Código dos títulos: Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) abreviatura dos títulos: Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) Anúncio n.o: 2022029 Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 28 de abril de 2022 em combinação com a votação de comunicação. A Assembleia Geral do Conselho de Supervisores foi realizada em 15 de fevereiro de 2024 sob a forma de aviso escrito da empresa. Três supervisores devem estar presentes nesta reunião e três realmente presentes. A reunião foi presidida pela Sra. Yu Minfang, presidente do Conselho de Supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. Foram deliberadas e aprovadas as seguintes propostas: 1. A proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e concordou em ser submetida à deliberação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa;
2,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia, tendo sido acordado submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia para deliberação;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório financeiro da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
3,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual 2021 da companhia e seu resumo, tendo sido acordado submetê-la à Assembleia Geral Anual 2021 da companhia para deliberação;
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, o conselho de supervisores da empresa analisou rigorosamente o relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado pelo conselho de administração. Todos os supervisores presentes na reunião concordaram que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, leis e regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da sociedade cotada, sem quaisquer registros falsos. Declarações enganosas ou omissões materiais.
4,Com 3 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021, e ficou acordado submetê-la à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação;
Os procedimentos de proposta e deliberação do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumprem os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, correspondem ao desempenho operacional real da empresa e ao plano de desenvolvimento da empresa, são propícios ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa, têm legitimidade, conformidade e racionalidade, e não prejudicam os interesses dos investidores. Concordar com o plano de distribuição de lucros e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 foi deliberada e adotada com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa pode melhorar ativamente a estrutura de governança corporativa de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e em combinação com a situação real da empresa.O atual sistema de controle interno da empresa e sistema de controle interno atendem aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, O estabelecimento do sistema de controle interno tem desempenhado um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos de operação e gestão da empresa.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
6,A proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O conselho de supervisores verificou o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 e considerou que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa podem ser realizados em estrita conformidade com as disposições e requisitos das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados, e o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado pela empresa é verdadeiro Reflete objetivamente a utilização e o depósito dos fundos captados pela empresa em 2021.
7,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi considerada e adotada a proposta de provisão para imparidade patrimonial em 2021;
A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez baseia-se no princípio da prudência, cumpre as disposições relevantes das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis da empresa, pode refletir objetiva e justa os resultados operacionais da empresa e status financeiro, e é propício para fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas, confiáveis e precisas, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. O procedimento de decisão para a retirada da provisão para imparidade de ativos desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos. Portanto, concordamos com a provisão da empresa para imparidade de ativos.
8,Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi deliberada e aprovada a proposta de utilização de alguns fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa, tendo sido acordado submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação;
A utilização por parte da empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa é propícia para melhorar a eficiência do uso de fundos angariados ociosos e receitas de gestão de caixa sem afetar a implementação efetiva de projetos de investimento angariados, não havendo situação de alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa utilizará alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordamos em submetê-los à assembleia geral de acionistas para deliberação.
9,A proposta sobre o texto integral e o texto do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o texto integral e o texto do relatório do primeiro trimestre de 2022 preparado e revisado pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. É por este meio anunciado.
Changjiangrunfa Health Industry Co.Ltd(002435) Conselho de Supervisores 29 de Abril de 2022
