Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à oitava reunião do Quinto Conselho de Administração Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante denominada “a empresa”) a oitava reunião do Quinto Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 27 de abril de 2022 sob a forma de reunião e comunicação no local. Como diretores independentes da empresa, participamos nesta reunião de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, estatutos sociais, sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Com base na posição de julgamento independente pessoal, expresso as seguintes opiniões independentes sobre as propostas consideradas nesta reunião:
1,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno sólido, que atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e autoridades reguladoras de valores mobiliários. O sistema de controle interno da empresa tem forte pertinência, racionalidade e eficácia, e foi bem implementado e implementado para garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa.
Acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 elaborado pela empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
2,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
1. A empresa não possui transações de capital não divulgadas e ocupação de fundos com acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupa os fundos da empresa de forma disfarçada de outras formas.
2. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias ou outras garantias externas aos acionistas, controladores reais e suas partes relacionadas.
3. Tibet Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Investment Management Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, forneceu garantia conjunta e várias para o empréstimo de Guazhou Chengyu Energy Co., Ltd., uma sociedade anônima. As questões de responsabilidade não foram informadas à empresa listada a tempo, e a garantia ilegal foi formada sem a deliberação e aprovação do conselho de administração da empresa listada. A empresa tirará lições e fortalecerá o controle das subsidiárias. Fortalecer e implementar sistemas normativos internos, como estatutos sociais, sistema de gestão de investimentos estrangeiros, sistema de garantia estrangeira e sistema interno de relatórios de informações importantes, regular rigorosamente a garantia e investimento estrangeiro da empresa e suas subsidiárias, e realizar procedimentos de revisão correspondentes.
3,Opinião independente sobre nenhuma distribuição de lucros em 2021
Na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa, foi revisada e aprovada a proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021, e submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
A empresa sofreu grandes perdas em 2021 e não cumpriu as condições de dividendos. A fim de garantir a produção e operação da empresa, o conselho de administração decidiu que a empresa não distribuiria dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumento de capital social com fundo de acumulação em 2021. Acreditamos que o plano de distribuição de lucros elaborado pelo conselho de administração cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, baseia-se no julgamento objetivo sobre o funcionamento atual da empresa, é propício aos interesses de longo prazo da empresa e não prejudica os interesses de pequenos e médios investidores.
4,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
Os diretores independentes verificaram cuidadosamente o regime de remuneração dos diretores da empresa em 2022 e acreditavam que o regime de remuneração dos diretores da empresa em 2022 estava em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e com o atual status operacional da empresa, o que foi propício para fortalecer sua diligência para com a empresa, incentivando a gestão a melhorar a eficiência do trabalho, melhorando vigorosamente os benefícios da empresa e propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordamos com o plano de remuneração anual de 2022 dos diretores da empresa e concordamos em submeter o plano de remuneração anual de 2022 dos diretores da empresa à assembleia geral anual de acionistas de 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
Os diretores independentes verificaram cuidadosamente o esquema de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 e acreditam que o esquema de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 está em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes e o atual status operacional da empresa, o que é propício para fortalecer sua diligência para com a empresa, incentivando a administração a melhorar a eficiência do trabalho, melhorando vigorosamente os benefícios da empresa e propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordamos com o plano salarial anual de 2022 para gerentes seniores da empresa.
6,Pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022
Os diretores independentes acreditam que: Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação de auditoria de valores mobiliários e negócios relacionados a futuros, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas cotadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022, e pode auditar independentemente a situação financeira da empresa, o que é propício para garantir ou melhorar a qualidade do trabalho de auditoria das empresas cotadas e proteger os interesses das empresas cotadas e acionistas minoritários, Os contadores públicos certificados da Lixin Zhonglian têm independência e capacidade profissional suficientes. Está acordado que o conselho de administração renovará a nomeação dos contadores públicos certificados Lixin Zhonglian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e submeterá a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o plano da empresa para aumentar o montante do empréstimo e estender o período de empréstimo do acionista controlador e transações de partes relacionadas
Esta transacção com partes coligadas reflecte o apoio dos accionistas controladores à empresa, assegura a procura de capital de giro para as actividades normais de produção e operação da empresa, alivia em maior medida a pressão de capital da empresa, é propícia para melhorar a estrutura de capital da empresa e reduzir os custos de financiamento da empresa; Os procedimentos de deliberação das propostas relevantes são legais e conformes, em consonância com os interesses da empresa e da maioria dos investidores, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e acionistas minoritários, o que não afetará a independência comercial da empresa, nem afetará negativamente a produção e operação e o desempenho atual da empresa. O procedimento de votação do conselho de administração sobre a transação de partes relacionadas foi legal, e os diretores relacionados evitaram votar a proposta, que estava em consonância com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais. Os diretores independentes concordaram com a transação de partes relacionadas e submeteram a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021
A provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021 baseia-se na consideração do princípio da prudência, em consonância com as disposições pertinentes das normas contabilísticas para empresas empresariais, em consonância com a situação real da empresa, e ajuda a fornecer informações contabilísticas mais autênticas e fiáveis. Após a retirada da provisão para imparidade desta vez, as demonstrações financeiras da empresa refletem de forma mais justa os ativos e a situação financeira da empresa, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas, ficando acordado que a provisão para imparidade de ativos em 2021 seja retirada desta vez. Diretores independentes da empresa: Jiangbo, Shi Jingmin, Chen Jiangtao, Guo Rong e Wang Pu 28 de abril de 2022
