Código de títulos: 688210 abreviatura de títulos: precisão Tonglian Anúncio No.: 2022019 Shenzhen oceanwide Tonglian Precision Manufacturing Co., Ltd
Anúncio sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. Nota importante: Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) planeja distribuir um dividendo em dinheiro de RMB 2,00 (incluindo impostos) para cada 10 ações, e aumentar 4 ações para cada 10 ações com a reserva de capital em vez de dar ações. A distribuição de lucros é baseada no capital social total da empresa na data do registro da distribuição de capital próprio, e a data específica será especificada no anúncio da implementação da distribuição de capital próprio. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro do patrimônio líquido da distribuição, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada e ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade, o ajuste específico será esclarecido no anúncio sobre a implementação da distribuição de patrimônio líquido.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros
Auditado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de RMB 4743730123. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro acumulado não distribuído da empresa era de 8777934687 yuan.
De acordo com a resolução do Conselho de Administração, a empresa planeja realizar a distribuição de lucros em 2021 com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, sendo o plano específico o seguinte:
1. A empresa planeja distribuir lucros com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio, e planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 2 yuan (incluindo impostos) para todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 80000000 ações. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan (incluindo impostos). O dividendo de caixa da empresa representa 33,73% do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa-mãe neste ano e, após essa distribuição, os lucros remanescentes não distribuídos são acumulados e distribuídos em anos futuros.
2. A empresa planeja aumentar 4 ações para cada 10 ações para todos os acionistas com reserva de capital. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 80000000 ações, sendo proposto um aumento total de 32000000 ações com base neste cálculo. Após o aumento da reserva de capital desta vez, o capital social total da empresa é de 112000000 ações. Em 2021, a empresa não concedeu ações bônus.
Se o capital social total da empresa mudar antes da data de distribuição de capital próprio e registro de capital próprio, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada e ajustar a proporção de distribuição por ação em conformidade. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 precisa ser submetido à assembleia geral anual da empresa para deliberação e aprovação.
2,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) convocação, deliberação e votação da reunião do conselho
Em 27 de abril de 2022, a companhia realizou a 14ª reunião do primeiro conselho de administração, deliberando e adotando, com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, a proposta sobre o plano de distribuição de lucros de 2021, concordou com o plano de distribuição de lucros e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia para deliberação. II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros para 2021 considera plenamente vários fatores, como operação da empresa, status de fluxo de caixa, demanda de capital e desenvolvimento futuro, e leva em conta os interesses de todos os acionistas, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e os estatutos da Shenzhen oceanwide UnionPay Precision Manufacturing Co., Ltd. não há danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de revisão são legais e complacentes, e não há óbvia injustificação ou abuso dos direitos dos acionistas pelos acionistas relevantes. Interferência indevida na tomada de decisões da empresa. Em conclusão, o conselho de administração concordou em submeter o plano anual de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral independente da empresa para deliberação e aprovação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa realizou a oitava reunião do primeiro conselho de fiscalização no dia 27 de abril de 2022, deliberando e aprovando a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021, entendendo que a empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 de acordo com as disposições pertinentes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, levando plenamente em conta os resultados operacionais reais da empresa, situação de capital e necessidades futuras de desenvolvimento, o que está em consonância com os interesses de todos os acionistas da empresa, O conselho de supervisores concordou com o plano de distribuição de lucros e concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3,Sugestões de risco relevantes
Este plano de distribuição de lucros combina o estágio de desenvolvimento da empresa, a demanda futura de capital e outros fatores, e não terá um impacto significativo no fluxo de caixa operacional da empresa, nem afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo. Este plano de distribuição de lucros só pode ser implementado depois de deliberado e aprovado pela Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa.
É por este meio anunciado.
Shenzhen oceanwide United Precision Manufacturing Co., Ltd. conselho de administração abril 29, 2002
