Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) N.o: 2022070 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, às 14h00, de quinta-feira, 26 de maio de 2022. Esta Assembleia Geral de Acionistas adotará a combinação de votação in loco e votação on-line. De acordo com a regulamentação aplicável, os assuntos relevantes da Assembleia Geral de Acionistas são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião:
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convener: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) conselho de administração
3. A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
Hora da reunião no local: 14:00 PM, 26 de maio de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 26 de maio de 2022;
O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 26 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de reunião no local e votação on-line
6. Data de registro de capital próprio: 19 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 19 de maio de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
8. local da reunião no local: sala de conferências no 5º andar, edifício 4, pátio 3, estrada média fengxiu, distrito de Haidian, Pequim
9. Método de votação da assembleia geral de acionistas:
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso. (ver anexo I para o processo de votação específico)
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
2,Questões a considerar na reunião:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta de não distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social √
7.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 √
9.00 proposta de recondução da sociedade de contabilidade em 2022 √
Nota:
1. As deliberações relevantes acima mencionadas foram deliberadas na 8ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes e documentos publicados.
2. As propostas 5, 7 e 9 supracitadas devem contar e divulgar separadamente os resultados de votação dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3. Os diretores independentes apresentarão relatórios sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de acionistas.
3,Método de registo da reunião no local:
1. Horário de inscrição: 9:30-11:30 e 14:00-17:00 em 25 de maio de 2022.
2. lugar de registro: Escritório do Departamento de Valores Mobiliários da empresa, 4º andar, edifício 4, pátio 3, Fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim. 3. Método de registo:
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registrar-se com o original de seu cartão de identidade, cartão de conta de acionista, certificado de participação válido, etc; 3) Devem ser anexados o original da procuração, a certidão de autorização da procuração e a cópia válida da certidão de presença da procuração, a certidão de autorização da procuração, a certidão de presença da procuração, etc.;
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva estiver presente, deverá registrar-se com o original de seu cartão de identidade, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial afixado), o cartão de conta do acionista e o certificado de participação efetiva; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para comparecer, ele deve se registrar com o cartão de identificação original do agente, a procuração, a cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (com selo oficial), o cartão de conta de acionista e o certificado de participação efetiva;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta escrita ou fax com os certificados relevantes acima. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registro (deve ser entregue ou enviado por fax à sociedade antes das 17:00 horas do dia 25 de maio de 2022).
Por favor, envie a carta para: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, 4º andar, edifício 4, pátio 3, estrada média fengxiu, distrito de Haidian, Pequim, CEP: 100094. Por favor, marque o envelope com as palavras “Assembleia Geral de acionistas”, sujeito ao tempo de entrega do correio). A empresa não aceita registro telefônico.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
5. Informações de contacto:
Nome da pessoa de contacto para os assuntos da conferência: Secretário Wang Yanqiu
Tel.: 01056931156
Fax: 01056931156
Caixa de correio: [email protected].
6. A reunião durará um dia, e os participantes suportarão suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo I para o processo de funcionamento da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 8ª reunião do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) do 5º Conselho de Administração; 2. Resolução da 6ª reunião do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) do 5º Conselho de Supervisores; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Nenhum dos diretores da empresa levantou qualquer objeção a este anúncio e seu conteúdo. É por este meio anunciado.
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) conselho de administração 29 de abril de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação: 350157; Abreviatura da votação: Hengtai voting.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta vez são propostas de votação não cumulativas. Preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 26 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 26 de maio de 2022 e termina às 15h de 26 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome (ou nome) do acionista Número do cartão de identificação (ou número da licença comercial)
Número de acções detidas por conta de accionista
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Se eu sou a pessoa de contato presente na reunião
Nota: a cópia deste formulário é válida
Anexo III:
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
As a Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) shareholder, I (the company) hold RMB common shares of your company on the date of equity registration. I hereby entrust Mr. / Ms. to attend the Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of me / the company, sign relevant documents of the meeting on behalf of me / the company, and exercise voting rights according to the following instructions:
observações
Nome da proposta de código a coluna de “concordar em discordar com a renúncia” pode ser verificada
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 proposta de não distribuição de lucros em 2021 √
6.00 “sobre perdas pendentes atingindo o total pago em capital social √”
I. Proposta
7.00 “off”
