Código dos títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) abreviatura dos títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Anúncio n.o: 2022041
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: data da assembleia geral de acionistas: 24 de maio de 2022 sistema de votação on-line adotado na assembleia geral de acionistas: sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai I Informações básicas da assembleia geral (I) tipo de assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 24 de maio de 2022
Local de encontro: sala de reunião (V), 32nd andar, construção a, poly Zhonghui Plaza, Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou. Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 24 de maio de 2022
A 24 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
(6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Acionista votante tipo número de série proposta nome Acionista A-share
Proposta de votação não cumulativa
1. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Relatório de demonstração financeira de 2021 √
4 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6. Implementação e previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 √
Proposta sobre transações diárias conectadas em 2022
7 proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022 √
8 proposta sobre o limite de financiamento estimado da empresa em 2022 √
9. sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd. √
Proposta da conferência
10 proposta sobre a proposta de registo e emissão de notas de médio prazo e obrigações de financiamento de ultra curto prazo √
11. Proposta de alteração dos estatutos √
12 proposta relativa à continuação da aquisição de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores √
13. sobre a reapointação de contadores públicos certificados Zhongxi para a auditoria da empresa em 2022 √
Proposta da Agência
14 proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade √
Ouça o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas 7 e 8 foram deliberadas e adotadas na terceira reunião do oitavo conselho de administração em 2022 e divulgadas no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de março de 2022; A proposta 9 foi deliberada e adotada na quarta reunião do oitavo conselho de administração em 2022 e divulgada no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 8 de abril de 2022; Outras propostas foram analisadas na quinta reunião do oitavo conselho de administração em 2022
Adoptado por deliberação; Divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de fevereiro de 2024 (www.sse. Com); 2. Proposta de resolução especial: proposta 113. Proposta relativa à contagem separada dos votos dos pequenos e médios investidores: proposta 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 144 Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: proposta 6, 9
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd. e Guangdong Guangsheng Holding Group Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas (I) os acionistas da empresa exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, Você pode fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, ou fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente. (3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) 2022 / 5 / 17
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de inscrição da reunião (I) o acionista da pessoa coletiva que pretenda participar da reunião presencial deve passar pelos procedimentos de registro com o cartão de conta de valores mobiliários, cópia da licença comercial, certificado de representante legal (se o representante legal comparecer pessoalmente) ou procuração (se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente para comparecer) (ver Anexo) e o cartão de identificação do participante. (II) Os accionistas individuais que pretendam participar na assembleia local devem possuir o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado deve passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de identificação do cliente, procuração (ver Anexo) e cartão de conta de valores mobiliários do cliente. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax.
(III) lugar de registro: Departamento de Direito de Valores Mobiliários, 31º andar, edifício a, poly Zhonghui Plaza, No. 157, Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou, e quarto 809, 8º andar, Haikou Baohua Seaview Hotel, No. 69, Binhai Avenue, Longhua District, Haikou.
(IV) horário de inscrição: das 9h às 12h e das 15h às 17h de 17 a 19 de maio de 2022. 6,Outros assuntos (I) as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos. (2) Quando um acionista confiar outra pessoa para comparecer à assembleia geral, deverá apresentar procuração escrita e indicar o âmbito da autorização. É por este meio anunciado.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) o conselho de administração em 29 de abril de 2022 Anexo 1: procuração arquivar documento a resolução do conselho de administração propondo convocar a assembleia geral de acionistas
Anexo 1: procuração
Procuração
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 24 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de accionistas autorizados: número de accionistas autorizados: titulares de contas ordinárias:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Relatório financeiro de 2023
4 relatório anual de 2021 e seu resumo
5. Plano de distribuição de lucros para 2021
6. Implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
Situação e transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022
conta
7 proposta sobre o plano de garantia anual da empresa 2022
8 proposta sobre o limite de financiamento estimado da empresa em 2022
Sobre a assinatura com Guangdong Guangsheng Finance Co., Ltd
Proposta relativa ao Acordo sobre Serviços Financeiros
10 sobre a proposta de registo e emissão de notas de médio prazo e financiamento de ultra curto prazo
Bill sobre títulos
11 proposta relativa à alteração dos estatutos 12 proposta relativa à continuação da aquisição do seguro de responsabilidade civil dos directores, supervisores e gestores superiores 13 proposta relativa à renovação da nomeação de contadores públicos certificados pela Zhongxi como empresa
Proposta de instituição de auditoria em 2022
14. Proposta de adaptação do subsídio para administradores independentes da sociedade
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
