Abreviatura de títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) código de títulos: Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Número de anúncio: pro 2022028 Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259)
Anúncio da quinta reunião do oitavo conselho de administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do oitavo conselho de administração em 2022 foi realizada às 8:30 a.m. em 28 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no 32º andar, construindo uma, poly Zhonghui Plaza, No. 157 Linhe West Road, Tianhe District, Guangzhou. A convocação desta reunião será enviada por escrito e por e-mail em 19 de abril de 2022. Nove diretores devem participar da reunião, oito efetivamente presentes e um encarregado de participar. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente, Sr. Zhang Xigang. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A convocação da reunião foi de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos sociais. A reunião tomou as seguintes resoluções:
1,O relatório de trabalho de 2021 do conselho de administração da empresa foi deliberado e adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2,O relatório de trabalho do presidente de 2021 da empresa foi revisto e adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi revista e adotada.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4,O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revistos e adotados com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção. Especificamente:
De acordo com o relatório de auditoria zxcs nº 2022s00554 emitido por Contadores Públicos Certificados Zhongxi (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi 13908707570 yuan, mais o lucro não distribuído de -68201084176 yuan nos anos anteriores, o lucro não distribuído cumulativo da empresa foi -54292376606 yuan. Como as perdas anteriores não foram compensadas, o conselho de administração recomenda que não sejam pagos dividendos em 2021 e que nenhuma reserva de capital seja convertida em capital social.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6,O relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa foi revisto e adoptado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
8,Com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre a implementação das transações conectadas diárias da empresa em 2021 e as transações conectadas diárias esperadas em 2022 foi deliberada e adotada, e os diretores conectados Wu Jianping e Hong Yerong evitaram votar. (ver anúncio “p.2022030” para mais detalhes)
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
9,A proposta sobre o plano de cobertura de futuros em 2022 foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Especificamente, a fim de evitar o risco de flutuação de preço de metais não ferrosos nas vendas de produtos e negócios comerciais da empresa, melhorar a capacidade da empresa de resistir à flutuação do mercado, reduzir o impacto adverso do declínio do preço do produto na empresa e garantir a operação estável da empresa, o conselho de administração concordou com o plano de cobertura anual da empresa 2022 e autorizou a subsidiária integral da empresa. Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) (Hong Kong) Trading Co., Ltd. implementou especificamente o limite de que o montante total da margem correspondente à posição total das variedades de cobertura de futuros naquele dia não deve exceder RMB 47,2 milhões.
10,O plano de gestão anual de relações com investidores 2022 da empresa foi revisto e adotado com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
11,O “resumo do trabalho de auditoria interna em 2021 e plano de trabalho em 2022” foram revistos e adotados com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
12,O plano de implementação do plano quinquenal de auditoria interna (20212025) (para implementação experimental) foi revisto e adotado por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta relativa à formulação de medidas provisórias para a selecção e gestão dos gestores.
14,A proposta de adaptação do subsídio dos administradores independentes da sociedade foi deliberada e adoptada com 6 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. Guo Wenyong e Yang Yamin, os diretores afiliados, abstiveram-se de votar. (ver anúncio “p.2022031” para mais detalhes)
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
15,A proposta relativa à substituição do Secretário do Conselho de Administração e à nomeação dos quadros superiores foi deliberada e adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. (consulte os anúncios da empresa “pro 2022032” e “pro 2022033” para detalhes)
16,Com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta sobre o pagamento da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021.
O relatório do primeiro trimestre de 2029 foi aprovado com 2 votos favoráveis e 2 abstenções.
18,A proposta relativa à proposta de registo e emissão de notas de médio prazo e obrigações de financiamento de ultra curto prazo foi deliberada e adoptada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver anúncio “p.2022034” para detalhes) esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
19,A proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Zhongxi como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver anúncio “p.2022035” para mais detalhes)
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
20,Com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre a implementação de promoção de investimento aberto e seleção de investidores estratégicos para desenvolver conjuntamente o projeto de mina de tungstênio da empresa Hongling foi deliberada e adotada. (ver anúncio “p.2022036” para mais detalhes)
21,Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de renovação de edifícios de escritórios e transações de partidos relacionados de acionistas controladores indiretos foi deliberada e adotada, e diretores relacionados Wu Jianping e Hong Yerong evitaram votar. (ver anúncio “p.2022037” para mais detalhes)
A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada com 9 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver anúncio “p.2022038” para mais detalhes)
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
23,com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta relativa à continuação da compra de seguros de responsabilidade civil dos administradores, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adoptada. (ver anúncio “p.2022039” para mais detalhes)
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
24,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção. (ver o anúncio “p.2022041” para detalhes) Guo Yong, Yang Wenhao e Zeng Yamin, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes do relatório, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN).
É por este meio anunciado.
Rising Nonferrous Metals Share Co.Ltd(600259) Conselho de Administração
29 de Abril de 2002
