Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente do 4º e 5º conselho de administração da Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (doravante referida como “a empresa”), em 2021, segui rigorosamente a lei das sociedades, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e o sistema de diretores independentes, Exercer as funções de directores independentes. Fui eleito diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa em 13 de dezembro de 2021. O Quarto Conselho de Administração da empresa expirou em 27 de dezembro de 2021. Fui reeleito como diretor independente do Quinto Conselho de Administração. Relato o meu desempenho das funções de diretores independentes durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma: I. Participação na reunião
Durante o meu mandato em 2021, com uma atitude diligente e responsável, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao conselho de administração, comuniquei ativamente com a administração da empresa, apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com uma atitude rigorosa e desempenhei um papel positivo na correta tomada de decisão do conselho de administração.
Durante o mandato de 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa cumpriram os requisitos legais, foram realizados os procedimentos de aprovação relevantes para assuntos importantes, e as deliberações pertinentes da assembleia estavam em consonância com os interesses gerais da empresa, e não prejudicaram os legítimos interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Votei a favor de todas as propostas do conselho de administração sem objeção ou abstenção.
Durante o seu mandato em 2021, a empresa realizou uma reunião do conselho de administração e uma assembleia geral de acionistas.
Nome: Shi Jingmin cargo: diretor independente
Reuniões realizadas em 2021 reuniões anuais horários de presença presenciais horários de presença confiados se houver duas reuniões consecutivas horários de ausência horários de presença presenciais
Quadro 1 0 0 0 no
Assembleia geral 1 0 0 0 n
2,Pareceres independentes
Durante meu mandato em 2021, trabalhei diligentemente e cuidadosamente para entender o funcionamento da empresa. Como diretor independente da empresa, estudei e analisei ativamente todas as questões principais da empresa com base em julgamento independente, de acordo com as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de diretores independentes, dei pleno uso às vantagens profissionais dos diretores independentes, e revisei rigorosamente e foquei na cientificidade, racionalidade e impacto do processo de tomada de decisão de assuntos importantes sobre a empresa, Fez reconhecimento prévio e expressou opiniões independentes.
Durante o meu mandato em 2021, dei aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos da empresa:
1. Na primeira reunião do Quinto Conselho de Administração realizada em 28 de dezembro de 2021, foram emitidos os pareceres dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre a aprovação prévia da primeira reunião do Quinto Conselho de Administração e os pareceres independentes dos diretores independentes Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do Quinto Conselho de Administração. 3,Investigação no local da empresa
Tendo em vista a minha curta permanência no período do relatório anual de 2021, fiquei a conhecer a produção e operação da empresa, o controlo interno e a situação financeira através de videoconferência, comunicação telefónica e outros meios; Manter contato próximo com outros diretores, executivos seniores e funcionários relevantes da empresa, familiarizar-se com o progresso das principais questões da empresa e apresentar ativamente sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa. 4,Desempenho dos comités profissionais
Durante o período de relato, como presidente do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração e membro do comitê de remuneração e avaliação, fui à empresa para realizar pesquisa de campo; Preste atenção ao desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa a qualquer momento, realize uma avaliação abrangente sobre sua qualidade e qualificação abrangentes e proteja seriamente os interesses de pequenos e médios investidores. 5,Trabalho realizado para proteger os direitos e interesses dos investidores
1. Foco em supervisionar os principais elos do controle interno da empresa, melhorar a governança corporativa e promover o funcionamento padronizado das empresas. Durante o período de relato, a empresa inquiriu cuidadosamente sobre transações de partes relacionadas, ocupação de fundos não operacionais, garantia, gestão de fundos levantados, controle de subsidiárias, andamento de grandes projetos e outros assuntos, desempenhou ativamente suas funções e protegeu os direitos e interesses dos investidores.
2. Através de vários canais, entender profundamente a melhoria e implementação das condições operacionais da empresa, sistemas de gestão e controle interno, desenvolvimento de negócios e progresso do projeto de investimento, e prestar atenção ao funcionamento legal da empresa e governança. Revisou atentamente todas as propostas e materiais relevantes considerados pelo conselho de administração e exerceu o direito de voto de forma independente e prudente; Compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa e comunicar ativamente com a gerência da empresa sobre os problemas existentes e direção de desenvolvimento da empresa.
3. Supervisionar a divulgação de informações da empresa. Durante o período de relatório, a empresa foi capaz de fazer a divulgação de informações verdadeiras, precisas, oportunas e completas em estrita conformidade com leis, regulamentos e disposições relevantes, como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020), diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM. Através de entrevistas, consultas e discussões com executivos relevantes da empresa, supervisionei efetivamente a elaboração do relatório anual da empresa e resguardei os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. 6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre me concentrei em aprender as mais recentes leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundando minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos interesses dos acionistas públicos. Participei ativamente da formação relevante organizada pela empresa de várias maneiras, compreendi de forma mais abrangente os sistemas de gestão das empresas listadas e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções. Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos, e promover a operação padronizada da empresa. 7,Outros trabalhos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria;
3. Não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade.
Relatório, obrigado!
Diretor independente Shi Jingmin: 27 de fevereiro de 2024
