Código dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) abreviatura dos títulos: Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Anúncio n.o: 2022066 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 8ª reunião do 5º conselho de administração de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 27 de abril de 2022 na sala de conferências no 5º andar do edifício 4, pátio 3, fengxiu Middle Road, Haidian District, Pequim na forma de combinação de on-site e comunicação. A convocação desta reunião será enviada por e-mail ou outros meios orais em 17 de abril de 2022. 13 diretores devem participar da reunião, e 13 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Wang LifeI, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
Nesta reunião foram analisadas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 com 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com os estatutos, o conselho de administração da empresa elaborou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Para mais detalhes, consulte a empresa no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Capítulo relevante do relatório anual Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 publicado. Os diretores independentes da empresa apresentaram um relatório de trabalho ao conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 com 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com os estatutos e as regras de trabalho do gerente geral, o gerente geral da empresa apresentou o relatório de trabalho do gerente geral para Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 ao conselho de administração.
3,A reunião delibera e adota a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 por 13 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, combinados com o sistema de controlo interno da empresa e métodos de avaliação, com base na supervisão diária e especial do controlo interno, a administração da empresa realizou seriamente o auto-exame da governação corporativa e do controlo interno, e avaliou a eficácia do controlo interno da empresa em 31 de Dezembro de 2021 (data de referência do relatório de avaliação do controlo interno), E preparou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021.
O conselho de administração da empresa presta grande atenção à construção do sistema de gestão de controle interno, e também observa que o controle interno deve se adaptar à escala de negócios da empresa, escopo de negócios, concorrência e nível de risco, e ser ajustado em tempo com as mudanças da situação. Com as mudanças da escala da empresa, escopo de negócios, leis e regulamentos nacionais e outros ambientes internos e externos, a empresa continuará a complementar e melhorar o sistema de controle interno, padronizar a implementação do sistema de controle interno, fortalecer a supervisão e inspeção do controle interno, promover o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Publicado Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) Relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre controle interno em Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021.
4,A assembleia delibera e aprova por 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção a proposta de instruções especiais sobre a ocupação de fundos pelos accionistas controladores e outras partes afins.
Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) auditou as transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas, e emitiu as instruções especiais sobre a ocupação de fundos por Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) acionistas controladores e outras partes relacionadas.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021.
5,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo com 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formas de relatórios anuais, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema e outras disposições relevantes do CSRC, A empresa preparou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 de acordo com o desempenho dos negócios em 2021 e o relatório de auditoria anual de 2021 emitido pela Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório anual publicado de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 e seu resumo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 por 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
De acordo com os estatutos, o diretor financeiro da empresa apresentou ao conselho de administração o relatório final das demonstrações financeiras de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021. http://www.cn.info.com.cn. )Capítulo relevante do relatório anual Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2021 publicado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A reunião delibera e adotou a proposta de não distribuição de lucros em 2021 por 13 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
De acordo com a auditoria, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de -1298553300 yuan, mais o lucro não distribuído de -1816141800 yuan no início do ano. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe era de -3114695100 yuan, e o lucro não distribuído no nível de consolidação do grupo foi de -3054629700 yuan.
A empresa teve uma grande perda em 2021 e não cumpriu as condições para dividendos. Para garantir a produção e funcionamento da empresa, o conselho de administração decidiu não distribuir dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentar capital social com fundo previdente neste ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta de não distribuição de lucros em 2021. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A reunião delibera e adotou a proposta sobre a provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021 por 13 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A provisão da empresa para imparidade de ativos relevantes em 2021, de acordo com o princípio da prudência contábil, está em consonância com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, o que ajuda a fornecer aos investidores informações contábeis mais autênticas e confiáveis e refletir de forma mais justa os ativos e o status financeiro da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 publicado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta de provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021.
