresa preparou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 de acordo com o desempenho dos negócios em 2021 e o relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Após exame, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e deliberação do relatório anual Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual publicado de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 e seu resumo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com os estatutos, o diretor financeiro da empresa apresentou ao conselho de administração o relatório final das demonstrações financeiras de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021. http://www.cn.info.com.cn. )Capítulo relevante do relatório anual Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 publicado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A reunião delibera e adotou a proposta de não distribuição de lucros em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A empresa teve uma grande perda em 2021 e não cumpriu as condições para dividendos. Para garantir a produção e funcionamento da empresa, o conselho de administração decidiu não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo previdente neste ano.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com o atual status de desenvolvimento da empresa, em consonância com o disposto na política de dividendos de caixa nos estatutos sociais, e possui legitimidade, conformidade e racionalidade, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A reunião delibera e adotou a proposta sobre a provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a provisão para imparidade patrimonial da empresa desta vez está em conformidade com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, tem base suficiente, procedimentos de tomada de decisão legal, pode refletir objetiva e de forma justa o status financeiro e resultados operacionais da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, por isso concorda com a provisão para imparidade patrimonial da empresa desta vez. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 publicado.
8,A reunião delibera e aprova a proposta de perda pendente atingindo um terço do total pago em capital social por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Em 31 de dezembro de 2021, o montante das perdas pendentes da empresa foi de -3,055 bilhões de yuans, e o capital social pago foi de 712 milhões de yuans. O montante das perdas pendentes da empresa excedeu um terço do total pago em capital social.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social publicado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A reunião delibera e adota a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de mobilizar total e eficazmente o entusiasmo e a criatividade do trabalho dos supervisores e melhorar ainda mais a eficiência do trabalho e a eficiência operacional da empresa, a empresa formulou o plano de remuneração dos supervisores em 2022 de acordo com as leis nacionais relevantes, regulamentos e estatutos sociais, bem como a situação real da indústria e região onde a empresa está localizada, o modelo operacional da empresa e assim por diante. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A reunião delibera e adota a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade em 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
A fim de manter a objetividade e a equidade do trabalho de auditoria da empresa, o conselho de supervisores concordou que a empresa continuaria a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (parceria geral especial) como agência de serviços de auditoria da empresa em 2022 por um ano. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre a recondução da empresa de contabilidade em 2022 publicado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa listada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório do primeiro trimestre de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022 publicado.
12,Documento para referência futura 1. Resolução da 6ª reunião do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) do 5º Conselho de Supervisores. É por este meio anunciado.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) conselho de supervisores 29 de abril de 2022
