Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do Quarto Conselho de Administração de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante denominada “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente o direito das sociedades, as normas para a governança das empresas listadas, as regras para diretores independentes de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de diretores independentes, Exercer as funções de directores independentes. Submeti meu relatório de demissão ao conselho de administração da empresa em 7 de dezembro de 2021 e entrará em vigor em 13 de dezembro de 2021. Relato o meu desempenho das funções de diretores independentes durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Durante o meu mandato em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, comuniquei ativamente com a administração da empresa, apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com uma atitude rigorosa e desempenhei um papel positivo na correta tomada de decisão do conselho de administração.
Durante o mandato de 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos requisitos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes. Votei a favor de algumas das propostas no conselho de administração, com votos negativos e abstenção, e expliquei minhas opiniões.
Durante o seu mandato em 2021, a empresa realizou 11 reuniões do Conselho de Administração e 3 reuniões gerais de acionistas, sendo a minha participação nas reuniões a seguinte:
Nome e cargo do diretor independente Cheng Hua
Reuniões realizadas em 2021 reuniões anuais horários de presença presenciais horários de presença confiados se houver duas reuniões consecutivas horários de ausência horários de presença presenciais
Conselho de Administração 11 0 0 n
Assembleia geral 1 0 0 0 n
2,Pareceres independentes
Durante meu mandato em 2021, trabalhei diligentemente e cuidadosamente para entender o funcionamento da empresa. Como diretor independente da empresa, estudei e analisei ativamente todas as questões principais da empresa com base em julgamento independente, de acordo com as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de diretores independentes, dei pleno uso às vantagens profissionais dos diretores independentes, e revisei rigorosamente e foquei na cientificidade, racionalidade e impacto do processo de tomada de decisão de assuntos importantes sobre a empresa, Fez reconhecimento prévio e expressou opiniões independentes.
Durante o meu mandato em 2021, dei aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos da empresa:
1. Emitiu pareceres independentes de diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre os diretores adicionais em 5 de janeiro de 2021;
2. Emitir pareceres independentes de diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre os diretores adicionais em 12 de janeiro de 2021;
3. Os pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relevantes da 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração foram emitidos na 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 1º de fevereiro de 2021;
4. Na 37ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 28 de abril de 2021, foram emitidos os pareceres dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre as questões relacionadas com a 37ª reunião do 4º Conselho de Administração e os pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre as questões relacionadas com a 37ª reunião do 4º Conselho de Administração;
5. Na 38ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 22 de maio de 2021, foram emitidos os pareceres de diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relacionados a transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos e os pareceres independentes de diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relacionados à 38ª reunião do 4º Conselho de Administração;
6. Os pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relevantes da quadragésima reunião do Quarto Conselho de Administração foram emitidos na quadragésima reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 26 de agosto de 2021;
7. Na 42ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 13 de outubro de 2021, expressou sua opinião: “de acordo com o artigo 11.º, o artigo 124.º, o inciso VIII do artigo 128.º e o artigo 132.º dos estatutos e as regras de trabalho do gerente geral No artigo 3.º, o gerente geral da empresa nomeia outros gerentes seniores da empresa. A definição de cargos de “outros gerentes seniores” aqui inclui vários gerentes gerais adjuntos e um diretor financeiro. Em primeiro lugar, a criação do estatuto de “director-geral executivo” desta vez não está em conformidade com o disposto nos estatutos e nas regras de trabalho do director-geral, e não tem a premissa básica de nomeação. Os outros três candidatos a director-geral adjunto e director financeiro não foram recomendados ao director-geral por uma Comissão de Nomeações eficaz (os directores independentes têm de ser maioritários) ou nomeados pelo director-geral, pelo que não estão em conformidade com os estatutos e outras disposições pertinentes, Não qualificado para a proposta do conselho de administração sobre a nomeação de altos executivos. Portanto, há grandes defeitos no conteúdo e procedimentos desta proposta, que não devem ser considerados e votados neste conselho de administração. Nos termos do artigo 28.o do sistema de directores independentes da Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) oil and Gás Technology Service Co., Ltd., ” Quando dois ou mais diretores independentes considerarem que a informação é insuficiente ou o argumento não é claro, eles podem apresentar conjuntamente um pedido escrito ao conselho de administração para adiar a convocação da reunião do conselho de administração ou a deliberação do assunto, que será adotada pelo conselho de administração.” Atualmente, Cheng Hua e Zhu Qianyu, os diretores independentes da empresa, acreditam conjuntamente que os materiais relacionados pré-procedimento necessários da proposta sobre a nomeação de gerentes seniores são insuficientes ou pouco claros, não estão em conformidade com os estatutos e outras disposições relevantes e não têm as condições para a proposta do conselho de administração sobre a nomeação de gerentes seniores. Portanto, há grandes defeitos no conteúdo e procedimentos desta proposta, que não devem ser considerados e votados neste conselho de administração. Com base no acima exposto, os diretores independentes Cheng Hua e Zhu Qianyu propuseram conjuntamente ao conselho de administração adiar a deliberação da proposta sobre a nomeação de gerentes seniores.
8. Na 44ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 28 de outubro de 2021, foram emitidos pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relevantes da 44ª reunião do 4º Conselho de Administração;
9. Na 45ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 9 de dezembro de 2021, foram emitidos pareceres independentes de diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relevantes da 45ª reunião do 4º Conselho de Administração. 3,Investigação no local da empresa
Durante meu mandato em 2021, fiz muitas visitas à empresa para entender a produção e operação da empresa, controle interno e status financeiro; Mantenha contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, aprenda oportunamente o progresso das principais questões da empresa, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e apresente ativamente sugestões sobre a operação e gestão da empresa.
4,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Foco em supervisionar os principais elos do controle interno da empresa, melhorar a governança corporativa e promover o funcionamento padronizado das empresas. Durante o período de relato, a empresa inquiriu cuidadosamente sobre transações de partes relacionadas, ocupação de fundos não operacionais, garantia, gestão de fundos levantados, controle de subsidiárias, andamento de grandes projetos e outros assuntos, desempenhou ativamente suas funções e protegeu os direitos e interesses dos investidores.
2. Através de vários canais, entender profundamente a melhoria e implementação das condições operacionais da empresa, sistemas de gestão e controle interno, desenvolvimento de negócios e progresso do projeto de investimento, e prestar atenção ao funcionamento legal da empresa e governança. Revisou atentamente todas as propostas e materiais relevantes considerados pelo conselho de administração e exerceu o direito de voto de forma independente e prudente; Compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa e comunicar ativamente com a gerência da empresa sobre os problemas existentes e direção de desenvolvimento da empresa.
3. Supervisionar a divulgação de informações da empresa. Através de entrevistas, consultas e discussões com executivos relevantes da empresa, supervisionei o trabalho relacionado à divulgação de informações da empresa e resguardei os interesses da empresa e acionistas minoritários. 5,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre me concentrei em aprender as mais recentes leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos. Participei ativamente da formação relevante organizada pela empresa de várias maneiras, compreendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções. Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa. 6,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria;
3. Não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade.
Relatório, obrigado!
Diretor independente: Cheng Hua 27 de abril de 2022
