Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente o direito das sociedades, as normas para a governança das empresas listadas, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de diretores independentes, Exercer as funções de directores independentes. O Quarto Conselho de Administração da empresa expirou em 27 de dezembro de 2021, e eu não fui reeleito. Relato o meu desempenho das funções de diretores independentes durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Durante o meu mandato em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, comuniquei ativamente com a administração da empresa, apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com uma atitude rigorosa e desempenhei um papel positivo na correta tomada de decisão do conselho de administração.
Durante o meu mandato em 2021, a convocação do Conselho de Administração e a Assembleia Geral de Acionistas da Companhia cumpriram os requisitos legais, os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, as deliberações pertinentes da Assembleia Geral estavam em consonância com os interesses gerais da Companhia, e não prejudicaram os legítimos interesses de todos os acionistas da Companhia, especialmente os acionistas minoritários. Votei a favor de algumas das propostas no Conselho de Administração, tive votos negativos e abstive-me, e expliquei minhas opiniões.
Durante o seu mandato em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do Conselho de Administração e 3 reuniões gerais de acionistas, sendo a minha participação nas reuniões a seguinte:
Nome: Zhu Qianyu posição de diretor independente
Reuniões realizadas em 2021 reuniões anuais horários de presença presenciais horários de presença confiados se houver duas reuniões consecutivas horários de ausência horários de presença presenciais
Conselho de Administração 10 0 0 0 no
Assembleia geral de accionistas n.o
2,Pareceres independentes
Durante meu mandato em 2021, trabalhei diligentemente e cuidadosamente para entender o funcionamento da empresa. Como diretor independente da empresa, estudei e analisei ativamente todas as questões principais da empresa com base em julgamento independente, de acordo com as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de diretores independentes, dei pleno uso às vantagens profissionais dos diretores independentes, e revisei rigorosamente e foquei na cientificidade, racionalidade e impacto do processo de tomada de decisão de assuntos importantes sobre a empresa, Fez reconhecimento prévio e expressou opiniões independentes.
Durante o meu mandato em 2021, dei aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos da empresa:
1. Os pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relevantes da 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração foram emitidos na 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 1º de fevereiro de 2021;
2. Na 37ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2021, foram emitidos os pareceres dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre as questões relacionadas com a 37ª reunião do 4º Conselho de Administração e os pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre as questões relacionadas com a 37ª reunião do 4º Conselho de Administração;
3. Na 38ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 22 de maio de 2021, foram emitidos os pareceres dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relacionados a transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos e os pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relacionados à 38ª reunião do 4º Conselho de Administração;
4. Os pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relevantes da quadragésima reunião do Quarto Conselho de Administração foram emitidos na quadragésima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2021;
5. Na 42ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 13 de outubro de 2021, expressou a sua opinião: “tendo em vista que os candidatos à alta administração na proposta de nomeação de gerentes seniores na 42ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa não foram recomendados ao gerente geral por uma Comissão de Nomeação efetiva (os diretores independentes precisam responder por maioria) ou nomeados pelo gerente geral, eles não estão de acordo com os estatutos sociais e as regras de trabalho do gerente geral De acordo com as disposições pertinentes do conselho de administração, acredito que os procedimentos prévios necessários e materiais relevantes da proposta são insuficientes e a demonstração não é clara, a proposta tem grandes defeitos no procedimento e não preenche as condições para a proposta do conselho de administração sobre a nomeação de altos executivos, por isso não deve ser considerada e votada neste conselho de administração. Como diretor independente da empresa, com base nos requisitos de diligência e responsabilidade, apresentei conjuntamente a carta sobre a proposta de adiar a deliberação das propostas relevantes da 42ª reunião do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) do Quarto Conselho de Administração para o conselho de administração com outra diretora independente, Sra. Cheng Hua. As opiniões acima devem ser claramente registradas pelo presidente do conselho de administração. Se a empresa formular resoluções relevantes para anúncio, por favor divulgue integralmente suas opiniões “.
5. Na 44ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 28 de outubro de 2021, foram emitidos pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relevantes da 44ª reunião do 4º Conselho de Administração;
6. Na 45ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 9 de dezembro de 2021, foram emitidos pareceres independentes de diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relevantes da 45ª reunião do 4º Conselho de Administração. 3,Investigação no local da empresa
Durante meu mandato em 2021, fiz muitas visitas à empresa para entender a produção e operação da empresa, controle interno e status financeiro; Mantenha contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresente ativamente sugestões sobre a operação e gestão da empresa. 4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Foco em supervisionar os principais elos do controle interno da empresa, melhorar a governança corporativa e promover o funcionamento padronizado das empresas. Durante o período de relato, a empresa inquiriu cuidadosamente sobre transações de partes relacionadas, ocupação de fundos não operacionais, garantia, gestão de fundos levantados, controle de subsidiárias, andamento de grandes projetos e outros assuntos, desempenhou ativamente suas funções e protegeu os direitos e interesses dos investidores.
2. Através de vários canais, entender profundamente a melhoria e implementação das condições operacionais da empresa, sistemas de gestão e controle interno, desenvolvimento de negócios e progresso do projeto de investimento, e prestar atenção ao funcionamento legal da empresa e governança.
Revisou atentamente todas as propostas e materiais relevantes considerados pelo conselho de administração e exerceu o direito de voto de forma independente e prudente; Compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa e comunicar ativamente com a gerência da empresa sobre os problemas existentes e direção de desenvolvimento da empresa.
3. Supervisionar a divulgação de informações da empresa. Durante o período de relatório, a empresa foi capaz de fazer a divulgação de informações verdadeiras, precisas, oportunas e completas em estrita conformidade com leis, regulamentos e disposições relevantes, como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. Através de entrevistas, consultas e discussões com executivos relevantes da empresa, supervisionei efetivamente a elaboração do relatório anual da empresa e resguardei os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. 5,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre me concentrei em aprender as mais recentes leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos. Participei ativamente da formação relevante organizada pela empresa de várias maneiras, compreendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções. Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa. 6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria;
3. Não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade.
Relatório, obrigado!
Diretor independente: Zhu Qianyu 27 de abril de 2022