9,A reunião delibera e aprova a proposta relativa às perdas pendentes que atingem um terço do total realizado em capital social por 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Em 31 de dezembro de 2021, o montante das perdas pendentes da empresa foi de -3,055 bilhões de yuans, e o capital social pago foi de 712 milhões de yuans. O montante das perdas pendentes da empresa excedeu um terço do total pago em capital social. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre perdas não cobertas atingindo um terço do total pago em capital social publicado.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A reunião delibera e adotou a proposta sobre o plano de remuneração dos administradores em 2022 com 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de mobilizar total e eficazmente o entusiasmo e a criatividade do trabalho dos diretores e melhorar ainda mais a eficiência do trabalho e a eficiência operacional da empresa, a empresa formulou o plano de remuneração do diretor para 2022 de acordo com as leis nacionais relevantes, regulamentos e estatutos sociais, bem como a situação real da indústria e região da empresa, o modelo de negócios da empresa e assim por diante. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de remuneração do diretor da empresa em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A reunião delibera e adotou a proposta sobre o regime de remuneração dos gerentes seniores em 2022 com 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
A fim de mobilizar total e eficazmente o entusiasmo de trabalho e criatividade dos gerentes seniores e melhorar ainda mais a eficiência do trabalho e a eficiência operacional da empresa, a empresa formulou o esquema de remuneração para gerentes seniores em 2022 de acordo com as leis nacionais relevantes, regulamentos e estatutos sociais, bem como a situação real da indústria e região onde a empresa está localizada, escala de negócios da empresa e assim por diante. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação do Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre o regime de remuneração (subsídio) dos administradores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o plano de remuneração executiva da empresa em 2022.
12,A reunião delibera e adota a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 por 13 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de continuar a manter a objetividade e a equidade do trabalho de auditoria da empresa, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (sociedade geral especial) como agência de serviços de auditoria da empresa em 2022 por um ano, sob proposta do comitê de auditoria da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre a recondução da empresa de contabilidade em 2022 publicado.
Esta proposta foi previamente aprovada por directores independentes, que expressaram as suas opiniões independentes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A assembleia delibera e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade com 13 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
A empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 26 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Edital de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
14,A reunião delibera e adota a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022 com 13 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório do primeiro trimestre de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 2022 publicado.
15,A reunião delibera e adotou a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias holding solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022 por 13 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de atender às necessidades de produção e operação, a empresa e suas subsidiárias holding devem solicitar uma linha de crédito abrangente de no máximo 500 milhões de yuans de bancos e outras instituições financeiras em 2022 (dentro do escopo de não mais do que esta linha, a linha de crédito efetivamente aprovada por cada banco deve prevalecer). A empresa e as suas filiais holding podem utilizar conjuntamente o financiamento bancário de acordo com as necessidades reais.
A fim de facilitar a implementação da aplicação da empresa e suas subsidiárias holding para linha de crédito de bancos e outras instituições financeiras em 2022, o conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a lidar com todos os assuntos da empresa e suas subsidiárias holding solicitando linha de crédito de bancos e outras instituições financeiras em nome da empresa dentro da linha de crédito aprovada (incluindo, mas não limitado a crédito, empréstimo, hipoteca, financiamento, etc.) Todas as responsabilidades económicas são assumidas pela sociedade e pelas suas filiais. O prazo de validade desta resolução de autorização é de 12 meses, calculados a partir da data de deliberação e adoção pelo conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre a empresa e suas subsidiárias holding solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022.
16,A reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano da empresa de aumentar o montante do empréstimo e prorrogar o prazo do empréstimo e transações de partes relacionadas dos acionistas controladores por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção
Em 28 de dezembro de 2021, a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de empréstimo do acionista controlador e transações de partes relacionadas. A fim de resolver a pressão financeira enfrentada pela empresa em operação e ajudar a empresa a resolver a crise da dívida, o acionista controlador Beijing shuosheng Technology Information Consulting Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia shuosheng”) planeja fornecer à empresa empréstimos de capital de giro de não mais de 220 milhões de yuans, O empréstimo é usado principalmente para complementar as necessidades de capital de giro e operação diária da empresa, e o prazo do empréstimo é a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração
